2、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的 议案》 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－009 联美量子股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 联美量子股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 监事会认为：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》：本次部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金是公司充分考虑了实际情况作出的 决定，有利于提高公司资金使用效率，不会对募投项目的实施造成实 质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》等相关 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－008 联美量子股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披 露的《关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 。 2、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的 议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse. ...

股权结构 - 联众新能源持股1,198,817,284股，占总股本52.98%[2] - 联美集团持股389,960,458股，占比17.23%[5] - 二者共持股1,588,777,742股，占已发行总股份70.21%[2] 质押情况 - 本次联众新能源质押162,680,000股，占其所持股份13.57%，占总股本7.19%[3] - 联众新能源累计质押449,066,771股，占其持股37.46%，占总股本19.85%[2] - 联美集团累计质押207,300,000股，占其所持股份53.16%，占总股本9.16%[5] - 二者合计已质押656,366,771股，占合计持股41.31%，占总股本29.01%[2] 其他 - 本次质押起始2025年2月11日，到期2026年2月11日，质权人为华泰证券，资金用于偿债[3] - 联众新能源资信好，质押风险可控，不影响控制权和经营[6]

股权结构 - 联众新能源持股1,198,817,284股，占总股本52.98%[2] - 联美集团持股389,960,458股，持股比例17.23%[5] - 二者合计持股1,588,777,742股，占总股本70.21%[2] 解质押情况 - 2025年2月6日联众新能源解质押142,223,000股，占其持股11.86%，占总股本6.29%[2][4][5] - 联众新能源解质押前累计质押428,609,771股，解后累计质押286,386,771股[5] - 联美集团解质押前后累计质押207,300,000股，占其持股53.16%，占总股本9.16%[5] - 二者合计解质押前累计质押635,909,771股，解后累计质押493,686,771股[5]

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-004 联美量子股份有限公司 关于回购股份注销实施暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 8 日、 2024 年 11 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议和 2024 年第二次临时股东大 会，审议并通过了本次部分已回购股份注销的相关事项。 ●本次注销股份的有关情况 | 回购专户股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63,588,482 | 25,279,012 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 14 | 日 | 一、本次拟注销股份的回购情况 公司于 2021 年 1 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《联 美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，同意公司使 用自有资 ...

经研究，公司拟在有募集资金投资项目的各子公司开立募集资金 专户并签署《募集资金专户存储三方监管协议》，授权公司经理层负 责办理具体事宜。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 联美量子股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于子公司开设募集资金专户并签署< 募集资金专户存储三方监管协议>的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-001 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2025 年 1 月 3 日 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－071 联美量子股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：根据经营需要，2025 年度，公司拟向拉萨联 恒科技发展有限公司（以下简称"拉萨联恒"）采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超过 70 万吨煤炭。 交易对方：拉萨联恒科技发展有限公司。 交易标的名称：煤炭。 交易事项：根据经营需要，2025 年度，公司拟向拉萨联恒科技 发展有限公司采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超过 70 万吨煤炭。 ●因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司，根据《上海 证券交易所股票上市规则》规定，拉萨联恒为公司关联法人。本次交 易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●公司第九届董事会第三次会议对此项交易进行了审议，表决结 果为：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事苏壮强、王舟波、 徐卫晖回避表决。本次交易不须提交股东大会审议。 ●2024 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第十 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－070 联美量子股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年12月 30 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事苏壮强、王舟波、徐卫晖回避表决。 本次会议审议通过了： 1、《关于向拉萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》。 根据经营需要，2025 年度，公司拟向拉萨联恒科技发展有限公 司（以下简称"拉萨联恒"）采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超 过 70 万吨煤炭，并通过相关子公司签署《煤炭买卖框架协议》。 定价原则：按照不高于秦皇岛港口同期同煤种市场价格。双方煤 款按照发站或港口基准价和数质量调整结算，运费根据发生额据实结 算。 因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司，根据《上海证 券交易所股票上市规则》规定，拉萨联恒为公司关 ...

利润分配 - A股每股现金红利0.12元[2] - 拟派发现金红利总额266,943,719.16元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日2024/12/26，除权（息）日和发放日2024/12/27[2][6] - 方案于2024年12月9日经股东大会审议通过[3] 股份情况 - 总股本2,288,119,475股，实际参与分配2,224,530,993股[4][5] 税负情况 - 个人持股不同期限股息红利实际税负不同[9] - QFII和港交所投资者税后每股派0.108元[10][11] - 其他机构和法人股东每股派0.12元（含税）[11]

股份回购 - 2021 - 2022年累计回购股份25,279,012股[5] - 2023 - 2024年实际回购股份38,309,470股[5] - 截至2024年11月22日合计回购股份63,588,482股[6] 特别分红 - 2024年12月9日通过方案，每10股派1.2元（含税）[7] - 拟派发现金红利总额266,943,719.16元（含税）[7] - 虚拟分派现金红利0.1167元[10] 价格影响 - 除权除息参考价格影响为0.0544%＜1%[10]