证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-009 华创云信数字技术股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第五次会议在贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店会 议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 4 月 7 日以送达、电子邮件 等方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议由公司监 事会主席闫茂林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。经与会监事审议，表决通过了如下决议： 一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求， 公司监事会对公司 2023 年年度报告进行 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》和《公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守，认真审慎履行职责，充分发挥审计委员会监督 作用。现将公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事张克东先生、刘登 清先生及董事代明华先生3人共同组成，其中主任委员由具有会 计专业资格的独立董事张克东先生担任。 2023年4月11日，公司2023年第一次临时股东大会选举产生 第八届董事会，审计委员会由独立董事郑卫军先生、朱玉先生及 董事洪鸣先生3人组成，其中主任委员由具有丰富财务会计业务 专长的独立董事郑卫军先生担任。 公司审计委员会成员具有履行审计委员会工作职责的专业 知识和运营经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、报告期及延续至报告披露日，审计委员会召开情况 公司董事会审计委员会召开年报沟通会及审计委员会会议9 次，会议召开符合《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规 则》等有 ...

华创云信数字技术股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000262 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华创云信数字技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-136 | 北 ...

公司治理 - 2023年4月公司董事会换届，独立董事任期至4月11日届满离任[2][22] - 独立董事认为关联交易遵循公平原则，定价公允合理[12][13] - 经核查，公司及相关方严格履行承诺[14] 人事审查 - 独立董事审查认为董高候选人符合任职规定[17] - 审查认为董高薪酬方案科学合理[18] 员工激励 - 公司调整员工持股计划受让价格，利于公司发展[20]

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 财务检查程序 监事会有权指派监事查阅公司财务会计报告。 查阅会计报告时，监事应出示有关证件及监事会委托书，公司财务部门应积极配合， 不得故意刁难。 第四条 注册会计师聘请程序 华创云信数字技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范华创云信数字技术股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使 监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《华创云信数字技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事在查阅董事会拟提交股东大会审议的财务资料时，如存有疑问，应向监事会主 席报告；对于上述疑问，监事会主席认为必要或监事提议时，应召集监事会临时会议， 形成决议后，以公司名义聘请注册会计师进行复查。 第五条 质疑程序 董事会编制的定期报告应送达全体监事审阅， ...

市场扩张和并购 - 2023年12月13日公司董事会同意云信投资受让思特奇1660.00万股股份，占比5.01%[1] - 2024年2月27日该股份过户至云信投资名下[1] - 过户完成后公司及云信投资合计持有思特奇25.69%股份，成控股股东[1]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于华创云信数字技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从 业办法》）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师 出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法 律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《证券法》第十九条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》 的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-001 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,041,743,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.7166 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,261,423,642 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 78,234,868 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，现场会议由 ...

股票简称：华创云信 股票代码：600155 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月十二日 | | | | 一、 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、 | 2024 年第一次临时股东大会须知 5 | | 三、 | 2024 年第一次临时股东大会表决办法说明 7 | | 四、 | 会议议案 9 | | 议案一 | 关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案 9 | | 议案二 | 关于增补公司董事的议案 11 | 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 二、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、 会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月12日（星期五）14：00 网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系 统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9: ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 822,384,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.6690 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,261,423,642 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 78,234,868 股。 本次股 ...