证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-048 杭州钢铁股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事/高级管理人员离任情况 二、 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《杭州钢铁股份有限公司章程》等有关规定， 范永强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公 司董事会的依法规范运作。范永强先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公 司相关规定完成了交接工作。公司将按照《中华人民共和国公司法》《杭州钢铁 股份有限公司章程》等有关规定完成董事、董事会审计委员会委员及董事会战略 委员会委员的补选工作。范永强先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对范永强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事范永强先 生的辞职申请。范永强先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董 事会审计委员 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—043 杭州钢铁股份有限公司关于 取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第九届 董事会第十八次会议及第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事 会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《杭州钢铁股份有 限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。 二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况 鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定〈如适用〉; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州钢铁股份有限公司董事会,现提名陈丽君为杭州钢铁股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任杭州钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州钢铁股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

本次交易已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第十八次会议及第 九届监事会第十八次会议审议通过。本次交易未达到股东大会审议标准，无需提 交股东大会审议，且已获得杭州钢铁集团有限公司董事会审议通过，无需提交其 他部门批准。 截至本公告披露日，标的公司对公司尚有部分债务未偿还。本次交易的 标的股权交割前，标的公司需清偿其对公司的全部债务。除前述情形外，公司不 存在其他为标的公司及其子公司提供担保、委托其理财，以及标的公司占用公司 资金等方面的情况。 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-044 杭州钢铁股份有限公司 关于浙江资源循环有限公司以股权及部分现金方式 收购公司下属子公司暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"或"公司"）拟将持有的 控股子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司（以下简称"再生资源"）97%股权 及全资子公司浙江德清杭钢富春再生科技有限公司（以下简称"再生科技"）100% 股权分别以人民币 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025—046 杭州钢铁股份有限公司 关于 2025 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》以 及《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的相关要求， 杭州钢铁股份有限公司现将2025年半年度的主要经营数据（未经审计）公告如下， 请投资者审慎使用、注意投资风险。 | 项目 | 年上半年 2025 | 年上半年 2024 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 热卷产量（万吨） | 225.45 | 230.48 | -2.18 | | 热卷销量（万吨） | 225.37 | 229.97 | -2.00 | | 热卷平均不含税售价（元/吨） | 3,046.18 | 3,591.66 | -15.19 | 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 ...

杭州钢铁股份有限公司治理纲要 第一章 总则 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）运作，提升公 司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及相关 法律、行政法规的规定，制定本纲要。 第二条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积 极履行社会责任，形成良好公司治理实践。 公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的 合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整 体价值。 第三条 公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员，应当依照法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）和《杭州钢铁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）行使权利、履行义务，维护公司利 益。董事、高级管理人员应当持续学习，不断提高履职能力，忠实、勤勉、谨慎 履职。 第四条 公司按规定设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织 的活动提供必要条件。 公司根据《公司法》和有关规定，在《公司章程》中明确党建工作有关要求。 第二章 股东与股东会 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-045 杭州钢铁股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢办公大楼九楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2025—042 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2025 年半年度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了 公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （二）审议通过《关于浙江资源循环有限公司以股权及部分现金方式收购公 1 司下属子公司暨关联交易的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届监事会第 十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—041 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司 2025 年半年度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2025 年半年度报告》；公 司 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的 《杭州钢铁股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 1 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入296.76亿元人民币，同比下降11.54%[21] - 营业收入296.76亿元人民币，同比下降11.54%，主要因钢材及再生资源业务收入减少[34][35] - 营业总收入同比下降11.5%至296.76亿元人民币（2024年同期：335.46亿元人民币）[93] - 归属于上市公司股东的净亏损1.14亿元人民币，同比亏损扩大[21] - 扣除非经常性损益的净亏损1.29亿元人民币[21] - 利润总额为-9642.76万元人民币，同比下降470.52%[21] - 营业利润亏损8701万元，同比下降451.5%，受钢材价格低迷及资金收益减少影响[34][36] - 净利润亏损扩大至1.155亿元人民币（2024年同期亏损0.370亿元人民币）[94] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.142亿元人民币（2024年同期亏损0.364亿元人民币）[94] - 基本每股收益-0.03元/股，上年同期为-0.01元/股[22] - 基本每股收益为-0.03元/股（2024年同期：-0.01元/股）[94] - 加权平均净资产收益率-0.59%，同比下降0.41个百分点[23] - 综合收益总额为负值，达-36,437,858.25元[106] - 母公司净利润同比增长60.8%至1.451亿元人民币（2024年同期：0.902亿元人民币）[96] 成本和费用（同比环比） - 营业成本292.69亿元人民币，同比下降11.87%，主要因钢材及再生资源业务成本减少[34][35] - 营业总成本同比下降11.3%至298.19亿元人民币（2024年同期：336.20亿元人民币）[93] - 研发费用同比增长1.5%至2.607亿元人民币（2024年同期：2.569亿元人民币）[93] - 财务费用大幅改善至净收益0.431亿元人民币（2024年同期净收益1.724亿元人民币）[93] - 信用减值损失2834万元，同比减少58.26%，因应收账款等余额增幅较上年缩小[34][35] - 所得税费用1908万元，同比下降69.74%，主因利润总额减少[34][36] - 利息收入同比下降71.0%至0.531亿元人民币（2024年同期：1.831亿元人民币）[94] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.99亿元人民币，较上年同期-16.85亿元有所改善[21] - 经营活动现金流量净额-2.99亿元，同比改善13.86亿元，主因采购支付减少24.9亿元[34][36] - 经营活动现金流量净额改善82.2%至-2.99亿元（2024年半年度：-16.85亿元）[98] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.4%至388.05亿元（2024年半年度：401.83亿元）[98] - 投资活动现金流入激增2018%至39.67亿元（2024年半年度：1.87亿元）[98] - 购建固定资产等长期资产支付现金下降22.3%至4.64亿元（2024年半年度：5.98亿元）[98] - 筹资活动现金流入减少66.7%至6.20亿元（2024年半年度：18.61亿元）[99] - 期末现金及现金等价物余额增长23.1%至60.07亿元（2024年末：48.82亿元）[99] - 母公司投资活动现金流入增长33.3%至80.18亿元（2024年半年度：60.12亿元）[101] - 母公司筹资活动现金流出下降5.7%至384.48亿元（2024年半年度：408.16亿元）[102] - 母公司期末现金余额增长38.8%至33.49亿元（2024年末：24.12亿元）[102] - 收到的税费返还同比增长133.8%至6478万元（2024年半年度：2771万元）[98] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少7.91%至61.93亿元[84] - 交易性金融资产较期初减少21.42%至7.96亿元[84] - 应收账款较期初增长10.07%至17.58亿元[84] - 预付款项较期初增长31.75%至12.44亿元[84] - 存货较期初减少15.35%至50.24亿元[84] - 固定资产较期初增长4.05%至107.23亿元[84] - 在建工程较期初减少29.19%至7.44亿元[84] - 公司总资产从330.16亿元下降至323.16亿元，减少6.99亿元（降幅2.1%）[85] - 流动资产中货币资金从51.03亿元减少至33.49亿元，下降17.54亿元（降幅34.4%）[89] - 交易性金融资产从10.13亿元降至7.96亿元，减少2.17亿元（降幅21.4%）[89] - 合同负债从19.96亿元增至25.23亿元，增加5.27亿元（增幅26.4%）[85] - 应付账款从30.53亿元降至24.73亿元，减少5.8亿元（降幅19.0%）[85] - 短期借款从6.13亿元增至6.31亿元，增加1814万元（增幅3.0%）[85] - 应收款项融资6.19亿元，同比增321.59%，因银行承兑汇票增加[38][39] - 预付款项12.44亿元，同比增31.75%，因再生资源及电商公司预付货款增加[38][39] - 递延收益2.41亿元，同比增54.92%，因子公司收到政府补助[38][39] - 母公司其他应付款从42.91亿元降至26.48亿元，减少16.43亿元（降幅38.3%）[90] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产192.89亿元人民币，同比下降0.58%[21] - 归属于母公司所有者权益从194.02亿元微增至192.89亿元[86] - 未分配利润从50.95亿元降至49.81亿元，减少1.14亿元（降幅2.2%）[86] - 母公司长期股权投资从113.19亿元增至113.26亿元，基本保持稳定[90] - 公司所有者权益合计从年初195.95亿元下降至期末194.95亿元，减少1.00亿元（降幅0.5%）[104][105] - 归属于母公司所有者权益从年初194.02亿元下降至期末192.89亿元，减少1.13亿元（降幅0.6%）[104] - 未分配利润从年初50.95亿元下降至期末49.81亿元，减少1.14亿元（降幅2.2%）[104] - 综合收益总额亏损1.18亿元，其中未分配利润减少1.14亿元[104] - 少数股东权益从年初1.93亿元增长至期末2.06亿元，增加0.13亿元（增幅7.0%）[104] - 专项储备增加366.56万元，主要来自本期提取1368.80万元及使用1002.24万元[104] - 其他综合收益从期初3.04万元转为亏损292.47万元[104] - 所有者投入资本增加1715.00万元，全部为普通股投入[104] - 对股东的利润分配减少231.00万元[104] - 2024年半年度未分配利润减少2.05亿元，综合收益总额亏损2.02亿元[105] - 所有者投入普通股增加资本166,250,000.00元[106] - 利润分配减少所有者权益-168,859,454.15元[106] - 专项储备本期提取14,293,561.66元，使用-11,111,115.05元，净增3,185,726.62元[106] - 期末所有者权益合计达20,171,661,966.82元[106] - 母公司上年期末所有者权益余额15,269,136,269.96元[109] - 母公司本期综合收益总额增加145,071,739.51元[109] - 母公司期末未分配利润增至419,093,004.26元[109] - 母公司期末所有者权益合计15,414,208,009.47元[109] - 实收资本（或股本）保持稳定3,377,189,083.00元[109] - 实收资本（或股本）为3,377,189,083.00元[110][112] - 资本公积为10,773,039,050.62元[110] - 盈余公积为826,292,183.93元[110] - 未分配利润从年初275,528,529.99元减少至期末196,882,278.13元，降幅28.5%[110] - 综合收益总额为90,213,202.29元[110] - 对所有者分配利润168,859,454.15元[110] - 所有者权益合计从年初15,252,048,847.54元减少至期末15,173,402,595.68元，降幅0.5%[110] - 公司注册资本3,377,189,083.00元对应总股本3,377,189,083股[112] 业务线表现 - 公司上半年钢铁产量225.45万吨[27] - 公司"1"类产品销量同比大幅增长195.32%[28] - 公司钢铁生产出现亏损但亏损同比有所减少[50] - 2025年上半年公司钢铁生产累计产量为225.45万吨[50] - 公司科技创新研发投入持续加大上半年受理专利47项授权专利22项认定技术秘密51项[51] - 公司上半年开发"1"类产品5.89万吨新产品产量26.73万吨[51] - 公司低锰工业纯铁月度订单量突破7000吨[51] - 宁波钢铁有限公司报告期净利润为-9,690.40万元，营业收入为1,676,011.56万元[48] - 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司净利润为744.05万元，营业收入为262,211.44万元[48] - 浙江新世纪再生资源开发有限公司净利润为-6,362.14万元，营业收入为1,014,066.49万元[48] - 杭州杭钢云计算数据中心有限公司净利润为1,740.35万元，营业收入为7,915.61万元[48] - 浙江云计算数据中心有限公司净利润为2,853.01万元，营业收入为15,697.75万元[48] 投资和资产处置 - 公司报告期内股权投资总额2000万元，用于设立唐山杭钢再生资源子公司[41][42] - 非股权投资总额6.74亿元，主要用于宁钢原料场绿色智能改造及杭钢云三期项目[41] - 浙江云计算数据中心项目上半年投资1.1亿元，进度为建设中[43] - 杭钢云计算数据中心三期项目上半年投资1.79亿元，进度为建设中[43] - 宁钢原料场绿色智能改造项目上半年投资1.83亿元，已完工[43] - 交易性金融资产期末余额7.96亿元，本期购买37亿元，出售39亿元[44] - 其他非流动金融资产期末余额12.54亿元，本期公允价值变动收益4202万元[44] - 商品期货合约初始投资期末账面价值为812.26万元，占公司报告期末净资产比例为0.12%[45] - 报告期内商品期货合约售出金额为2,331.10万元，购入金额为4,759.05万元[45] - 商品期货合约本期公允价值变动损益为-264.50万元，累计公允价值变动为-295.50万元[45] - 套期保值业务实际影响损益316.82万元（税前）[45] - 现金流量套期工具公允价值变动产生税前损益-393.55万元[45] - 投资收益亏损1093万元，同比下降189.42%，主因参股公司分红减少4264万元及票据贴现减少1324万元[34][35] - 母公司投资收益同比增长69.8%至1.677亿元人民币（2024年同期：0.987亿元人民币）[96] 环境、社会和治理（ESG）表现 - 公司二氧化硫排放量同比下降34.8%[29] - 公司氮氧化物排放量同比下降19.6%[29] - 公司化学需氧量排放量同比下降8.6%[29] - 公司氨氮吨钢排放同比下降43.1%[29] - 公司公开采购率同比提升220.7%[28] - 公司新增供应商数量同比增长21.9%[28] - 公司制定《公司ESG管理制度》并定期披露ESG专项报告[52] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1家[56] 关联交易和承诺 - 关联方承诺减少关联交易并保证按市场化原则及公允价格进行[59] - 公司2025年度日常关联交易已通过临时公告披露[62] - 浙江云计算数据中心项目土地租赁年租金北侧地块886.09万元南侧地块698.07万元[67] - 再生资源向杭钢集团租赁19,742㎡厂房年租金182.12万元[66] - 紫达物流2025年上半年度仓储租赁费用292.50万元[70] - 浙江杭钢机动车技术服务有限公司年租金94.00万元租赁停车场[68] - 关联租赁中浙江紫臻物业向数据公司收取办公用房租金103.00万元[64] - 紫达物流2025年上半年度土地及建筑租赁费用177.50万元[68] - 杭钢集团及相关企业承诺若出现同业竞争将优先转让或出售相关资产予杭钢股份[59] - 杭钢集团承诺保证杭钢股份在业务资产财务人员机构方面的独立性[59] - 杭钢集团承诺杜绝与杭钢股份及置入标的公司发生违规资金占用[59] - 杭钢集团承担宁波钢铁因俊安资源诉讼导致的全部经济损失直至案件结束[59] - 公司控股股东杭钢集团承诺半山生产基地于2015年底关停并长期避免同业竞争[59] 公司治理和股东结构 - 公司未拟定半年度利润分配或资本公积金转增预案[55] - 公司制定《市值管理制度》以提升市值管理水平和股东回报能力[52] - 公司董事秦炬女士于2025年3月因工作变动辞去董事职务[54] - 报告期内公司及控股股东实际控制人无不良诚信状况[61] - 截至报告期末普通股股东总数为229,779户[75] - 杭州钢铁集团有限公司持股1,527,508,156股占比45.23%为第一大股东[76] - 北京诚通金控投资有限公司持股378,494,141股占比11.21%为第二大股东[76] 受限资产和担保 - 受限货币资金期末余额1.74亿元人民币，其中质押存款1.74亿元，冻结存款1260万元[40] - 受限应收票据期末余额1864万元，已贴现未到期商业承兑汇票1752万元[40] - 受限数字化应收账款债权凭证期末余额3587万元，已贴现未到期3371万元[40] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计103,684.55万元[72] - 报告期末对子公司担保余额合计60,917.00万元[72] - 公司担保总额60,917.00万元占净资产比例3.12%[72] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额49,123.00万元[72] 政府补助和额外收益 - 获得政府补助1359.13万元人民币[24] 数据中心业务 - 杭钢云项目已启用机柜数量3730个，在架服务器约27276台[30] - 浙江云项目A/B/C楼已启用机柜分别为1056/1167/969个[30]