业绩总结 - 2023年度公司营业收入为148.15亿元，啤酒业务收入为144.41亿元，占比97.48%[7] - 本期营业收入同比增长5.52%，营业总成本同比增长6.45%，营业利润同比增长1.63%，利润总额同比增长2.33%，净利润同比增长4.81%[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期同比增长5.77%，少数股东损益本期同比增长3.90%[24] - 基本每股收益本期为2.76元，同比增长5.75%[24] 财务数据 - 公司商誉账面原值为7.18亿元，减值准备为0.19亿元，账面价值为6.99亿元[8] - 公司流动资产期末数为54.6460623500亿元，上年年末数为58.0403615842亿元[18] - 公司流动负债期末数为81.8173932817亿元，上年年末数为83.1121942244亿元[18] - 公司负债合计期末数为87.3476304602亿元，上年年末数为88.7451938970亿元[18] - 公司所有者权益合计期末数为36.5214854793亿元，上年年末数为36.2306306944亿元[18] - 公司资产总计期末数为123.8691159395亿元，上年年末数为124.9758245914亿元[18] - 公司货币资金期末数为27.1272023565亿元，上年年末数为33.9787759202亿元[18] - 公司交易性金融资产期末数为3.60202亿元[18] - 公司应收账款期末数为0.6462813606亿元，上年年末数为0.6551153908亿元[18] - 公司存货期末数为21.0035495229亿元，上年年末数为21.6647756320亿元[18] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15686302742.66元，上年同期为15115689237.16元[28] - 收到的税费返还本期为106754896.21元，上年同期为63437941.07元[28] - 经营活动现金流入小计本期为16896506454.58元，上年同期为16708570534.67元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3096948816.62元，上年同期为3752648258.54元[28] - 投资活动现金流入小计本期为228425563.05元，上年同期为1524731520.97元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1050978857.03元，上年同期为 - 388086486.41元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为2742702994.69元，上年同期为2133485949.36元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 696733035.10元，上年同期为1231075822.77元[28] 资产减值与折旧摊销 - 公司计提商誉减值准备1903.76万元[190] - 万州工厂水灾损失资产项目本期计提减值金额15,220,400.00元[181] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率0 - 10%，年折旧率2.25 - 5.00%[99] - 机器设备折旧年限5 - 15年，残值率0 - 10%，年折旧率6.00 - 20.00%[99] - 运输工具折旧年限5 - 10年，残值率0 - 10%，年折旧率9.00 - 20.00%[99] - 其他设备折旧年限3 - 12年，残值率0 - 10%，年折旧率7.50 - 33.33%[99] - 土地使用权使用寿命30 - 50年，采用直线法摊销[104] - 商标权使用寿命10年、28.33年、30年，采用直线法摊销[104] - 软件使用寿命3 - 10年，采用直线法摊销[104] 在建工程与无形资产 - 重要在建工程项目预算数合计16.97亿元，期末数719,400,176.59元[182] - 万千升啤酒项目50佛山新建工程累计投入占预算比例和工程进度均为46.89%[184] - 智慧核项目SMARTCORE工程累计投入占预算比例和工程进度均为44.89%[184] - 万千升扩能改造工程15库尔勒工程累计投入占预算比例和工程进度均为100%[184] - 无形资产期末账面价值为153,497,044.09元，期初账面价值为100,306,926.11元[185] 其他 - 公司注册资本48,397.12万元，股份总数48,397.12万股，每股面值1元[36] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[42] - 公司采用人民币为记账本位币[44] - 子公司北京首酿金麦贸易有限公司可享受小微企业所得税优惠政策，按20%的税率计缴企业所得税[154]

重庆啤酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司《公司章程》《审计委员会实 施细则》的有关规定，2023 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责， 现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下。 公司第十届届董事会审计委员会由 5 名董事组成，成员为独立董事袁英红女士（召集 人）、独立董事盛学军先生、独立董事朱乾宇女士、Gavin Brockett 先生和 Chin Wee Hua 先 生。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2024 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第十 四次会议调整审计委员会成员为独立董事袁英红女士（召集人）、独立董事盛学军先生、 独立董事朱乾宇女士、Gavin Brockett 先生和吕彦东先生。 二、报告期内会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了六次会议，对公司提交的定期报告、关联交易、套 期保值等事项进行了审议。 （一）第十届董事 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-011 重庆啤酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均按规定出席[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事实际出席3次[6] - 2023年召开6次审计委员会会议，独立董事实际出席6次[7] 报告披露情况 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[12] - 披露《2022年内部控制评价报告》，获独立董事认可[13] 资产交易情况 - 完成涉诉未完成过户商标向子公司过户[14] - 控股股东向上市公司出售两家公司100%股权[14] 机构聘任情况 - 独立董事同意续聘天健会计师事务所[14] 人员管理情况 - 考核2022年高管履职及业绩，审议2023年薪酬方案[13] 内控管理情况 - 梳理完善内控制度，整改内控缺陷[13] 人员变动情况 - 独立董事向桂林旅游提交辞职报告[18] - 预计近期完成独立董事兼职家数调整[18]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2022年度天健所上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户52家[1] 审计决策 - 2023年相关会议审议通过聘任天健所为公司2023年度外部审计机构[2][4] 审计沟通 - 2023年12月5日、2024年3月1日审计委员会分别进行审前、初审后沟通[4] 报告审议 - 2024年3月28日会议审议通过公司2023年相关报告并同意提交董事会[4]

业绩数据 - 2023年公司啤酒销量299.74万千升，营业总收入148.15亿元，利润13.37亿元[20] - 2023年中国啤酒行业全年仅增长0.3%，公司实现4.93%的增长[14] 环保成果 - 2023年公司酒厂总碳排放同比减少2568吨，2015 - 2022全价值链碳足迹减少28%[14][35] - 2023年公司平均水耗同比下降5.8%，达到2.11hl/hl[15] - 2023年公司实现100%绿电使用，共计使用绿电160,207MWh，避免碳排放量99,648吨[60] - 2023年公司酿造每百升啤酒热能消耗从2022年的16.86KW降至16.10KW，碳排放较2015年降低75.58%[60] 采购与生产 - 公司实现50%的啤酒花和100%的辅料采购国产原料[15] - 2023年公司产品罐化率较2022年增长4.2%[103] 包装与回收 - 公司回瓶率提升至74.3%，同比增加2.8%，瓦楞纸箱配纸优化项目节约用纸3800吨[15] - 2023年公司减少原生玻璃材料1万吨，减碳超3000吨[104] 未来目标 - 2030年所有酒厂实现零碳排放，全价值链碳排放减少30%[32] - 2030年30%原材料要从可再生农业和可持续资源中采购[32] - 2030年100%包装要可回收、可再利用、可再生，啤酒瓶和易拉罐收集回收率提升到90%[32] - 2030年公司范围内水耗要达到2.0hl/hl，高水风险地区啤酒厂水耗达到1.7hl/hl[32] - 2040年实现全价值链净零排放总体目标[54] 新产品 - 2023年公司推出风花雪月低醇系列，量产并销售1款无醇啤酒和3款低醇啤酒[159] 其他成果与计划 - 公司是唯一获评MSCI ESG评级“A”的A股酒企[16] - 2024年女性在中层及以上管理岗位占比要提升4%，到2027年达到三分之一[32] - 2024年重庆酒厂电动客车替代试点将启动，预计减少碳排放量约3000吨[72] - 2024年佛山酒厂计划布局分布式光伏发电项目，装机量达6MW[85] - 预计2024年库尔勒和昆明酒厂投用中水回用系统，佛山“海绵酒厂”建成投产[136][137][149] - 预计到2025年长江流域三个高水风险地区酒厂生产环节用水量100%补充回馈大自然[141][143] - 公司承诺2030年前实现100%理性饮酒信息覆盖，100%市场建立理性饮酒合作伙伴关系，将全球35%产品升级为低醇或无醇产品[152] - 公司致力于到2030年实现零事故发生[181]

公司代码：600132 公司简称：重庆啤酒 重庆啤酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均按规定出席并表决[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事实际出席3次[6] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事审核监督[7] - 2023年召开6次审计委员会会议，独立董事实际出席6次[7] 公司决策与事项 - 收购控股股东嘉士伯控制的两家关联公司100%股权[11] - 按时编制并披露多份报告[12] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 完成涉诉商标过户，控股股东履行承诺[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按要求履行职责[17]

重庆啤酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人袁英红严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤 酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度任期内 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1965年5月生，中国国籍，华南师范大学经济管理专业管理 学学士，拥有注册会计师、国际注册内部审计师执业资格，会计师、审计师职称。 从事会计工作30余年。曾在广东省审计厅任直属分局文卫科副科长、工业科科长； 现任广州注册会计师协会副秘书长、 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-008 重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会 议于北京时间 2024 年 3 月 28 日下午 4 点 30 分在在重庆来福士洲际酒店会议室三以现场加 视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 João Abecasis 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以 书面表决方式通过了以下议案： 一、 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒 股份有限公司 2023 年年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通 过。 二、 公司 2023 年度财务决算报告； 表决结果：赞成 9 票， ...