公司治理变更 - 2025年12月5日召开董事会审议通过变更公司住所、修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[2] - 股东大会审议通过取消监事会，现任监事职务免除并停止履职[2] - 《公司章程》修订包括删除监事会规定、增设职工董事条款，尚需股东大会批准[3][5] - 对《股东会议事规则》等制度修订，需提请股东大会批准[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[12] - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间规定[14][15] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易一年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员任职、离职及股份转让有相关限制[15] - 持有5%以上股份股东违规买卖收益归公司，股东可要求董事会执行收回[15][16] 股东会相关 - 股东会有决定经营方针、审议财务方案等多项职权[23] - 特定对外担保、重大资产交易等事项需股东会审议[24] - 对外担保多项金额比例超限时需关注[25] - 股东年会、临时股东会召开条件及相关程序规定[25][26][27][28][29] - 股东提案、召集主持股东大会等相关规定[29][31][32] - 股东大会决议通过比例及相关投票规定[41][42][43][44][49] - 股东会选举董事、独立董事实行累积投票制相关规定[45][47][48][49] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长等职务[58] - 董事会有召集股东会、决定经营计划等职权[58] - 董事会批准项目金额比例及对外担保规定[59][60] - 董事会会议召开次数、通知时限及关联董事表决规定[61][62] 专门委员会相关 - 审计委员会成员构成、会议召开规定[67][68] - 独立董事任职条件、特别职权行使规定[64][65] - 战略发展等各专门委员会职责及对董事会负责规定[69][70][71] 财务相关 - 公司财报报送时间规定[75] - 公司分配税后利润提取法定公积金比例及相关规定[75][76] - 公司利润分配政策、现金分红条件及比例规定[77][78] - 变更利润分配政策需董事会提案、股东大会三分之二以上表决权通过[79] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计机构职责及与审计委员会配合规定[80] - 公司聘用、解聘会计师事务所相关规定[81] - 公司合并、分立、减资等相关程序及债权人权益规定[82][83] - 公司解散、清算相关规定[84][85][86][87] - 控股股东、实际控制人、关联关系定义[89]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月23日14点召开[2] - 现场会议地点为北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年12月23日[2] 股权与议案 - 股权登记日为2025年12月18日[9] - 会议审议变更公司住所等议案[4] - 特别决议议案为1个[5] - 对中小投资者单独计票的议案为2个[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月19日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为公司董事会秘书部[12] - 公司邮编为100020[12]

会议信息 - 中体产业第九届董事会2025年第四次临时会议于12月5日通讯召开[1] - 会议通知12月1日以电子邮件送达董事[1] - 出席会议董事应到9名，实到9名（委托出席1人）[1] 议案表决 - 多项公司制度修订子议案均9票同意通过[1][2] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[5] 后续安排 - 变更公司住所及修订制度议案需提交股东大会审议[4]

董事会构成与职责 - 董事会下设董事会秘书部处理日常事务，秘书兼任负责人并保管印章[3][4] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[12] - 董事会决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等[12] - 董事会制订公司利润分配、注册资本变更等方案[12] - 董事会聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬奖惩[12] 董事相关规定 - 部分情形下不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾五年等[6] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[7][8] - 董事辞任需提交书面报告，生效日为公司收到报告日，两个交易日内披露情况[9] - 离职董事对公司商业秘密保密义务至秘密公开，其他义务至少持续二年[10] - 擅自离职董事对公司损失承担赔偿责任[11] 会议相关规定 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[18] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形提议时，董事长应十日内召集和主持董事会会议[18] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日发书面通知[21] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[23] - 过半数董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提出延期[23] - 董事连续两次不亲自出席且不委托出席，视为不能履职，由董事会提请股东会撤换[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频等方式召开[28] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票，特定事项须全体董事超三分之二以上通过[34][35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[37] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[37][38] 其他规定 - 董事会根据需要设战略发展等专门委员会辅助决策[41] - 董事会设董事会秘书一名，由董事会委任，主要负责信息披露等多项职责[45][47] - 公司董事或其他高级管理人员可兼任董事会秘书，会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任[48] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[49] 董事会基金 - 公司设董事会基金，按年度净利润4%的标准计提，年度结余达500万元人民币时不再提取[51] - 董事会基金用于独立董事和董事年度津贴、董事会会议费用等支出[52] - 董事会奖励基金按每年董事会基金中不超过25%的部分提取[58] - 董事会奖励基金用于董事和优秀总经理奖励[58] - 董事会基金使用计划由董事会秘书部拟订，报董事长批准[59] - 董事会基金纳入公司当年财务预算，计入管理费用[59] 规则相关 - 本规则未规定的适用《公司章程》有关规定[54] - 本规则由公司董事会负责解释和修订[55] - 本规则自股东会通过之日起实施[56] - 董事会基金还包括以董事会和董事长名义组织活动经费等[57]

市场整体表现 - 12月4日，上证指数下跌0.06% [1][5] - 申万一级行业中，上涨行业有9个，下跌行业占多数 [1][5] - 两市主力资金全天净流出243.04亿元 [1][5] 行业涨跌幅排名 - 涨幅居前的行业：机械设备（上涨0.90%）、电子（上涨0.78%） [1][5] - 跌幅居前的行业：综合（下跌2.11%）、美容护理（下跌1.89%） [1][5] - 社会服务行业位居跌幅榜第三，下跌1.62% [1][2][5][6] 行业资金流向 - 主力资金净流入的行业有5个 [1][5] - 机械设备行业主力资金净流入规模居首，净流入29.11亿元，该行业上涨0.90% [1][5] - 家用电器行业主力资金净流入24.44亿元，日涨幅为0.21% [1][5] - 主力资金净流出的行业有26个 [1][5] - 电力设备行业主力资金净流出规模居首，净流出41.14亿元 [1][5] - 电子行业主力资金净流出38.66亿元 [1][5] - 有色金属、食品饮料、基础化工等行业净流出资金也较多 [1][5] 社会服务行业详细分析 - 社会服务行业今日下跌1.62%，全天主力资金净流出7.71亿元 [2][6] - 行业所属个股共79只，其中上涨10只，下跌69只，跌停2只 [2][6] - 行业资金净流入的个股有21只 [2][6] - 资金净流入居首的个股是中国高科，净流入1.07亿元，股价上涨8.25%，换手率9.81% [2][4][6][8] - 资金净流入居前的个股还包括：中体产业（净流入2649.74万元，上涨1.52%）、苏试试验（净流入1433.30万元，上涨1.61%） [2][4][6][8] - 行业资金净流出个股中，净流出超5000万元的有5只 [2][6] - 资金净流出居前的个股有：同庆楼（净流出1.03亿元，下跌10.01%）、中公教育（净流出9004.69万元，下跌4.02%）、国脉科技（净流出7496.12万元，下跌3.56%） [2][6][7]

市场反应 - 12月4日午后，体育概念股出现局部异动，舒华体育直线涨停，金陵体育一度涨超7%，中体产业、三柏硕等跟涨 [1] 政策核心：篮球改革与发展 - 国家体育总局印发《关于进一步推进篮球改革发展的意见》，旨在推动篮球高质量发展，为建设体育强国提供支撑 [3][4] - 总体目标：到2030年，篮球发展环境和氛围明显改善，青少年篮球人口大幅增加，职业联赛综合实力和国际影响力大幅提升，国家男篮获得2028年奥运会参赛资格，国家女篮跻身世界一流；到2035年，国家男篮稳定获得奥运会参赛资格，国家女篮稳定保持世界前列，篮球成为建成体育强国的重要标志 [5] 构建创新发展新路径 - 完善领导体制和工作机制，由国家体育总局统筹抓总，中国篮协负责具体落实 [6] - 布局开展篮球综合改革试点，鼓励代表性地区在体教融合、人才培养、支持职业俱乐部发展等方面先行先试 [7] - 推动人才国际化培养，系统性选送优秀青少年赴海外学习，激励优秀运动员加入国外高水平职业联赛，每年支持一批优秀教练员赴海外学习 [7] - 有序促进职业篮球开放，鼓励境外优质资本投资国内各级联赛、职业俱乐部及服务领域 [8] - 鼓励社会力量广泛参与，有序开放运动员选拔、赛事举办、青少年培训等资源 [8] 国家队建设 - 完善国家队人员选拔机制，加强人才库建设，建立“大国家队”选拔培养机制 [9] - 提高国家队训练水平，深入研究项目规律，确立符合世界趋势的技战术风格，大幅增加高质量比赛场次 [9] - 提升国家队科技支撑能力，完善优秀运动员大数据系统，构建数字化模型，打造世界一流的训练基地 [10] - 加强国家队思想道德和作风建设，建立健全荣誉体系，对兴奋剂违规、违反赛风赛纪等行为严肃追责 [10] 青少年篮球发展 - 拓宽人才培养渠道，鼓励恢复成建制青训梯队，推动体校、专业队、俱乐部与学校共建人才梯队 [11] - 提升青训工作质量，修订推广青少年训练教学大纲，建立青训指导制度，升级完善全国优秀后备人才库 [11][12] - 推动校园篮球发展，鼓励中小学加大篮球课时比重，中国篮协将学校体育教师纳入教练员培养体系 [12] - 融合贯通赛事体系，制定全国青少年篮球赛事体系改革方案，创建中国青少年篮球联赛 [12] 职业篮球高质量发展 - 改革完善职业联赛体系，构建层级清晰、产权多元、开放竞争的职业联赛体系，稳步扩大参赛队伍 [13] - 促进职业俱乐部健康发展，支持俱乐部依法依规开展经营，发展赛事经济，争取地方在投融资、场馆设施、安保等方面加大保障，分级提高可售门票比例，建立俱乐部综合评价体系并将其与联赛分红、荣誉体系挂钩，支持俱乐部股权多元化 [1][13] - 完善职业联赛管理制度，建立俱乐部在省级篮协注册管理制度，强化赛风赛纪管理，将相关积分与联赛准入、门票比例挂钩 [14] 社会篮球与专业人员 - 做大做强社会篮球，完善社会篮球赛事体系，扩大赛事供给，支持打造省级、城市、乡村联赛 [15] - 加强教练员、裁判员等专业人员管理激励，改革完善考培制度和评聘标准，强化青训教练员考核激励 [16] - 加强从业人员培养管理，完善经纪人监管制度，大力培养数据分析师、视频分析师等专业人才 [17] 发展环境与对外开放 - 营造良好发展环境，加强党的全面领导与篮协自身建设，推行常态化行业治理，防范打击“假赌黑” [18] - 完善支持保障政策，统筹多种资金渠道，发挥篮球发展基金作用，鼓励社会力量设立基金 [19] - 国家体育总局官员发表文章，强调以高水平对外开放促进体育事业高质量发展，体育是联系港澳台同胞的桥梁纽带，“十四五”时期将全面加强内地与港澳地区的体育交流合作，支持粤港澳举办第十五届全运会，并推动两岸体育融合发展 [2]

市场表现 - A股市场体育股在尾盘出现快速拉升行情 [1] - 舒华体育股价拉升并封住涨停板 [1] - 金陵体育、中体产业等其他体育产业公司股价跟随上涨 [1]

板块整体表现 - 12月1日体育板块整体上涨2.34%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内主力资金净流入2140.05万元，而游资资金净流出1201.71万元，散户资金净流出938.34万元 [1] 领涨个股表现 - 力盛体育（002858）领涨板块，收盘价15.03元，单日涨幅达3.23%，成交量为8.39万手，成交额为1.25亿元 [1] - 中体产业（600158）当日上涨2.10%，收盘价8.74元，成交量为20.03万手，成交额为1.75亿元 [1] 个股资金流向 - 力盛体育获得主力资金净流入1352.50万元，主力净流入占比达10.82%，游资净流入35.67万元，占比0.29% [1] - 中体产业获得主力资金净流入787.55万元，主力净流入占比为4.51%，但游资净流出1237.39万元，游资净流出占比为7.08% [1]

赛马概念板块市场表现 - 截至12月1日收盘，赛马概念板块下跌0.92%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股海南橡胶、中牧股份、新华都等跌幅居前 [1] 板块资金流向 - 赛马概念板块整体获主力资金净流出0.93亿元 [2] - 主力资金净流出居前的个股为新华都（净流出5340.45万元）、海南橡胶（净流出4210.51万元）和珠江钢琴（净流出482.54万元） [2] - 主力资金净流入居前的个股为中体产业（净流入441.62万元）和中牧股份（净流入293.29万元） [2] 相关个股交易数据 - 新华都今日下跌1.36%，换手率为26.14% [2] - 海南橡胶今日下跌2.96%，换手率为1.77% [2] - 珠江钢琴今日下跌0.96%，换手率为1.08% [2] - 中牧股份今日下跌1.42%，换手率为1.30% [2] - 中体产业今日上涨2.10%，换手率为2.09% [2]

董事会及监事会会议召开情况 - 第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到9名（含委托出席1名），会议由董事长单铁主持[1] - 第九届监事会2025年第二次临时会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席彭立业主持[5] 审议通过议案 - 董事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 董事会及监事会均审议通过《关于天津证监局行政监管措施决定的整改方案》，董事会表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，监事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[2][3][5] 拟续聘会计师事务所基本情况 - 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），该所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[7][8] - 立信会计师事务所2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户1家[9] - 截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[7] 审计费用及聘任程序 - 公司2024年度财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用25万元，合计110万元，2025年度审计费用维持不变，合计110万元[15] - 续聘会计师事务所议案已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议[16][17][19]