信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年10月29日经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过[3] - 公司应披露年度报告和中期报告，分别在会计年度结束4个月内和上半年结束2个月内完成并披露[9][10] - 年度报告和中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据等内容[11][12] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件且投资者未知时应立即披露[17] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[17] 责任与管理 - 董事长为信息披露事务管理制度第一责任人，董事会办公室为管理部门，由董事会秘书负责[22] - 董事、高管应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[25] - 总经理等编制定期报告草案，经审计与风控委审核、董事会审议后披露[25] 保密与内控 - 需要保密的信息包括公司及分公司、子公司的主要财务数据等[39] - 公司要确立财务管理和会计核算的内部控制及监督机制[40] 违规处理 - 信息披露义务人等违反办法，公司可采取出具警告函等处罚措施[47] - 公司出现信息披露违规行为，董事会应组织检查并采取更正措施[49] 关联与实施 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人是关联法人，直接或间接持有5%以上股份的自然人是关联自然人[54] - 本制度经董事会审批，修改时亦同，由董事会授权董事会办公室负责解释，自审议通过后实施[55] - 原《上海贝岭股份有限公司信息披露管理制度》（2022年12月修订版）同步废止[55]

制度审议与实施 - 商业秘密豁免和暂缓披露制度于2025年10月29日经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过[2] - 本制度自董事会审议通过后实施，原2023年3月修订版同步废止[14] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，按规定填写材料报有关部门备案[6] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露，按“一事一登记”原则填写材料[7] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[8] - 定期和临时报告涉及秘密可采用代称等豁免披露，有泄密风险可豁免披露临时报告[8] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明情况[8] 登记与备案 - 公司暂缓、豁免披露信息，董事会秘书登记入档，董事长签字确认，材料保存不少于十年[10] - 公司和其他信息披露义务人应登记豁免披露事项，涉商业秘密还需登记其他事项[10] - 公司和其他信息披露义务人应在报告公告后十日内将登记材料报送有关部门备案[12] 披露范围 - 豁免和暂缓披露方式包括临时报告、定期报告有关内容[20][22] - 豁免和暂缓披露信息所属文件有年度报告、半年度报告等[20][22] - 豁免和暂缓披露信息类型包括重大交易、日常交易、关联交易等[20][22] 登记事项 - 登记事项涉及关联交易、重大诉讼仲裁等多项内容[18][21][23] - 需确认是否完成内部审核及信息是否已通过其他方式公开[21][23] - 需注明认定商业秘密的主要理由、披露影响等内容[21][23]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为8.66亿元，同比增长14.01% [1] - 第三季度净利润为7011.06万元，同比下降34.70% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为22.13亿元，同比增长18.32% [1] - 前三季度累计净利润为2.04亿元，同比下降14.38% [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年10月29日在上海徐汇区召开[3] - 3232人出席，持有表决权股份190,013,688股，占比26.8031%[3] - 7位董事6人出席，3位监事全出席，董秘出席，总经理列席[4] 议案表决 - 《取消监事会及修订<公司章程>》A股同意票185,178,865，占比97.4555%[5] - 《修订<股东会议事规则>》A股同意票185,396,391，占比97.5700%[5] - 《修订<募集资金管理制度>》A股同意票185,427,891，占比97.5866%[5] - 《取消监事会及修订<公司章程>》5%以下股东同意票6,978,865，占比59.0744%[5] 其他 - 议案1为特别表决，议案2 - 3为普通表决[5] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为马敏英、章丽莎[6] - 律师见证股东会召集、召开程序合法有效[7]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于10月29日召开[1] - 董事会8月23日发布召开通知，早于会议15天[2] - 本次股东会审议三项议案[3] 表决情况 - 3.232名股东及代理人参与表决，代表190013.688股，占比20.8031%[5] - 三项议案均获有效表决通过[7]

公司基本信息 - 公司于1998年8月7日获批发行12000万股人民币普通股，9月24日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币708923303元[10] - 公司已发行股份数为708923303股，均为普通股[23] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[14] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易1年内、离职半年内不得转让[30] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[32] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可因相关人员违规致公司损失请求诉讼[38] 担保与资产交易 - 公司审议一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决定[48] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[50] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[59] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72][73] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的，需特别决议通过[75] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人[97] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[91] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[131] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[139] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期与之相同[86] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可以续聘[147] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[156]

募集资金协议与监管 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[9] - 支取金额超5000万元且达净额20%时通知保荐或独财顾问[10] - 银行3次未配合可终止协议并注销专户[10] 募投项目管理 - 项目搁置超一年或投入未达50%应重新论证可行性[13] - 自筹投入募投项目6个月内可置换[13] - 募投项目支付困难自筹后6个月内可置换[14] 现金管理与流动资金补充 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回并公告才可再开展[15] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月，到期归还专户[16] 节余募集资金使用 - 单个项目节余低于100万或5%用于其他项目可免特定程序[25] - 单个项目节余用于非募投项目参照改变用途履行程序[26] - 全部完成后节余超10%需股东会审议通过[26] - 全部完成后节余低于500万或5%在定期报告披露[26] 监督与披露 - 董事会每半年度核查募投进展并披露专项报告[19] - 年度审计时聘请事务所出具鉴证报告并与年报披露[19] - 财务部设台账，内审部门至少半年检查一次[29] 资金使用决策 - 闲置资金补流经董事会审议等并及时披露[18] - 使用超募资金投资新项目充分披露相关信息[18] 项目变更 - 变更募投项目需公告原项目、原因及新项目情况[24]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下应两个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[9] 召集规定 - 审计与风险控制委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[10] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[16] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] 投票规定 - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料，每位候选人以单项提案提出（累积投票制除外）[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 费用承担 - 审计与风险控制委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立董事，采用累积投票制[24] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[23] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[23] 会议记录 - 会议记录应保存期限不少于十年[29] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施[29] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[30] 规则执行 - 相关法规及《公司章程》与本规则不一致时按其执行[33] 规则审批 - 本规则经股东会审批，修改时相同[33] 规则解释 - 本规则由董事会授权董事会办公室负责解释[33] 信息披露 - 公告等指在符合规定媒体和交易所网站公布信息披露内容[33] 规则实施 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[33] - 本规则自股东会审议通过后实施[33] - 原《上海贝岭股份有限公司股东大会议事规则》（2022年12月修订版）同步废止[33]

股价与资金表现 - 10月24日公司股价盘中上涨2.44%，报收35.20元/股，成交金额5.56亿元，换手率2.25%，总市值249.54亿元 [1] - 当日主力资金净流入1967.71万元，其中特大单净买入596.20万元，大单净买入1371.52万元 [1] - 公司股价今年以来下跌10.91%，但近5个交易日上涨3.80%，近60日上涨2.77%，近20日下跌6.56% [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为集成电路芯片设计和产品应用开发，收入98.50%来自集成电路产品销售 [1] - 公司所属申万行业为电子-半导体-模拟芯片设计，概念板块包括华为概念、SOC芯片、汽车芯片等 [1] 财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入13.47亿元，同比增长21.27% [2] - 2025年1-6月公司归母净利润为1.34亿元，同比增长2.25% [2] 股东与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为24.20万户，较上期减少2.09%，人均流通股增至2929股 [2] - 多家ETF基金在第二季度新进或增持公司股份，其中国联安中证全指半导体ETF增持58.77万股，香港中央结算有限公司增持33.76万股 [3] - 南方中证500ETF和南方中证国新央企科技引领ETF为新进十大流通股东 [3] 分红历史 - 公司A股上市后累计派现12.30亿元，近三年累计派现3.34亿元 [3]

行业调研热度 - 10月以来A股半导体及算力行业有超20家公司获机构密集调研 [1] - 调研内容涵盖产品进展、市场布局、业绩支撑及在手订单 显示行业景气度持续向好 [1] 存储行业景气度 - AI浪潮驱动存储行业供需结构重构 行业迎来高景气度且具备较强持续性 [2] - 上海贝岭推出汽车领域EEPROM产品以及NOR Flash和DDR5内存SPD芯片 [2] - 德明利存储市场价格呈上涨态势 PCIe/SATA SSD等产品深度适配AI服务器并进入头部厂商供应链 [2] - 德明利将提升战略储备和自有产能建设以强化企业级存储交付能力 [2] - 恒烁股份预计NOR Flash四季度价格上涨 正布局先进NORD工艺产品且4Mb产品已送样 [3] - 恒烁股份大容量存储模组产品出货量稳步增加 对业绩带来贡献 [3] - 汇成股份通过战略投资布局DRAM封测 计划将鑫丰科技DRAM封装产能提升至6万片/月 [3] 算力市场需求 - 海光信息2025年第三季度营业收入40.26亿元 同比增长69.60% [4] - 海光信息合同负债28.00亿元反映订单需求旺盛 存货余额65.02亿元用于战略备货 [4] - 芯原股份2025年第三季度新签订单15.93亿元 同比增长145.80% 其中AI算力相关订单占比约65% [4] - 芯原股份预计2025年前三季度新签订单32.49亿元 已超过2024年全年水平 [4] - 芯原股份在手订单金额32.86亿元 连续八个季度保持高位 近90%为一站式芯片定制业务且80%预计一年内转化 [5] - 顺网科技构建分布式GPU集群算力服务能力 应用于云游戏、AI等场景 [6] - 广脉科技合作推进国产算力 庆阳已落地全国首个国产算力万卡集群并计划至2027年底建成十万卡集群 [6]