股东大会的法律意见书 河南世纪通律师事务所 关于河南黄河旋风股份有限公司 2023 年度 豫世意见（2024）第 li003 号 本次股东大会的召集人为公司董事会。 经审查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人资格合法 有效，本次股东大会的召集人资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 致：河南黄河旋风股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》等规定，河 南世纪通律师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派本律师出 席公司 2023 年度股东大会，对本次股东大会进行法律见证。 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人的资格、 大会表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行核验后，出具法 律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会于 2024 年 4 月 29 日决议召开本次股东大会，并于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站就本次 股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下简称公 告）。本次股东大会采取现场 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-043 河南黄河旋风股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | （%） | | | A | 股 | 399,829,380 | 99.9705 | 117,600 | 0.0295 | 0 | | 0 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,946,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

河南黄河旋风股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 河南黄河旋风股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 河南黄河旋风股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、河南黄河旋风股份有限公司 2 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | | | 二、具体议案内容 4 | | | | 1、公司 年度报告及摘要 4 | 2023 | | | 2、公司 2023 | | 年度董事会工作报告 5 | | 3、公司 2023 年度监事会工作报告 10 | | | | 4、2023 年度财务决算报告 14 | | | | 5、关于公司 2023 年度利润分配的议案 19 | | | | 6、2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联 | | | | 交易预计的议案 20 | | | 1 河南黄河旋风股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、河南黄河旋风股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的 比例。 证券简称：黄河旋风 证券代 ...

股份情况 - 黄河集团持有公司股份127,218,761股，占总股本8.82%[3] - 黄河集团累计被司法标记、轮候冻结股份占其持股100%，占总股本8.82%[3] 司法标记与冻结详情 - 不同数量股份被司法标记、轮候冻结，各有占比[3][4] - 南通腾璨司法标记8,494万股，海安德天轮候冻结4,227.8761万股[4] 债权信息 - 债权金额及执行费用分别为500万元、200万元[4]

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-038 独立财务顾问主办人变更后，公司持续督导独立财务顾问主办人为徐永军先 生、陈志超先生。本次变更不会影响诚通证券对公司的持续督导工作。公司对李 姗姗女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 河南黄河旋风股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 附件：简历 河南黄河旋风股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到诚通证券股份 有限公司（以下简称"诚通证券"，原新时代证券股份有限公司）出具的《关于 更换河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 项目持续督导独立财务顾问主办人的通知函》。 诚通证券作为公司 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项 目（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，本次重组已通过中国证券监督管 理委员会的核准且已实施完毕，相关持续督导工作尚未结束。原独立财务顾问 ...

净利润情况 - [2023年预计亏损79849万元，扣非后净利润为 - 80072万元][3] - [前次预计2023年净利润为 - 64502万元，扣非后为 - 65185万元][2] - [2022年净利润为3081.89万元，扣非后为1575.55万元][4] 资产减值情况 - [因商业地产减值，对郑州研发办公楼计提减值准备约 - 12572万元][6]

业绩说明会信息 - 2024年5月21日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[1][3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4] - 方式为上证路演中心网络互动[1][4] - 参加人员有董事长李戈、总经理庞文龙等[4] 投资者参与信息 - 2024年5月21日上午10:00 - 11:00在线参与业绩说明会[4] - 2024年5月14日至5月20日16:00前可进行提问预征集[1][4] - 提问预征集可通过上证路演中心网站或公司邮箱hhxfzjb@hhxf.com[1][4] - 可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容[5] 其他信息 - 联系人是朱健良，电话0374 - 6108986，邮箱hhxfzjb@hhxf.com[5] - 2024年4月30日发布2023年度报告[1]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为32.85亿元，同比下降34.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-10.59亿元[4] - 加权平均净资产收益率为-4.34%，较上年同期下降3.86个百分点[5] - 公司营业收入下降主要是因为部分产品销售价格降低[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为94,088人，前十名股东中国有法人持股比例较高[9] - 公司股东中存在一致行动人关系，具体涉及许昌市国有产业投资有限公司和许昌市金投开发建设有限公司[10] - 公司前十名股东中，顾鹤富通过普通证券账户和信用证券账户持有较多股份[12] 资产负债情况 - 公司流动资产总计为3,372,602,583.75元，较上一季度略有下降[14] - 公司非流动资产合计为5,558,265,103.07元，较上一季度略有下降[15] - 公司资产总计为8,930,867,686.82元，较上一季度略有下降[16] - 公司流动负债合计为5,993,310,093.15元，较上一季度略有上升[17] - 公司非流动负债合计为550,036,192.94元，较上一季度略有上升[18] - 公司负债合计为6,543,346,286.09元，较上一季度略有上升[19] - 公司所有者权益合计为2,387,521,400.73元，较上一季度略有下降[20] 现金流量 - 公司营业总收入为328,476,335.51元，较去年同期有所下降[21] - 公司营业总成本为417,775,323.19元，较去年同期有所上升[22] - 公司净利润为-105,861,600.54元，较去年同期有所下降[23] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7917.95万元[20] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2.07亿元[20] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.54亿元[21]

公司财务状况 - 公司2023年度未分配利润为-7.85亿元，因此不进行利润分配[4] - 公司2023年营业收入为1,574,569,180.76元，较上年同期下降34.67%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-798,492,094.42元，较上年同期下降2690.91%[9] - 公司2023年全年实现营业总收入15.74亿元，比去年同期下降34.67%[16] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润为-7.98亿元[16] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.01亿元[16] 公司产品及市场 - 公司根据市场需求及时调整产品产能分布，满足客户多样化需求，努力降低经营风险[16] - 公司2023年度全年新增申报专利22项，获得授权专利56件[17] - 公司培育钻石作为新兴选择，在全球范围内受到越来越多的投入和关注[18] - 公司工业金刚石在工业领域中应用广泛，市场成熟度高，市场空间迅速扩大[19] - 公司主要经营的产品包括超硬材料及制品，主要应用于多个领域，对国家的技术创新和经济发展具有重要作用[20] 公司治理结构 - 公司被评为河南省首批制造业单项冠军企业，拥有1200名科技人员和620名研发人员[22] - 公司严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，规范公司运作，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理流程[45] - 公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调，符合监管部门要求[45] 公司财务细节 - 营业收入下降34.67%，主要因为本期产品收入较上年同期减少[24] - 超硬材料业务营业收入为1,194,281,458.08元，毛利率为16.71%，较上年同期减少25.01个百分点[24] - 自销模式下的主营业务营业收入为1,540,899,317.33元，毛利率为15.74%，较上年同期减少21.33个百分点[25] 公司管理团队 - 庞文龙历任公司多个职务，现任副董事长、总经理[55] - 肖铎曾在中原证券股份有限公司任职，现任河南黄河旋风股份有限公司董事[59] - 董事长李戈在许昌市财政局和许昌市投资集团担任要职，现任公司董事长[54] 公司股东情况 - 公司普通股股东总数为97,850户，前十名股东持股情况中，河南黄河实业集团持股最多，为262,218,761股，占比18.18%[123] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有11,175,457股，占比0.77%，中国工商银行股份有限公司持有8,561,200股，占比0.59%[126] 公司合并及财务报表 - 公司纳入合并范围的子公司共计9家[169] - 本财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》编制[170] - 公司以人民币为记账本位币[175]

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 20 日披露公 司《2023 年年度报告》，因公司《2023 年年度报告》的审计和编制工作进度晚于预期， 为确保公司信息披露的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司《2023 年年 度报告》披露时间将延期至 2024 年 4 月 30 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉 意，敬请广大投资者谅解。 河南黄河旋风股份有限公司 关于定期报告延期披露的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-025 公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。 河南黄河旋风股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 特此公告。 ...