联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年12月 2 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了如下议案： 1、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－061 联美量子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、关于修订《公司章程》部分条款的议案。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席 会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、选举刘永泽、苏壮强、王舟波、张多蕾、唐大鹏为公司第九 届董事会审计委员会成员，刘永泽任审计委员会主任委员；选举张多 蕾、苏壮强、王舟波、刘永泽、唐大鹏为公司第九届董事会提名委员 ...

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240561 号 致：联美量子股份有限公司 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开。北京德恒律师 事务所接受联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《联美量子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召 ...

人事变动 - 公司2024年12月2日召开职代会选举丁凤华女士为职工代表监事[2] - 丁凤华女士任期为三年[2] 人员履历 - 丁凤华有多段工作经历，2022年1月至今任联美量子人力行政部行政经理[6]

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-065 联美量子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日(星期二) 至 12 月 09 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-063 联美量子股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 2 日 1 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人: 董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员: 股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2024 年 12 月 2 日-2024 年 12 月 2 日 网络投 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－058 联美量子股份有限公司 关于山东菏泽福林热力科技有限公司业绩承诺相关 诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本公告是对公司已披露的《联美量子股份有限公司关于山东 菏泽福林热力科技有限公司业绩承诺相关事项的公告》（编号为 2023-014）、《联美量子股份有限公司关于山东菏泽福林热力科技有 限公司业绩承诺相关诉讼的进展公告》（公告编号：2024-023）中相 关诉讼事项的后续进展公告。 2、案件所处的诉讼阶段：二审判决 3、公司所处的当事人地位：上诉人 4、涉案金额：暂定合计人民币 329,765,483.05 元。 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日刊登了《联美量子股份有限公司关于山东菏泽福林热力科技有限公 司业绩承诺相关诉讼的进展公告》（公告编号：2024-023），公司收 到天津市第一中级人民法院《民事判决书》[（2022）津 01 民初 864 号]。因不服一审 ...

会议信息 - 联美量子2024年第二次临时股东大会于11月25日召开[2] - 11月9日在上海证券交易所网站刊载会议通知[4] - 会议采用现场与网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共239名，代表股份1482009253股，占总股本64.7697%[8] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》通过，同意占比99.9719%[14] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》通过，同意占比99.9304%[15]

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－057 联美量子股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别 于 2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 25 日召开了公司第八届董事会 第十五次会议、 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。 公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》已于 2022 年 1 月 6 日完成回 购，实际回购公司股份 25,279,012 股，此部分回购股份用途，由原 来的"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减 少注册资本"。本次注销完成后公司总股本将由 2,288,119,475 股变 更为 2,262,840,463 股，注册资本将由 2,288,119,475 元变更为 2,262,840,463 元。具 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-056 联美量子股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,482,009,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.7697 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...