证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－068 与会董事一致通过，选举董事王舟波先生为公司联席董事长。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 联美量子股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年12月 18 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了如下议案： 2024 年 12 月 18 日 1 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-067 联美量子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姜明群、任文昌因工作原因未能出席； 3、董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 234 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,484,999,503 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.9004 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 （一）《公司章程》； （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； （三）公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站公布的《联美量子股 份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东 大会的通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 法律意见 德恒 01G20240561 号 致：联美量子股份有限公司 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开。北京德恒律 师事务所接受联美量子股份有限公司（以下 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-066 联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,486,064,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.9469 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二) 现金分红分段表决情况 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240561 号 致：联美量子股份有限公司 （一）《公司章程》； 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开。北京德恒律师 事务所接受联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《 ...

联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 9 日 1 联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人: 董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员: 股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2024 年 12 月 9 日-2024 年 12 月 9 日 网络投 ...

股份转让与交易 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[2] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可直接向法院诉讼[3][4] - 监事会、董事会拒绝或30日内未应股东请求诉讼，股东可直接诉讼[4] 股东会审议与提案 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提提案[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[5] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[7] - 担任破产清算等相关职务对破产负有个人责任未逾3年不能担任董事[7] - 董事不得利用职权收受贿赂、侵占公司财产等多项禁止行为[8] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[8] 股东大会与董事会 - 股东大会通知公告发出后不得修改已列明提案或增加新提案[6] - 董事会由7名董事组成，设董事长等职务[9] - 董事长等由全体董事过半数选举产生[10] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减资需10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[11] - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[11] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[11] 章程修订 - 本次修订《公司章程》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 《公司章程》除修订条款外其他条款保持不变[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人86人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,478,254,213股，占比64.6056%[4] - 7位在任董事全部出席，3位在任监事仅1人出席[6] 选举情况 - 赤壮張、王舟波、刘永泽、姜明群、任文昌得票占比超99.85%[7][8]

会议信息 - 联美量子第九届监事会第一次会议于2024年12月2日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 选举姜明群为公司监事会召集人[1]

联美量子股份有限公司 公司章程 (2024 年 12 月修订 ) 二０二四年十一月 - 1 - 联美量子股份有限公司 公司章程目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 股份转让 第三节 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集. . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会. | | 第六章 总经理及其他高级管理人员. | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会. | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计. | | 第一节 财务会计制度. | | 第二节 内部审计 | - 2 - | 第三节 会计师事务所的聘任. | | --- | | 第九章 通知和公告. | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | ...