担保情况 - 公司为河南智瑞在25,000万元、郑州嘉瑞在15,000万元、江苏晋和在4,500万元担保额度内提供连带责任保证担保[4] - 前海瑞茂通拟以兴瑞实业49%股权为航空港投资集团在147,000万元、中平能源49%股权为平煤集团在102,900万元担保额度内提供股权质押担保及反担保[4][5] - 瑞茂通为多家公司向不同银行及企业担保不同金额[31][34][36][39] - 截至公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为1390238.6750万元，占上市公司最近一期经审计净资产的176.24%[45] - 公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为1172378.6750万元，占上市公司最近一期经审计净资产的148.62%[46] 公司业绩 - 河南智瑞2024年度资产总额为1,440,401,997.79元，净利润为2,252,242.06元；2025年一季度资产总额为1,844,425,855.45元，净利润为5,236,983.91元[8][10] - 郑州嘉瑞2024年度资产总额为9,137,392,592.17元，净利润为53,391,433.70元；2025年一季度资产总额为8,691,686,285.23元，净利润为14,271,923.05元[13] - 江苏晋和2024年度资产总额为52.31亿元，净利润为3696.39万元；2025年一季度资产总额为55.25亿元，净利润为 - 6935.38万元[15][16] - 浙江和辉2024年度资产总额为39.08亿元，净利润为3610.46万元；2025年一季度资产总额为39.39亿元，净利润为1062.15万元[19][20] - 河南瑞茂通粮油2024年度资产总额为10.38亿元，净利润为 - 1.94亿元；2025年一季度资产总额为8.92亿元，净利润为54.18万元[23] - 河南航空港投资集团2023年度资产总额为3156.52亿元，净利润为6856.83万元；2024年三季度资产总额为3182.66亿元，净利润为4059.30万元[25][26] - 被担保人2023年度资产总额为2582.4380548839亿元，净利润为53.4800862147亿元；2024年三季度资产总额为2803.4836177593亿元，净利润为23.7303632619亿元[29] 其他信息 - 公司于2024年12月23日和2025年4月28日分别召开董事会和监事会审议通过相关担保议案，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 江苏晋和、浙江和辉、河南瑞茂通粮油为瑞茂通全资子公司，与瑞茂通无关联关系[17][21][24] - 河南航空港投资集团由河南省财政厅持股47%，与瑞茂通无关联关系[27] - 河南省人民政府国有资产监督管理委员会持股50.1502%，为平煤集团的控股股东，平煤集团与瑞茂通不存在关联关系[30] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保情况[46]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[1] 会议情况 - 2024年4月24日召开第八届董事会审计委员会2024年第一次会议[2] - 2024年4月25日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议[2] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[2] 审计相关 - 中审众环对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会核查评估后同意聘任中审众环并提交董事会审议[4] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况并提建议[4] - 董事会审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好，如期出具客观完整报告[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[7]

股票期权授予与调整 - 2023年6月7日，公司以6.28元/股向143名对象授予6690万份股票期权[4] - 2024年4月25日，审议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格等议案[4] 业绩考核与注销 - 第一个行权期要求2023年较2022年净利润增长率不低于30%[8] - 第二个行权期要求2024年较2022年净利润增长率不低于60%[8] - 2024年未达目标，拟注销3120万份股票期权[9] 其他 - 2025年4月28日，公司第九届董事会第四次会议等审议通过相关议案[1]

融资发行 - 公司拟简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超上年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前总股本30%[4] - 发行对象不超35名[5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月、部分18个月内不得转让[6] 授权与审核 - 授权有效期至2025年年度股东大会召开日[11] - 授权董事会全权办理，可授予董事长行使[12][14] - 需股东大会审议、上交所审核、证监会注册[15]

财务审计 - 审计公司对瑞茂通2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[3] 公司信息 - 公司主要经营场所位于湖北武汉武昌区相关地址[5] - 公司每年1 - 6月通过指定系统报公示年报[5] - 公示系统网址为http://www.gsxt.gov.cn[5]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作小组组长，董秘任副组长[4] 舆情处理流程 - 证券部负责舆情信息采集、监控与收集[7] - 一般舆情由组长、副组长灵活处置[8] - 重大舆情时组长组织决策，证券部实时监控[8] 舆情应对措施 - 重大舆情要调查真相、与媒体和投资者沟通[8] - 必要时官网澄清并发布公告[9] - 对编造虚假信息媒体可采取法律措施[9] 保密责任 - 违反保密义务致公司损失将追究法律责任[11]

会议参与 - 独立董事参加董事会5次、股东大会2次，各专门委员会会议9次，召开专门会议1次，均投赞成票[3][5] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易预计等多项议案[11][18] 报告披露 - 2024年按时披露年报、季报等报告，披露内控评价报告[13] 机构与人员 - 2024年续聘会计师事务所、副总经理和财务总监，进行换届选举[14][15][16] 未来展望 - 2025年会计专业独立董事继续履职保护中小投资者权益[20]

会议召开情况 - 报告期内召开6次董事会和4次股东大会，独立董事章显明全部出席[3] - 召开10次董事会各专门委员会会议，章显明全部出席[4] - 章显明出席3次业绩说明会[8] 公司决策与人事变动 - 2024年审议通过日常关联交易预计等多项议案[11][15][16] - 2024年续聘审计机构、副总经理和财务总监[13][14] - 2024年进行换届选举，选举董事长等[15] 报告披露情况 - 2024年按时披露多份报告，财务数据真实准确[12] - 2024年披露内部控制评价报告，体系运行有效[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事履行职责维护权益[17] - 2025年将继续履职保护中小投资者权益[17]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周晖）（已离任） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晖，女，1963 年 3 月生，中共党员，高级会计师。2006 年 4 月至 2012 年 8 月，在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员；2012 年 9 月至 2015 年 12 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员；2016 年 1 月至 2018 年 3 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、党组成员； 2006 年 3 月至 2016 年 10 月，在中国华能财务有限责任公司任副董事长；2005 年 6 月至 2016 年 12 月，在华能四川水电有限责任公司任副董事长；2011 年 8 月至 2017 年 9 月，在海南核电有限公司任监事会主席；2010 年 6 月至 2016 年 8 月，在中国长江电力股份有限公司任监事；2008 年 3 月至 2018 年 5 月，在华 能新加坡大士能源有限公司任董事；2021 年 11 月至 2024 年 3 月担任瑞茂通独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人担任公司独立董事期间符合《 ...

会议相关 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员亲自出席并签字确认决议[4] - 2024年召开多次董事会及股东大会，完成换届选举[1][2] 审计工作 - 2024年监督评估外部审计机构，未发现财务报表重大问题[6] - 审阅内部审计工作，未发现重大问题[7] - 审阅财务报告，认为真实准确无重大错报[8] - 监督评估内部控制，认为制度有效[9][10] 人事审核 - 2024年审核续聘刘建辉为副总经理、财务总监，同意提交审议[4] 未来展望 - 2025年关注内部审计及内外审计沟通等工作[13]