2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以传真和电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 以通讯 方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 一、审议事项 1、审议通过了《关于设立合资公司暨关联交易的议案》 具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事李戈、谭 红梅、周军民、肖铎回避表决。 证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-022 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号:临 2024-024 河南黄河旋风股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 一、对外投资概述 （一）河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展需要， 公司以自有资金，拟投资设立全资子公司河南黄河旋风营销中心有限公司，上述 全资子公司独立运营。 （二）公司于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开了第九届董事会第十次会议， 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决情况为 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。根据有关法律规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。 （三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：河南黄河旋风营销中心有限公司(以下简称"营销中心"， 暂定名，以工商登记为准）。 ● 投资金额：人民币 5000 万元。 ● 风险提示：本次设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确 定性。请投资者注意投资风险。 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-023 河南黄河旋风股份有限公司 关于设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）基本情况 为支持超硬材料产业发展，开展设备更新提质升级，本着诚信合作，互利共赢原则， 公司与控股股东许昌产投、德申机械于 2024 年 4 月 8 日签署《合作协议》共同出资设 立许昌产投新质装备制造有限公司，注册资本 5,000 万元，许昌产投认缴 2,000 万元， 持股比例 40%；德申机械认缴 2,000 万元，持股比例 40%；公司认缴 1,000 万元，持股 比例 20%。 （二）审议情况 1 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东许昌市国有产业投 资有限公司（以下简称"许昌产投"）、河南德申机械设备有限公司（以下简称 "德申机械"）共同出资设立许昌产投新质装备制造有限公司（以下简称"许 昌新质"）。 许昌产投为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-019 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以传真和电子邮件方式发出，于 2024 年 3 月 11 日下午 16:00 以现场 方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，会议由庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 为更好地发挥董事会的作用，建立健全董事会内部机构，完善公司治理机制，公司 拟对原董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略 委员会成员进行调整，经与会董事讨论、审议，决定公司第九届董事会专门委员会人员 如下： 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 选举李戈先生为公司第九届董事会董事长，庞文龙先生为第九届董事会副董事长。 任期自董事会审议通过之日起至本届 ...

关于河南黄河旋风股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的 河南世纪通律师事务所 法律意见书 豫世意见（2024）第 li002 号 致：河南黄河旋风股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》等规定，河 南世纪通律师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派本律师出 席公司 2024 年第二次临时股东大会，对本次股东大会进行法律见证。 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人的资格、 大会表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行核验后，出具法 律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会于 2024 年 2 月 23 日决议召开本次股东大会，并于 2024 年 2 月 23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站就本次 股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下简称公 告）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 3 月 11 日在河南省长葛市人民路 200 号公司会 议室如期召开。本次股东大会的网络投票， ...

关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-021 河南黄河旋风股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监董安文先生，因 公司第九届董事会改组，申请辞去财务总监职务，辞职后继续在公司任职。公司对董安 文先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，公司根据发展需要，优化管理层结构，聘任庞文龙先生为公 司总经理、徐二豪先生为公司财务总监（附简历）。任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会届满。 特此公告。 附简历： 河南黄河旋风股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 徐二豪：男，中国籍，汉族，1987 年 6 月出生，中共党员，本科学历。2012 年 7 月至 2013 年 5 月，就职于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司财务管理 部；2013 年 6 月至 2015 年 9 月 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-018 河南黄河旋风股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 411,339,867 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 28.5220 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会秘书袁超峰先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-020 河南黄河旋风股份有限公司 关于董事长辞职暨选举董事长、副董事长、调整第九届董 事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长辞职情况 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司董事长 庞文龙先生的辞职报告，因第九届董事会改组，庞文龙先生申请辞去董事长及董事会提 名委员会委员职务，辞职后继续在公司任职。 根据《公司法》等有关法律规定，庞文龙先生的辞职未导致公司董事会成员低于法 定人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及 董事会对庞文龙先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司选举新任董事长、副董事长的情况 | 董事会专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 牛柯 | 谭红梅、张文明 | 1 | 提名委员会 | 张文明 | 周军民、孙玉福 | | --- | --- | --- | | 薪酬与 ...

河南黄河旋风股份有限公司 关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-016 （一）基本情况 近年来，超硬材料行业长期向好，发展趋势明确，黄河旋风作为超硬材料行业头部 企业，产品质量稳定、品种齐全。随着黄河旋风业务的不断拓展，对资金的需求不断增 加。为更好帮助黄河旋风发展，经许昌产投与黄河旋风友好协商，本着平等、互利、自 愿的原则，于 2024 年 2 月 29 日签署了《融资合作协议》，许昌产投或其关联公司拟与 黄河旋风进行合作，通过股东借款、处置盘活低效无效资产、融资租赁、产业基金等多 种方式向其提供累计不超过 10 亿元（实际金额以到账金额为准）的资金支持。 资金支持方式包括但不限于直接借款、产业基金等多种形式，其中许昌产投通过直 接借款形式向黄河旋风提供的支持资金，分笔分期到位，并另行签署借款协议，每笔期 1 重要内容提示： 一、关联交易概述 为满足公司发展需要，许昌市国有产业投资有限公司（以下简称"许 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-017 河南黄河旋风股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600172 | 黄河旋风 | 2024/3/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：许昌市国有产业投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 2 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.36%股份的股东许昌市国有产业投资有限公司，在 2024 年 2 月 29 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 11 日 3. 股权登记日 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本 ...