股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月14日14点30分在北京市西城区举行[5] - 会议将审议12项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》等[4][6] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[16][49] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”，部分条款新增或修订内容[9] - 若取消监事会议案通过，现任监事自动解除职务，《瑞茂通监事会议事规则》废止[8] 股份相关规定 - 面额股每股面值1元，公司为他人取得股份提供财务资助有总额和决议规定[10] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[11] - 公司董事、高级管理人员等转让股份有比例和时间限制[11] 股东权利与义务 - 股东对违规股东会、董事会决议有权请求认定无效或撤销[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项权利[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[14] 会议召集与通知 - 多种主体可提议召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[17] - 股东会通知时间、地点变更等有相应规定[17][18] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，董事长和副董事长选举产生[30][82] - 董事会决策资金运用有比例限制，每年至少召开两次会议[30][31] - 独立董事任职资格、职责和行使职权有规定[32][105] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核财务信息[33][34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需成员过半数通过[35] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员[36][37] - 高级管理人员履职有责任规定，薪酬由薪酬与考核委员会提建议[36][37] 财务与利润分配 - 公司应按时披露年度和中期报告，法定公积金转增资本有留存要求[37][38] - 公司股东大会对利润分配政策作出决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[38] 投融资与担保 - 投融资涉及资产、营收、利润达到一定比例需董事会或股东会批准[157][159] - 公司对外担保有多种审批情形和额度规定[175][176] 其他制度修订 - 公司修订《瑞茂通股东大会议事规则》《瑞茂通独立董事制度》等[45][99] - 公司根据法律法规修订《瑞茂通对外捐赠管理制度》[198]