会议召开情况 - 2023年召开12次董事会、5次股东大会[3] - 2023年召开1次战略与投资决策等多个专业委员会会议[4] - 第十届董事会独立董事专门会议召开1次[6] 独立董事履职 - 独立董事各委员会参会次数符合要求[5] - 独立董事出席董事会12次、股东大会3次[7] 合规情况 - 2023年关联交易价格公允、程序合规[10] - 独立董事认可财务信息及审计相关情况[13][15] 人员变动及薪酬 - 公司董事部分变更，选举程序规范[18] - 2022年度董高薪酬发放程序合规[19]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值损失总计41,462,624.47元[2][4] - 应收账款减值准备计提42,345,511.42元[3] - 信用减值准备影响当期利润总额 -38,113,165.74元[3] - 董事会和监事会认为计提减值准备合规未损公司和股东利益[5][6]

苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2024 年修订，提交公司股东大会审议） 二 〇 二 四 年 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 党委会 | 2 | | 第四章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二 ...

苏豪弘业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-014 3 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百六十四条 公司利润分配决策程序为: | 第一百六十四条 公司利润分配决策程序为: | | (一) 公司董事会应当通过多种渠道充分听取独立董 | （一）公司董事会应当通过多种渠道充分听取独立董 | | 事和各方股东特别是中小股东的意见，结合公司实际经营 | 事和各方股东特别是中小股东的意见，结合公司实际经营 | | 需要和每个会计年度的财务状况提出合理的利润分配预 | 需要和每个会计年度的财务状况提出合理的利润分配预 | | 案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定 | 案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定 | | 现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | 现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | | 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-017 苏豪弘业股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的:公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品套期保值交易，目的是 更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风险，使经营更加稳定。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业""公司"）及子公司主营业务包 括煤炭等能源化工的贸易业务，在贸易经营过程中承担了较大的商品价格波动风 险以及主要结算外币的汇率波动风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段， 可以利用期货及衍生品市场来进行风险转移，有效对冲商品价格和汇率变化带来 的价格波动风险。因此，为防范相关业务品种价格大幅波动和主要结算外币的汇 率波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍 生品套期保值交易，目的是更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风 险，使经营更加稳定。 包括但不限于： 1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值； 交易品种：公司开 ...

投资额度 - 未来12个月委托理财单日最高余额上限不超2.53亿元[3] - 未来12个月证券投资单日最高余额上限不超0.65亿元[3] 投资相关 - 资金来源为自有流动资金[7] - 委托理财含银行、信托等理财产品[3] - 证券投资用于国债、新股配售等[3] 其他 - 授权投资期限不超12个月[9] - 经第十届董事会第二十八次会议审议通过[10] - 严控投资风险，不影响正常经营利于增值[11][13] - 投资存在利率、市场等风险[14]

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-012 苏豪弘业股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书； 服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所合伙人数为 49 人，注册会 计师人数为 348 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数为 187 人。 3.业务规模 成立日期：苏亚金诚创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计 师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙会计师 事务所； 注册地址： ...

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会、5次股东大会[2] - 2023年召开1次战略与投资决策等多个委员会会议[4][6] - 2023年第十届董事会独立董事专门会议召开1次[7] 独立董事意见 - 认为2023年关联交易价格公允程序合规[11] - 审核认为财务报告等信息真实完整准确[14] - 认为公司法人治理结构完善内控有效[15] 其他事项 - 2023年董事部分变更调整，提名选举程序规范[19] - 审核认为2022年度董高薪酬发放程序合规[20]

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-013 苏豪弘业股份有限公司 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 为 75.61%。 一、利润分配预案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 500,042,651.34 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 246,767,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,676,750 元 （含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润的比例为 75.61%。 1 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利 ...

人员数据 - 截至2023年底，苏亚金诚合伙人数49人，注册会计师348人，签过证券业务审计报告的187人[2] 业绩数据 - 2023年苏亚金诚收入总额43,648.59万元，审计业务收入34,483.25万元，证券业务收入14,298.63万元[2] 用户数据 - 2023年上市公司财务报表审计客户37家，审计收费7,886.61万元，同行业上市公司审计客户4家[2] 执业情况 - 苏亚金诚近三年因执业受行政监督管理措施2次，从业人员受监管措施2次，涉及4人[2] 审计相关 - 续聘苏亚金诚为2023年度审计和内控审计机构[2] - 苏亚金诚出具标准无保留意见审计报告[4]