会议信息 - 公司于2025年4月30日发布召开2024年年度股东会通知[3] - 现场会议于2025年5月22日在和园景逸大酒店召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计375人，代表股份816,251,202股，占公司有表决权股份总数的37.3880%[6] 议案表决 - 公司2024年度董事会工作报告同意股数810,080,602股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2440%[8] - 公司2024年度监事会工作报告同意股数810,077,302股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2436%[9] - 公司2024年年度报告全文及摘要同意股数810,081,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2440%[10] - 公司2024年度财务决算报告同意股数810,037,402股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2387%[11] - 公司2024年度利润分配预案同意股数810,067,302股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2424%[13] - 聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构议案同意股数809,909,002股，占99.2230%[15] - 公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权议案同意股数809,931,202股，占99.2257%[17] 股东回报规划表决 - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划同意810,284,102股，占比99.2689%[19] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划反对5,456,900股，占比0.6685%[19] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划弃权510,200股，占比0.0626%[19] 会议有效性 - 本次会议的通知、召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[21]

股东会情况 - 2025年5月22日股东会在北京顺义召开，375人出席，持有表决权股份816,251,202股，占比37.3880%[1] - 公司9名董事、5名监事及董事会秘书出席股东会[2][3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数810,080,602，占比99.2440%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数810,077,302，占比99.2436%[5] - 2024年年度报告全文及摘要同意票数810,081,002，占比99.2440%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数810,037,402，占比99.2387%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数810,067,302，占比99.2424%[9] - 聘请2025年度审计机构议案同意票数809,909,002，占比99.2230%[11] - 2024年度关联交易执行及2025年预计议案同意票数431,839,408，占比98.5688%[12] - 未来三年股东回报规划同意票数810,284,102，占比99.2689%[17]

业绩数据 - 2024年公司营业收入33.52亿元，归母净利润0.62亿元[17] - 2024年公司净利润0.56亿元，同比下降87.90％[52][60] - 2024年末公司资产总额585.09亿元，同比增长13.06％[54][55] - 2024年末公司负债总额374.03亿元，同比增长17.22％[54][55] - 2024年度公司经营活动现金流净额39.66亿元，同比增加23.69亿元[63] - 2024年公司新增思特奇并表收入7.60亿元，成本7.68亿元[60][61] - 2024年公司营业总成本30.67亿元，较上年增加7.74亿元，同比增长33.78％[61] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产197.88亿元，较上年增加0.15％[53] - 2024年公司基本每股收益0.03元/股，同比下降85.71％[52][53] - 2024年公司加权平均净资产收益率0.31％，较上年减少2.05个百分点[53] - 2024年末公司总股本22.24亿股，较上年减少1.64％[53] - 2024年度公司完成注销回购股份对应金额4.15亿元[65] 用户数据 - 黔南数联网基础设施使21万家企业、60.8万本地居民入网[24] 未来展望 - 公司计划两年内转型为新型数字化资产管理机构[20] - 2025年公司以AI和服务赋能实体经济，加快新型数联网建设运营[37] 新产品和新技术研发 - 旅游服务智能体“黄小西”于4月10日正式发布[26] 市场扩张和并购 - 2024年公司完成控股收购思特奇重大战略安排[28] 其他新策略 - 2024年公司修订/制定12项内部制度，建立独立董事专门会议机制[32] - 公司拟在两年内转型为新型数字化资产管理机构[20] - 公司拟为自身和董监高等人员购买责任险，责任限额不超1亿元[180] - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[182] - 公司境内债务融资工具规模合计不超100亿元[162]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 北京德皓国际会计师事务所认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 审计报告出具日期为2025年4月28日[11] 财务数据 - 有4150万元相关金额[12]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中商誉余额为41.01亿元[7] - 2024年度公司手续费及佣金净收入为15.00亿元，约占营业收入总额的44.76%[8] - 截止2024年12月31日，公司融出资金原值38.87亿元，计提减值准备590.95万元[10] - 截止2024年12月31日，公司买入返售金融资产原值24.99亿元，计提减值准备9340.47万元[10] - 2024年12月31日公司资产总计585.09亿美元，2023年为517.50亿美元[22] - 2024年12月31日公司负债合计374.03亿美元，2023年为319.10亿美元[23] - 2024年12月31日公司所有者权益合计211.06亿美元，2023年为198.41亿美元[23] - 2024年末货币资金115.41亿美元，2023年末为79.67亿美元[22] - 2024年末交易性金融资产244.80亿美元，2023年末为229.48亿美元[22] - 2024年末应付短期融资款10.01亿美元，2023年末为35.81亿美元[23] - 2024年末卖出回购金融资产款98.68亿美元，2023年末为87.45亿美元[23] - 2024年末实收资本22.24亿美元，2023年末为22.61亿美元[23] - 2024年末资本公积155.08亿美元，2023年末为159.01亿美元[23] - 2024年末未分配利润10.86亿美元，2023年末为11.17亿美元[23] - 2024年度普业总收入33.52亿美元，2023年度为30.04亿美元，同比增长11.58%[24] - 2024年度利息净收入 -2.93亿美元，2023年度为 -3.19亿美元，亏损收窄8.33%[24] - 2024年度手续费及佣金净收入15.00亿美元，2023年度为16.40亿美元，同比下降8.49%[24] - 2024年度投资收益14.85亿美元，2023年度为14.23亿美元，同比增长4.33%[24] - 2024年度营业总支出30.66亿美元，2023年度为22.92亿美元，同比增长33.79%[24] - 2024年度营业利润2.86亿美元，2023年度为7.11亿美元，同比下降60.13%[24] - 2024年度利润总额1.95亿美元，2023年度为6.85亿美元，同比下降71.59%[24] - 2024年度净利润5638.11万美元，2023年度为4.66亿美元，同比下降87.92%[24] - 2024年度综合收益总额3992.07万美元，2023年度为4.59亿美元，同比下降91.31%[24] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年度为0.21元/股，同比下降85.71%[24] - 2024年经营活动现金流入小计96.55亿元，较2023年的81.17亿元增长18.95%[26] - 2024年经营活动现金流出小计56.89亿元，较2023年的65.21亿元减少12.70%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额39.66亿元，较2023年的15.97亿元增长148.30%[26] - 2024年投资活动现金流入小计14.57亿元，较2023年的15.90亿元减少8.37%[26] - 2024年投资活动现金流出小计15.94亿元，较2023年的13.77亿元增长15.89%[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.37亿元，2023年为2.13亿元[26] - 2024年筹资活动现金流入小计81.14亿元，较2023年的72.09亿元增长12.55%[26] - 2024年筹资活动现金流出小计80.41亿元，较2023年的89.25亿元减少9.90%[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额7280.55万元，2023年为 - 17.16亿元[26] - 2024年末现金及现金等价物余额142.23亿元，较2023年末的103.20亿元增长37.82%[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计确定商誉减值事项、手续费及佣金收入的确认事项、融资融券及买入返售金融资产的减值为关键审计事项[7] - 审计对商誉减值、手续费及佣金收入、融资融券及买入返售金融资产减值实施多项程序，认为管理层判断及估计合理[7][8][12] - 审计阅读其他信息，未发现与财务报表存在重大不一致或重大错报事项[13] 股本变动 - 1998年公司向社会公开发行每股面值1元的人民币普通股5000万股，每股发行价5元，总股本为20000万股[45] - 1998年9月18日公司股票在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“宝硕股份”，证券代码“600155”[45] - 2000年8月资本公积转增股本后公司股本为26000万股，2000年配股后股本为27500万股，2001年转增后股份总数增至41250万股[46] - 2006年股权分置改革，全体非流通股股东向流通股股东每10股送3.4股，共送4080万股[47] - 2008年重组方新希望化工投资有限公司持有公司123130937股股份，占公司股本总额的29.85%，成为控股股东[48] - 2013年公司非公开发行64102564股普通股（A股），每股增发价3.12元，增资后注册资本变更为47660.2564万元[48] - 2016年公司非公开发行715742193股普通股（A股）用于购买华创证券95.01%股权，每股增发价10.29元；非公开发行547211891股普通股（A股）用于配套资金，每股增发价13.45元[49] - 2018年公司名称由“河北宝硕股份有限公司”变更为“华创阳安股份有限公司”，证券简称变更为“华创阳安”[50] - 2021年公司非公开发行股票，发行价格为5.80元/股，发行数量为521866994股，募集资金总额为3026828565.20元，总股本增至226142.3642万股[51] - 2023年公司名称变更为“华创云信数字技术股份有限公司”，证券简称变更为“华创云信”[52] - 2024年公司注销36993765股回购股份并减少注册资本，注册资本由2261423642元变更为2224429877元[52]

华创云信数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钱红骥） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人 作为华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人钱红骥，男，1975 年 5 月生,北京大学法律硕士。曾任北 京市外企服务集团有限公司法律部职员，北京丰联立成律师事务所 律师合伙人，中国青年政治学院法学院法律硕士生导师，中国政法 大学法学院六年制法学实验班导师，大成 DENTONS 全球董事局董 事、中国区顾问委员会委员、中国区董事局董事、中国区管理委员 会委员、北京总部顾问委员会委员,中国证券投资者保护工作专家 委员会委员，第八届北京市律师协会侵权法专业委员会委员，北京 青年商会第四专业委员会委员，北京太比雅科技股份有限公司监事 会主席等社会职务。北京遵义商会监事长，遵义仲裁委员会第二届 仲裁员，北京贵州企业商会理事会成员，北京贵州企业商会常务副 会长。现任北京大成律师事 ...

华创云信数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 华创云信数字技术股份有限公司董事会对公司独立董事郑卫 军先生、朱玉先生、钱红骥先生的独立性情况进行了评估并 出具专项意见，具体如下： 经核查公司独立董事郑卫军先生、朱玉先生、钱红骥先 生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华创云信数字技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

独立董事履职情况 - 出席审计委会议5次[5] - 2024年工作时间达15个工作日以上[10] - 参加6期培训[12] 公司情况评估 - 日常关联交易定价公允合理[13] - 未发现违反承诺情况[14] - 财务报告真实准确完整[16] - 内控评价报告反映内控有效[16] - 董事、高管薪酬方案科学合理[19] 其他决策 - 同意聘任德皓国际为2024、2025年度审计机构[17]

华创云信数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑卫军） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人 作为华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人郑卫军，男，1967 年 3 月生，北京航空航天大学工商管 理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会计师 协会资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大 学会计学院硕士研究生课外导师。曾任北方工业大学经管学院会计 学教师，中信会计师事务所审计业务经理、副主任会计师，中材科 技股份有限公司、中国长江电力股份有限公司、中国东方红卫星股 份有限公司、中国兵器工业晋西车轴股份有限公司、上海复旦复华 科技股份有限公司、北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立 董事，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委 员会委员，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、管 委会委员。现任信永中和国际投资集 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度提高管理能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大与一般两类[2] 组织架构 - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[4] - 工作组负责决策部署应对处理工作，下设办公室负责统计分析[4] 处置原则与方式 - 处置原则为快速反应、勇敢面对、实事求是[7] - 重大舆情召集会议控制传播范围，一般舆情办公室灵活处置[7][8] 保密规定 - 违反保密义务将受处分，构成犯罪追究法律责任[10]