会计政策变更 - 2022年11月30日财政部发布解释16号文，公司据此变更会计政策[4] - 自2023年1月1日起执行部分内容，部分自公布之日起施行[6][7] - 变更后会计政策能更客观、公允反映公司财务状况和经营成果[11] 影响说明 - 会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][11] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月23日[13]

业绩总结 - 2023年日常关联交易发生金额3114万元[7] - 江苏省苏豪控股2022年营收2000117.16万元，归母净利润85516.55万元[13] - 江苏省苏豪控股2023年1 - 9月营收7803221.48万元，归母净利润46705.42万元[13] 未来展望 - 2024年度日常经营关联交易预计不超5000万元[3] - 2024年向关联人销售预计3400万元[10] - 2024年向关联人购买预计800万元[10] - 2024年出租及租入房产预计800万元[10] 其他新策略 - 2024年4月19日董事会通过关联交易预计议案[4] - 关联交易定价公允，不影响独立性[16]

业绩审计 - 审计单位于2024年4月19日出具苏亚审(2024) 672号无保留意见审计报告，审计苏豪弘业2023年报表[3] 资金往来 - 苏豪弘业控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司合同资产2023年期初余额8745300元，年度累计发生29601646.76元，偿还26362646.76元，期末余额11984300元[8] - 江苏省苏豪控股集团有限公司应收账款2023年度累计发生24810元，利息660元[9] - 苏豪文化集团有限公司应收账款2023年度累计发生51260元[9] - 弘业期货股份有限公司应收股利2023年期初余额4654573.87元，年度累计发生4654573.87元[9] - 江苏苏豪投资集团有限公司合同资产2023年期初余额11726665.87元，年度累计发生7246956.64元，利息4479709.23元[9] - 江苏舜天高科有限责任公司应收账款2023年期初余额1085960元，年度累计发生19243662元，偿还17222462元，期末余额3107160元[9] - 江苏舜天高科有限责任公司预付账款2023年期初余额589470.22元，年度累计发生95583.02元，偿还464963.47元，期末余额220089.77元[9] - 江苏苏豪创新科技集团有限公司应收账款2023年期初余额198000元，年度累计发生27026538.72元，偿还27026538.72元，期末余额198000元[9] - 江苏苏豪传媒有限公司其他应收款2023年度累计发生19260元[9] - 江苏弘业永恒进出口有限公司其他应收款本期发生额229254.64元，期末余额493063825.95元[10] - 南通弘业进出口有限公司其他应收款本期发生额47341177.48元，期末余额13107644.03元[10] - 江苏弘业永欣国际贸易有限公司其他应收款本期发生额911481.23元，期末余额244884493.81元[11] - 江苏弘业国际技术工程有限公司其他应收款期末余额612526855.10元[11] - 江苏弘瑞科技创业投资有限公司应收股利8921715.44元[11] - 江苏舜天国际集团有限公司预付账款本期发生额976089.60元，期末余额968533.33元[10] - 江苏海外集团国际工程咨询有限公司预付账款期末余额405710.00元[10] - 南通弘业进出口有限公司预付账款/其他应收款本期发生额27935716.70元[11] - 总计其他应收款本期发生额350902754.08元，期末余额1814101377.16元[11] 市场扩张和并购 - 2023年7月16日，苏豪弘业控股股东省苏豪控股集团与多家公司进行重组整合[11]

苏豪弘业股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （报告人：包文兵） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包文兵：1961 年 1 月生,硕士研究生。南京理工大学经济管理学院副教授， 江苏舜天股份有限公司独立董事、中国管理学会高级会员。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任苏豪弘业股份有限公司独立董事。 包文兵先生长期从事投资理论与资本市场研究,主持并参与了多项国家自然 科学基金、江苏省科委、南京市科委等国家、省部、市级课题的研究及企业委托 课题的研究。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-009 苏豪弘业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 19 日以现场会议 结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召 开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事 5 名，实际参会监 事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议， 与会监事一致形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，并对公司 2023 年 年度报告发表书面审核意见 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会根据《证券法》《公开发行证券 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-008 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度合规管理工作报告及公司 2024 年度合规管理 工作计划》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

苏豪弘业股份有限公司 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼 顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 展，合理平衡公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。 3、公司将积极采取现金方式分配利润，公司董事会和 股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑 独立董事、监事及中小股东的意见。 三、公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 （一）公司未来三年的利润分配政策 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综 合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略 发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、 现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债券融资环境等 为进一步健全和完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期， ...

人员与资质 - 截至2023年底，合伙人49人，注册会计师348人，签过证券业务审计报告的187人[3] - 项目合伙人和签字注会及质控复核人具专业胜任能力且无兼职[6] 业绩数据 - 2023年公司收入总额43648.59万元，审计业务收入34483.25万元，证券业务收入14298.63万元[3] - 2023年上市公司财报审计客户37家，收费7886.61万元，同行业审计客户4家[3] 风险相关 - 购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3][17] - 近三年因执业行为受行政监管措施2次，从业人员受监管措施2次，涉及4人[5] 业务开展 - 2023年年报审计按时解决重点难点技术问题[8] - 制定审计工作计划，围绕收入确认等重点开展工作[13] - 配备专属审计团队，分工明确、配合紧密[15] - 制定信息安全控制制度并有效执行[16]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会等多类会议[3][6] - 唐震各会议出席情况良好[5][8][9] 审核情况 - 唐震认为2023年关联交易价格公允、程序合规[13] - 审核三季度报告，认为财务信息真实准确合规[16] - 审核经理层考核及薪酬方案，认为程序合规[20] 未来展望 - 2024年唐震将继续履职，为公司发展提建议[21]

苏豪弘业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-007 关于为控股子公司提供担保的进展公告 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 被担保人名称：公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（简称"技术工 程"）、江苏省化肥工业有限公司（简称"化肥公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为技术工程最高担保金额为 2,000 万元；截至 3 月底，已实际为其提供的担保余额为 8,261.08 万元。本次为化肥公司最 高担保金额为 4,140 万元；截至 3 月底，已实际为其提供的担保余额为 5,774.4 万元。 其中为江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称"技术工程"）提供担保的 额度不超过 1.88 亿元；为江苏省化肥工业有限公司（以下简称"化肥公司"）提 供担保的额度不超过 1.5 亿元。 1 特别风险提示：技术工程资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 重要内容提示： 苏豪弘业股份有限公司（以下简 ...