股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月15日13点30分在上海徐汇区宜山路810号附楼三楼召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，12月15日可投票[2] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[3] 审议议案 - 审议选举第十届董事会非独立董事、独立董事议案，分别应选5人、3人[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月8日，A股代码600171，简称上海贝岭[9] 投票结果 - 选举董事陈××方式一票数500，方式二、三为100[16] - 选举董事赵××方式二票数100，方式三50，方式一为0[16] - 选举董事蒋××方式二票数100，方式三200，方式一为0[16] - 选举董事宋××方式二票数100，方式三50，方式一为0[16]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十二次会议通知11月18日发出，11月24日召开[1] - 公告于2025年11月26日发布[8] 会议表决 - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6] 委员会审议 - 第九届董事会提名与薪酬委员会同意将两项选举议案提交董事会审议[6]

公司业务与市场传闻澄清 - 上海贝岭在投资者互动平台明确表示，公司与上海微电子无合作关系 [1] 投资者关系与信息披露 - 公司通过投资者互动平台回应市场传闻，澄清了与上海微电子的关系 [1]

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-027 上海贝岭股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）13:30-14:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 23 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1t07zjg8YCY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 24 日 （ 星 期 一 ） 13:30-14:30 通 过 网 址 https://eseb.cn/1t07zjg8YCY 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 11 ...

股价与资金表现 - 11月5日盘中股价下跌2.02%至33.03元/股，成交额2.58亿元，换手率1.09%，总市值234.16亿元 [1] - 当日主力资金净流出3414.75万元，特大单净卖出340.22万元，大单净卖出3074.53万元 [1] - 公司今年以来股价下跌16.40%，近5个交易日、20个交易日和60个交易日分别下跌5.49%、10.85%和3.65% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为集成电路芯片设计和产品应用开发，集成电路产品销售合同收入占比高达98.50% [1] - 2025年1-9月实现营业收入22.13亿元，同比增长18.32% [2] - 2025年1-9月归母净利润为2.04亿元，同比减少14.38% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为22.60万户，较上期减少6.61%，人均流通股3136股，较上期增加7.08% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股843.63万股，较上期增加360.23万股 [3] - 南方中证500ETF为第三大流通股东，持股825.54万股，较上期减少14.70万股，国联安半导体ETF为新进第五大流通股东，持股387.55万股 [3] 公司历史与行业属性 - 公司成立于1988年9月10日，于1998年9月24日上市 [1] - 公司所属申万行业为电子-半导体-模拟芯片设计，概念板块包括华为概念、LED、SOC芯片、IGBT概念、生物识别等 [1]

公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整并承担法律责任 [1][2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] - 公司第九届董事会第二十一次会议于2025年10月29日召开 应到董事7人 实到7人 会议审议通过多项议案 [9] - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [9] - 董事会审议通过关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案 表决结果为7票同意 [10] - 董事会审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果为7票同意 [10] - 董事会审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果为7票同意 [11] - 董事会审议通过关于修订《内部控制评价管理制度》的议案 表决结果为7票同意 [11] - 公司董事会审计与风险控制委员会第十五次会议审议了相关议案 3票同意 0票反对 0票弃权 [11] 财务报告状态 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 公司2025年1-9月合并利润表及合并现金流量表均未经审计 [6][7] - 公司2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [8] - 本期发生同一控制下企业合并 被合并方在合并前实现的净利润为0元 上期被合并方实现的净利润为0元 [6] 股东情况 - 报告期内 公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 报告期内 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [5]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开第九届第二十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《2025年第三季度报告》在内的文件 [1] - 公司2024年营业收入结构中集成电路生产及贸易业务占比98.62% [1] - 公司2024年其他业务收入占比为1.38% [1]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十一次会议通知于2025年10月16日发出，10月29日召开[1] - 公告发布时间为2025年10月31日[7] 会议表决 - 《2025年第三季度报告》等多项议案董事会表决均7票同意通过[2][3][4][5] - 第九届董事会审计与风险控制委员会第十五次会议3项议案3票同意并提交董事会[5]

收入和利润表现 - 营业收入本报告期（第三季度）为8.655亿元，同比增长14.01%[5] - 营业收入年初至报告期末为22.125亿元，同比增长18.32%[5] - 营业总收入同比增长18.3%至22.13亿元，去年同期为18.70亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期（第三季度）为7011万元，同比下降34.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为2.043亿元，同比下降14.38%[5] - 净利润同比下降14.4%至2.04亿元，去年同期为2.39亿元[21] - 营业利润同比下降11.9%至2.21亿元，去年同期为2.50亿元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期（第三季度）为5554万元，同比下降23.95%[5] - 基本每股收益本报告期（第三季度）为0.10元/股，同比下降33.33%[6] - 基本每股收益为0.29元/股，去年同期为0.34元/股[22] 成本和费用 - 研发费用同比增长11.1%至3.23亿元，去年同期为2.91亿元[21] - 财务费用为负值-0.16亿元，主要由于利息收入0.22亿元高于利息费用[21] 资产和负债状况 - 货币资金为9.511亿元，较年初（11.664亿元）减少18.5%[14] - 交易性金融资产为2.121亿元，较年初（3.617亿元）减少41.4%[15] - 应收账款为5.335亿元，较年初（7.364亿元）减少27.6%[15] - 存货为10.115亿元，较年初（8.169亿元）增加23.8%[15] - 流动资产合计为30.354亿元，较年初（34.231亿元）减少11.3%[15] - 其他非流动资产为5.712亿元，较年初（3.007亿元）增加90.0%[15] - 总负债同比下降24.0%至6.64亿元，去年同期为8.74亿元[16] - 未分配利润同比增长3.5%至24.43亿元，去年同期为23.60亿元[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.241亿元，同比大幅增长102.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长102.7%，从6118.8万元增至1.2407亿元[25] - 经营活动现金流量净额相关的销售商品提供劳务收到的现金同比增长35.4%至21.75亿元，去年同期为16.06亿元[24] - 经营活动现金流入总额同比增长34.0%，从16.488亿元增至22.092亿元[25] - 经营活动现金流出总额同比增长31.3%，从15.876亿元增至20.851亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长32.3%，从2.820亿元增至3.730亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-7418.3万元改善至3463.7万元[25] - 投资支付的现金同比增长150.4%，从2.867亿元增至7.177亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.295亿元，较上年的-9982万元流出扩大29.8%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长69.8%，从7098.5万元增至1.205亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比增长54.4%，从3.433亿元增至5.301亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额为2677.0万元，相较上年的净减少1.141亿元有所改善[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，年初至报告期末政府补助为1123万元[7] - 非经常性损益项目中，年初至报告期末金融资产公允价值变动及处置损益为2398万元[7] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数226,026名，无表决权恢复的优先股股东[11] - 第一大股东华大半导体有限公司持股178,200,000股，占总股本25.14%[11]

担保制度 - 担保制度经2025年10月29日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过[3] 担保期限与额度 - 为企业担保期限不超一年，超一年须经股东会批准，严禁无限期担保[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会批准[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会批准[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需股东会批准[14] - 按担保金额连续12个月内累计计算超上市公司最近一期经审计总资产30％的担保需股东会批准[14] - 为资产负债率70％以上被担保人提供担保需股东会批准[14] - 总融资担保规模原则上不得超公司合并净资产40%[14] - 单户子企业（含公司本部）融资担保额不得超公司净资产50%[14] 股东会表决 - 股东会审议特定担保事项需出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[15] 担保收费 - 公司对控股子公司担保按《担保收费标准表》收费[20] - 担保费计算按实际担保金额“分段计算”，或按担保额度和期限一次性预收[20][21] - 银行信用证等综合授信担保按表内标准八折计收，中国电子财务有限公司融资担保六折计收[21] - 逾期贷款公司按担保总额30% - 60%收取担保履责准备金[21] - 担保金额10000万元（含）以下，月担保费率1.0‰ - 1.2‰；10000 - 50000万元（含），0.7‰ - 0.9‰；50000 - 100000万元（含），0.6‰ - 0.8‰；100000万元以上，0.5‰ - 0.7‰[37] 信息披露 - 公司应披露对外担保总额、对控股子公司担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[23] - 被担保人债务到期15个工作日未还款等情况，公司应及时披露信息[24][27] 预算与管理 - 担保事项纳入全面预算管理，不得开展预算外担保[26] - 公司财务部为对外担保日常管理部门，应建立分户台账[27] 责任追究 - 董事等擅自越权签订担保合同应追究责任[31]