公司治理变更 - 2025年12月5日召开董事会审议通过变更公司住所、修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[2] - 股东大会审议通过取消监事会，现任监事职务免除并停止履职[2] - 《公司章程》修订包括删除监事会规定、增设职工董事条款，尚需股东大会批准[3][5] - 对《股东会议事规则》等制度修订，需提请股东大会批准[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[12] - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间规定[14][15] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易一年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员任职、离职及股份转让有相关限制[15] - 持有5%以上股份股东违规买卖收益归公司，股东可要求董事会执行收回[15][16] 股东会相关 - 股东会有决定经营方针、审议财务方案等多项职权[23] - 特定对外担保、重大资产交易等事项需股东会审议[24] - 对外担保多项金额比例超限时需关注[25] - 股东年会、临时股东会召开条件及相关程序规定[25][26][27][28][29] - 股东提案、召集主持股东大会等相关规定[29][31][32] - 股东大会决议通过比例及相关投票规定[41][42][43][44][49] - 股东会选举董事、独立董事实行累积投票制相关规定[45][47][48][49] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长等职务[58] - 董事会有召集股东会、决定经营计划等职权[58] - 董事会批准项目金额比例及对外担保规定[59][60] - 董事会会议召开次数、通知时限及关联董事表决规定[61][62] 专门委员会相关 - 审计委员会成员构成、会议召开规定[67][68] - 独立董事任职条件、特别职权行使规定[64][65] - 战略发展等各专门委员会职责及对董事会负责规定[69][70][71] 财务相关 - 公司财报报送时间规定[75] - 公司分配税后利润提取法定公积金比例及相关规定[75][76] - 公司利润分配政策、现金分红条件及比例规定[77][78] - 变更利润分配政策需董事会提案、股东大会三分之二以上表决权通过[79] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计机构职责及与审计委员会配合规定[80] - 公司聘用、解聘会计师事务所相关规定[81] - 公司合并、分立、减资等相关程序及债权人权益规定[82][83] - 公司解散、清算相关规定[84][85][86][87] - 控股股东、实际控制人、关联关系定义[89]