股份发行与结构 - 公司1998年6月首次发行人民币普通股15000万股[5] - 公司注册资本为人民币8,885,939,744元[7] - 首次发行普通股总数为53700万股，发起人持股38,700万股，占比72.07%[23] - 现有股份总数为8,885,939,744股，均为普通股[24] 股份交易与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[35] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[35] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[35] - 违反规定买入股份，36个月内超规定比例部分无表决权[93] 股份收购与注销 - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项合计持股不得超已发行总额10%，3年内转让或注销[31] - 股东异议要求收购股份，6个月内转让或注销[31] - 因减资收购股份，10日内注销[31] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[43] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[46] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份当日告知董事会并配合披露[50] - 单独或合并持1%以上股份股东可提临时提案[88] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，上一会计年度完结后6个月内举行[64] - 单独或合并持10%以上股份股东书面请求，2个月内召开临时股东会[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[95] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施方案[114] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长一人[164] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[177] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[182][184] - 董事会秘书由董事长提名，董事会委任或解聘[199] 委员会相关 - 审计委员会由三名董事组成，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[190][191] - 战略与可持续发展委员会由七名董事组成，含至少一名独立董事，董事长任主任委员[192] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，独立董事任主任委员[193] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数，独立董事任主任委员[194] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会批准[60] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会批准[60] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％，须股东会审议通过[62] - 关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，提交股东会审议通过[63]

公司章程修订 - 拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 注册登记机关变更为上海市市场监督管理局，统一社会信用代码为91310000631189305E[4] - 增加资本方式中“向社会公众发行股份”改为“向不特定对象发行股份”[5] - 增加资本方式中“向现有股东配售股份”改为“向现有股东派送红股”[5] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[12] 董事与董事会 - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[14] - 董事连续二次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[14] - 董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议的情形包括三分之一以上董事联名提议等[33] 审计与财务 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[18] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财报[21] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金[21] - 公司年度内分配的现金红利总额与年度归属于公司股东的净利润之比不低于15%[22] 利润分配与分红 - 公司优先考虑现金方式分配股利，也可采取股票或现金股票结合方式[22] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[23] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[23] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定[24]

董事会人事变动 - 公司第九届董事会第十次会议通过改选独立董事议案[3] - 独立董事厉明连续任职满6年不再担任[3] - 第一大股东提名刘红忠为独立董事人选[3] 刘红忠情况 - 刘红忠1965年6月出生，经济学博士[6] - 曾任多家公司独立董事及外部董事，现任复旦教授[6] - 未持有公司股份，与控股股东无关联关系[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月6日[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日10点在上海召开[5] - 网络投票2025年6月27日进行[7] - 各议案2025年4月15日、6月6日披露[10] 议案相关 - 特别决议议案为7、9、11号[12] - 对中小投资者单独计票议案为4、6等号[12] - 涉及关联股东回避表决议案为6号[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月20日[15] - 信函或传真登记2025年6月25日前送达凭证[20] - 公告2025年6月6日发布[22] 投票规则 - 股东一股对应应选人数投票总数[27] - 某公司应选董事5名，候选人6名等[27] - 100股在选举董事议案有500票表决权[28]

会议信息 - 上海建工第九届董事会第十次会议于2025年6月5日召开[3] - 会议应到董事8名，实到8名[3] - 会议通知于5月30日发出[3] 议案表决 - 《上海建工关于改选独立董事的议案》8票同意通过[4] - 《上海建工关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》8票同意通过[4] - 《上海建工关于召开2024年年度股东大会的议案》8票同意通过[4]

债券发行 - 境外全资子公司永达投资申请发行不超6亿美元美元债券[2] - 2025年6月3日在港交所完成发行，实际总额6亿美元[2] - 债券期限3年，利率4.60%，证券代码5603[2] 担保情况 - 公司为债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保[2]

债券发行 - 公司境外全资子公司永达投资有限公司于2025年6月3日在香港联合交易所完成债券发行 [1] - 实际发行总额为6亿美元 [1] - 债券期限为3年 [1] - 债券利率为4.60% [1] - 证券代码为5603 [1] 担保事项 - 公司为本项债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保 [1] - 相关担保事项纳入公司2025年度担保额度 [1]

张园开发进展 - 上海张园石库门建筑群"华严里"将于本周六整体归位 总建筑面积4030平方米 重量约7500吨 [3] - "华严里"采用432个小型步履式移位机器人进行平移 日均移动速度10米 [3] - 建筑平移目的是腾出地下空间开发 地下将建设商业 文化 停车设施及轨交2 12 13号线三线换乘通道 [3] 历史与施工难点 - 张园是上海现存规模最大 保存最完整的石库门建筑群 历史达140余年 含大量文保建筑和名人居所 [4] - 施工面临弄堂狭窄（最窄70厘米） 老建筑需原位保护等挑战 常规大型设备无法使用 [4] - 施工方定制迷你桩机和折叠式挖土机器人 可在1 2米巷道内作业 并运用深度学习算法实现智能清障 [4][5] 技术创新应用 - 施工团队引入超10款建筑机器人 解决中心城区大型设备作业限制 [4] - 挖土机器人采用履带-轮式复合驱动技术 机械臂可折叠 适应狭窄空间 [5] - "张园大客堂"桩基阶段使用无线遥控迷你桩机 实现房屋内部打桩 [4]

债券发行 - 2025年5月29日子公司完成2025年第一期非公开发行公司债券发行[2] - 品种一期限5年，发行7亿，票面利率2.35%[2] - 品种二期限7年，发行5亿，票面利率2.88%[2] 担保情况 - 本期债券由上海建工提供全额连带责任保证担保[2]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入3002 17亿元 同比小幅下降1 45% [4] - 归属于上市公司股东的净利润21 68亿元 同比增长39 15% 但扣非净利润6 13亿元 同比减少44 47% [3] - 2025年一季度营收403 16亿元 同比下降46 06% 归母净利润亏损1 79亿元 [7] 主营业务分析 - 建筑施工业务营收2666 76亿元 同比增长0 65% 占总营收比重89 12% [4] - 房产开发业务营收36 32亿元 同比下滑56 41% 占总营收比重仅1 21% [4] - 房产开发业务新签销售合同93亿元 占全年新签合同总额3890亿元的2 40% 较2022年3 55%和2023年3 92%持续下滑 [4] 房产开发业务 - 2024年房产开发毛利率9 78% 主要依赖海玥黄浦源项目销售68亿元 [4] - 截至2024年6月末 公司在建房产开发项目8个 预计总投资574 60亿元 已投资436 09亿元 [5] - 2021年以来房产开发板块连续亏损 2023年净亏损同比扩大 [5] 新兴业务发展 - 2024年六大新兴业务新签合同额近千亿元 其中新基建业务新签合同278亿元 同比增长67 9% [8][9] - 公司未公布六大新兴业务营收数据 市场对其培育期表现持观望态度 [9] 公司战略与展望 - 公司计划2025年新签订单4000亿元 营业收入2602亿元 [7] - 将优化房产开发业务地域布局和产品结构 加快项目去化 [6] - 重点拓展长三角区域业务 80%以上为政府或国企投资项目 [7] - 目标打造"第二增长曲线" 成为建筑全生命周期服务商 [9] 财务与债务状况 - 2024年末有息债务余额230 60亿元 较期初242 22亿元有所下降 [6] - 存续公司信用类债券余额116 54亿元 其中21 54亿元将于2025年5至12月到期或回售 [6] - 一季度经营活动现金流净额-232 8亿元 同比改善 [7]