会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 特定情形下董事会应召开临时会议[6] - 定期、临时、沟通会议提前不同时间发通知[8][9] - 定期会议变更需提前三日发书面变更通知[11] 会议出席 - 会议需过半数董事、且过半数外部董事出席方可举行[11] - 董事不能出席应书面委托其他董事，一人不超两名[11][13] - 非现场会议按特定方式算人数，会后两日提交签字文件[14] 会议表决 - 表决一人一票，记名和书面等方式进行[17] - 一般提案全体董事过半数投赞成票通过[18] - 公司担保事项需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[19] - 特定情形董事回避，无关联关系董事过半数通过决议[20] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[22] 决议相关 - 决议公告由证券事务代表草拟，审核、签发后办理[25] - 董事长督促落实并检查通报执行情况[26] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书负责保存，期限十年以上[27] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[29] - 未尽事宜按规定及《公司章程》执行[29] - 规则由董事会制订和解释，股东会通过生效[29] - 2022年3月规则废止[29]

董事会人事变动 - 2025年7月7日会议审议通过增补余星玥为第十届董事会董事候选人[1] - 余星玥任期自股东大会通过至第十届董事会届满[1] 候选人信息 - 余星玥1988年出生，有相关学历和资质，有任职经历[3] - 截至披露日，余星玥未持有公司股份[2]

市场扩张和并购 - 公司拟1元受让运城数智中药100%股权[3] - 涪陵制药厂拟248万元受让太极海南药业40%股权，受让后持股变为100%[3] 其他新策略 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 拟对海南太极医药保健品进出口有限公司进行简易注销[2] 待审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》议案须提交股东大会审议[4] - 变更会计师事务所议案须提交股东大会审议[2]

公司业绩表现 - 2024年全年营收同比下降20.72%至123.86亿元，归母净利润同比暴跌96.76%至2665.27万元 [1][3] - 2023年归母净利润和扣非后净利润同比翻番，收入规模由2022年的141.3亿元增至156.2亿元 [2] - 2024年Q1至Q4归母净利润同比增速分别为5.05%、-25%、-73.82%、-909.72%，第四季度严重拖累全年业绩 [4] - 2024年扣非后净利润3853.93万元，同比下滑95.02% [3] 产品与销售情况 - 拳头产品藿香正气口服液2024年产销量分别为0.96亿盒、1.05亿盒，2023年为2.31亿盒、1.91亿盒 [8] - 复方对乙酰氨基酚片、注射用头孢唑肟钠等产品销量大幅下滑，鼻窦炎口服液等产品销量增长但难以拉动整体下滑 [8] - 2024年七大产品线中仅神经系统用药营收增长，其余均大幅下滑，毛利率全线下滑 [8] - 公司现有中西药批文1240个、全国独家生产批文87个、获国家专利335项 [7] 子公司与税务问题 - 子公司西南药业、中药材公司、涪陵制药厂、桐君阁股份需补缴税款及滞纳金，合计预提税款及滞纳金23217.81万元 [9] - 西南药业需补缴所得税8000万元，中药材公司需补缴增值税及滞纳金2000万元 [9] - 2025年已缴纳2024年预提税款及滞纳金合计约14315万元 [9] 管理层与战略规划 - 2024年10月俞敏当选为董事长，2025年3月国药集团多名高管入主董事会 [5][6] - 国药集团2020年入主时承诺5年内解决同业竞争问题，2025年为"五年之约"最后期限 [10] - "十四五"战略规划目标为500亿元营收，2024年营收123.86亿元，差距显著 [10] 历史背景与改革 - 公司前身为1972年成立的四川省涪陵中药厂，1997年上市，2010-2019年经营危机严重 [2] - 2020年引入国药集团作为战略投资者，获注45亿元，实际控制人变更为国药集团 [2] - 2022年归母净利润、扣非后净利润分别为3.54亿元、3.66亿元，扭亏为盈 [2]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘 太极集团报收于21 22元 下跌0 52% 换手率1 49% 成交量8 31万手 成交额1 77亿元 [1] - 2024年至今太极集团股价表现位列中药板块倒数第一 央企上市公司倒数第一 市场倒数前五十名 连续两年多下跌 涨幅低于ST股 [2] - 近1年半股价下跌幅度超过70% [3] 资金流向 - 6月27日主力资金净流出1881 39万元 占总成交额10 64% [4] - 当日游资资金净流入1522 75万元 占总成交额8 61% 散户资金净流入358 65万元 占总成交额2 03% [5] 公司战略与经营 - 公司实施"两聚焦 两创新 做强做优中药大品种"战略 通过科技创新培育新质生产力 营销创新推动业绩恢复性增长 [2] - 公司推进全面深化改革 完善体制机制 加大科研投入 提升经营管理水平 降低运营成本 加强品牌建设 [2] - 控股股东国药集团承诺通过资产置换 资产出售 设立合资企业 资产注入等方式解决同业竞争问题 [3] 投资者关注问题 - 投资者质疑公司管理团队不作为 股价长期表现低迷 [2] - 投资者询问非定期报告时点的股东人数查询方式 公司回应需提供持股证明及身份证件进行现场查阅 [2] - 投资者批评控股股东解决同业竞争进展缓慢 未能兑现承诺 [3] 信息披露 - 公司仅在定期报告中披露股东人数及前十大股东信息 其他时点信息需现场查询 [2] - 公司表示将严格履行信息披露义务 相关进展将通过公告披露 [3]

超级品牌概念板块市场表现 - 截至6月23日收盘，超级品牌概念下跌0.04%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的有16只，涨幅居前的包括张小泉上涨4.77%、桂发祥上涨2.19%、小商品城上涨2.16% [1] - 跌幅居前的个股包括公牛集团、双汇发展、养元饮品 [1] 概念板块涨跌幅对比 - 兵装重组概念以5.82%涨幅领涨，电子身份证概念上涨5.58%，数字货币概念上涨5.20% [1] - 同花顺出海50概念下跌0.26%，猪肉概念上涨0.09%，白酒概念上涨0.10% [1] - 芬太尼概念上涨0.10%，养鸡概念上涨0.24%，特钢概念上涨0.46% [1] 资金流向分析 - 超级品牌概念板块整体获主力资金净流出4.70亿元 [1] - 18只个股获主力资金净流出，其中6只个股净流出超3000万元 [1] - 贵州茅台主力资金净流出3.72亿元居首，中国移动净流出1.50亿元，伊利股份净流出6277.42万元，洋河股份净流出5528.86万元 [1] 个股资金流向明细 - 主力资金净流入居前的个股包括格力电器净流入7638.12万元、泸州老窖净流入6440.25万元、顺丰控股净流入4660.08万元 [1] - 资金净流出较大的个股还有海天味业净流出3334.06万元、中公教育净流出3122.68万元、双汇发展净流出2368.09万元 [1][2] - 五粮液净流出1877.62万元，片仔癀净流出1862.46万元，小商品城尽管股价上涨但仍净流出1811.68万元 [1][2]

业绩总结 - 公司控股子公司收到与收益相关政府补助2000万元[2] - 补助占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的75.04%[2] - 补助将对公司2025年度净利润产生积极影响[3]

半导体行业动态 - 颀中科技总经理提议以7500万至1.5亿元回购公司股票用于员工激励 [1] - 甬矽电子预计上半年营收19亿至21亿元同比增长16.6%至28.88% [2] - 京仪装备预计上半年营收6.9亿至7.2亿元同比增长36.54%至42.48% [2] - 韦尔股份证券简称拟变更为豪威集团 [35] 医药与医疗器械进展 - 海普瑞依诺肝素钠注射液新生产线获EMA批准年产能3.3亿支 [4] - 泽璟制药注射用ZG005与ZG006联用临床试验获国家药监局批准 [21] - 奥精医疗人工骨修复材料产品在越南注册获批 [23] - 新华医疗血栓弹力图检测试剂盒获医疗器械注册证 [20] - 恩华药业董事长增持23.79万股公司股票 [13] 能源与电力设备中标 - 万控智造子公司预中标国家电网项目金额1217.08万元占营收0.6% [9] - 中天科技中标通信电力项目金额36.17亿元占营收7.53% [38] - 通达股份预中标国家电网项目金额1.37亿元占营收2.2% [28] - 动力源中标中国铁塔开关电源项目金额1.66亿元 [39] - 通鼎互联预中标国家电网和中国移动项目合计7.17亿元占营收24.58% [44] 资本运作与融资 - 中国软件向特定对象发行A股股票获证监会批复 [8] - 广信材料向特定对象发行股票申请获批注册 [27] - 五洲新春拟定增募资不超过10亿元用于机器人和汽车零部件项目 [38] - 众泰汽车拟定增募资不超过10亿元用于智能机器人和汽车零部件项目 [49] - 设计总院获准发行不超过10亿元科技创新公司债券 [43] 新材料与化工技术 - 利安隆获得抗老化剂发明专利有效期20年 [11] - 云路股份董事及高管拟合计增持400万至1200万元公司股份 [12] - 宝泰隆子公司取得石墨矿采矿许可证生产规模200万吨/年 [21] 交通运输数据 - 南方航空5月旅客周转量同比上升8.43%客座率达85.91% [34] - 海南机场5月旅客吞吐量181.28万人次同比增长8.23% [37] - 中国神华5月煤炭销售量3250万吨同比减少10.7% [30] 跨界收购与业务拓展 - 泰禾智能拟不超过5000万元收购阳光优储100%股权跨界进入储能领域 [42] - 邦基科技拟发行股份收购多家农牧公司股权 [46] - 渤海汽车拟收购多家汽车零部件公司股权 [48] 股权变动与回购 - 日联科技董事长提议1000万至2000万元回购股份用于员工激励 [24] - 豪悦护理股东拟减持不超过0.5%公司股份 [32] - 宝地矿业3股东拟合计减持不超过4.05%公司股份 [43] - 亿纬锂能拟减持思摩尔国际不超过3.5%股份 [47] 土地与资产交易 - 合肥城建孙公司以1.03亿元取得7.86万平方米工业用地 [15] - 内蒙新华全资子公司之间进行吸收合并以优化资源配置 [5] 国际合作与市场拓展 - 三达膜拟发行H股并在香港联交所上市 [31] - 新奥股份向香港联交所递交H股介绍上市申请 [33]

股权变动情况 - 控股股东太极集团有限公司持有公司股份15,381.24万股，占总股本27.62% [1] - 本次解除质押800万股，占其所持股份5.2%，占总股本1.44% [1] - 解除质押后剩余被质押股份3,100万股，占其所持股份20.15%，占总股本5.57% [1] - 本次新增质押534万股，质押起始日为2025年6月10日，到期日为2026年5月5日，质权人为兴业银行股份有限公司重庆分行 [1][2] 累计质押情况 - 本次质押后控股股东及其一致行动人累计质押股份3,634万股，占其所持股份23.63%，占总股本6.53% [2] - 累计质押股份中无限售条件股份且无冻结股份 [2] 质押用途及影响 - 本次质押用途为融资周转或其他保障用途 [2] - 控股股东资信状况良好，具备较强资金偿还能力，不存在平仓或强制平仓风险 [2] - 本次质押不会导致公司实际控制权发生变更 [2] - 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形 [2]

股权结构 - 控股股东太极有限持股15381.24万股，占总股本27.62%[2] 股份质押 - 本次解质800万股，占所持5.2%，占总股本1.44%[2] - 本次质押534万股，占所持3.47%，占总股本0.96%[6] - 解质后剩余质押3100万股，占所持20.15%，占总股本5.57%[2] - 累计质押3634万股，占所持23.63%，占总股本6.53%[2] 其他情况 - 已、未质押股份中限售和冻结数量均为0[4] - 质押用于公司融资周转担保，无平仓风险[6][7]