会议相关 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员亲自出席并签字确认决议[4] - 2024年召开多次董事会及股东大会，完成换届选举[1][2] 审计工作 - 2024年监督评估外部审计机构，未发现财务报表重大问题[6] - 审阅内部审计工作，未发现重大问题[7] - 审阅财务报告，认为真实准确无重大错报[8] - 监督评估内部控制，认为制度有效[9][10] 人事审核 - 2024年审核续聘刘建辉为副总经理、财务总监，同意提交审议[4] 未来展望 - 2025年关注内部审计及内外审计沟通等工作[13]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入314.98亿元，归母净利润0.67亿元[1] 荣誉与排名 - 2024年连续八年上榜《财富》中国500强，位列第378位[1] - 2024年入选《中国上市公司共建"一带一路"十年百篇最佳实践案例》[1] 分红情况 - 上市以来累计分红和回购达10.95亿元，2019 - 2023年累计达7.04亿元[4] - 2024年两次中期分红，累计分红预计占2024年归母净利润约80.94%[4] - 规定最近三年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[3] 未来展望 - 2025年拟举办三次业绩说明会[6] 其他新策略 - 树立“以投资者为本”理念，落实提质增效重回报行动方案[8] 其他信息 - 连续四年自愿披露社会责任等报告[7] - 2024年获评多项投资者关系管理和公司治理奖项[5] - 2024年举办三场业绩说明会[5] - 行动方案不代表业绩等承诺，目标实现有不确定性[8] - 方案基于当前情况和未来预期制定，情况变化会修正或终止[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][17][18] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年加强合规治理，完善制度，优化流程[19] - 2025年强化内控意识，优化环境，提升管理水平[19] 其他新策略 - 内部控制缺陷认定标准调整，区分财务与非财务报告[14]

人员数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[2] - 签字项目合伙人等3人近3年相关审计报告签署或复核情况[6] 业绩数据 - 2024年经审计总收入217185.57万元等各项收入数据[4] - 2024年上市公司审计客户244家，收费35961.69万元[4] 合规情况 - 公司近3年受行政处罚等情况[5] - 从业人员近3年受处罚情况[5] 保障信息 - 职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[17] - 近三年审结民事诉讼无需担责情况[17]

资金往来 - 瑞茂通与瑞茂通供应链管理有限2024年初、年末往来资金均为411,681,376元[8] - 瑞茂通与伊儿子商务(上海) 打服公2024年初往来27,900,000.01元，年末27,900,000元[8] - 瑞茂通与能瑞能源产业开发行职2024年初往来80,800,215.6元，年末45,460,215.6元[8] 占用资金 - 2024年初占用资金为774,140,455元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为8,367,919,005元[10] - 2024年度占用资金利息为21,111,043.8元[10] - 2024年末占用资金余额为913,805,525元[10] 关联方占用 - 关联方2024年初占用资金为57,410,000元[10] - 关联方2024年度占用累计发生（不含利息）70,970,000.1元[10] - 关联方2024年度占用资金利息为85,100.5元[10] - 关联方2024年末占用资金余额为28,380,000元[10] 总计 - 所有关联方2024年初占用资金总计831,550,455.1元[10] - 所有关联方2024年度占用累计发生（不含利息）总计8,638,889,005.2元[10]

股东持股与质押 - 郑州瑞茂通持股554,443,265股，占总股本51.02%，累计质押404,400,000股[3][4] - 郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%，累计质押544,750,000股[3] - 上海豫辉持股89,285,714股，占总股本8.22%，累计质押89,100,000股[8] - 万永兴持股31,250,000股，占总股本2.88%，累计质押31,250,000股[8] - 刘轶持股13,392,857股，占总股本1.23%，累计质押0股[8] 股份解质与质押变动 - 郑州瑞茂通本次解质10,000,000股，占其所持股份1.80%，占总股本0.92%[3][4] - 郑州瑞茂通本次质押20,000,000股，占其所持股份3.61%，占总股本1.84%[5] 到期质押情况 - 郑州瑞茂通未来半年到期质押291,400,000股，对应融资金额844,686,000元[9] - 郑州瑞茂通未来一年到期质押424,400,000股，对应融资金额1,873,671,000元[9]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会履行职责情况 2024 年度，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和 《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，依法独立行使职权，维护公司和股 东的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决 策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等 进行了监督和检查，促进了公司的规范运行和健康发展。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案名称 | 表决情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2024 | 年 | 1 | 《关于提名王苗苗女士为公司第八届监事会非 | 上述议案 | | | | 第十八次会议 | 月 | 31 | 日 | 职工代表监事候选人的议案》 | 获全票表 | | | | 决通过 | | | | | | | | | 第八届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 《关于公司 | ...

审计机构续聘 - 2025年4月28日公司审议通过续聘中审众环为2025年度财务报告及内控审计机构[2,13,14] 审计机构人员与收入 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告注会723人[4] - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[5] 审计业务情况 - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户15家[5] 保险与处罚情况 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年已审结民事诉讼未担责[6] - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚1次等，43名执业人员受罚[7] 审计费用 - 2024年度中审众环为公司提供财务报告审计费用110万元、内控审计费用30万元，2025年未变[11]

业绩与荣誉 - 2024年入选《财富》中国500强，获印尼国有企业优秀合作伙伴金奖等多项荣誉[38] - 2024年纳税总额为5.01亿元，2021 - 2023年分别为3.62亿、6.03亿和5.62亿元[100] 用户与业务数据 - 业务拓展至30余个国家和地区[25] - 2024年中国大陆供应商数量为515家，海外（含港澳台）供应商数量为108家[142][150] 未来展望 - 数字化产品与服务预计助客户节能降碳，带动收入上升[119] - 实施可持续发展策略拓展国际市场，预计收入上升[119] - 双碳转型带动主营业务在新能源市场快速发展，预计收入上升[119] 新产品与新技术研发 - 2023年推出煤炭行业智能资讯问答产品“小易”[174] - 截至2024年底新增软件著作权5个[109] 市场扩张与并购 - 积极响应“一带一路”倡议，拓展多个国家和地区业务[175] 其他新策略 - 2024年围绕带动供应链发展与生态共赢战略，展开上下游与产业链横向合作[178] - 全面提升ESG管理实践与业务经营融合，完善ESG治理体系[41] - 以合规管理贯穿业务运营和管理各环节，健全全面风险管理体系[93] 公司治理 - 2024年召开股东大会4次、监事会6次、董事会会议6次[58][66] - 独立董事占比33.3%，专业委员会独董占比66.7%[58][67][68] - 2024年采购、销售流程反腐败审计覆盖率为100%[58][59][84][85] - 2024年度全体董事、监事及高级管理人员会议出席率100%[64][65] 业务运营 - 2024年围绕国内国际双循环，推进能源品供应链、农产品产业链等业务[17] - 煤炭供应链业务覆盖国内主要生产地和消费地，构建全球化网络[36] - 石油化工品供应链重点开发生物柴油品类，整合供应商，开拓销售渠道[36] 社会责任 - 2024年教育帮扶捐赠100万元[168] - 2024年携手举办关爱青少年儿童公益活动和公益植树活动[163][166] 环保与可持续 - 2024年总二氧化碳排放当量为38,794.01吨，范围一排放457.00吨，范围二排放38,337.01吨[111][123] - 2024年废白土等循环利用总量为2,088.38吨[112][139] - 环保投入62.49万元[124] 研发与资质 - 2024年共有研发人员28人，拥有软件著作权50个，商标53个[170] - 大豆蛋白加工厂和沈丘农产品加工厂获ISO9001和FSSC22000认证[171][172][193] 风险管理 - 风险管理构建立体化全方位体系，设三道防线[96][97] - 针对客商资信等风险制定管理措施[98] 合规与文化 - 建立双重重要性分析流程，开展议题分析[48] - 形成包含25项ESG议题的清单[49] - 建立信息安全管理体系，保障信息安全[101] 会议与沟通 - 2024年累计接听投资者电话100余次，接听率100%[72] - 2024年累计回复上证e互动提问37条，回复率100%[72][76] - 2024年召开业绩说明会3场[72] 资源消耗 - 2024年废弃物总重量为1075.03公吨，回收总量1059.43公吨[132] - 2024年沈丘农产品加工厂自来水使用量为32790吨[134] - 2024年天然气消耗量为209252.08立方米，用电量为19837.72兆瓦时[138]

独立董事评估 - 公司对独立董事章显明和谢德明独立性进行评估[1] - 董事会认为全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[2]