西宁特殊钢股份有限公司董事会九届十一次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2023 年 10 月 16 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-094 西宁特殊钢股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 上述议案在《西宁特殊钢股份有限公司重整计划（草案）之出资人 权益调整方案》内，需提交公司出资人组会议审议通过。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 审议通过了《关于在重整程序中取得矿冶科技股权的议案》 会议同意，西宁特殊钢股份有限公司（简称：西宁特钢）通过司法 重整取得青海西钢矿冶科技有限公司(简 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-098 西宁特殊钢股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 10 月 17 日，西宁特钢收到西钢集团管理人发送的《关 于西宁特殊钢集团有限责任公司重整进展的告知函》，获悉： 西钢集团管理人与重整投资人北京建龙重工集团有限公司已于 2023 年 10 月 14 日签署《西宁特殊钢集团有限责任公司重整之重整 投资协议》。 《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划（草案）》已提交至西 宁中院，经西宁中院同意，将于 2023 年 11 月 1 日上午 9:00 采取网 络形式召开西钢集团重整案第二次债权人会议。 2023 年 5 月 23 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁 特钢"或"公司"）控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简 称"西钢集团"）收到青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁 中院"）送达的《通知书》，债权人天正集团青海电气销售有限公司 以西钢集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-096 出资人组会议召开日期：2023年11月1日 本次出资人组会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 2023 年 6 月 20 日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁中院"） 裁定受理西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）破产 重整一案，并于同日指定西宁特钢清算组担任西宁特钢管理人，内容详见 公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠 加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-045）。 西宁特钢第二次债权人会议将于 2023 年 11 月 2 日上午 9 时通过网络 方式召开，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草 案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。鉴于 公司的重整计划草案涉及出资人权益调整事项，公司将 ...

公司业绩说明会基本信息 - 证券代码为 600117，证券简称为*ST 西钢 [1] - 2023 年 10 月 9 日上午 11:00 - 12:00，通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开 2023 年半年度业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与的投资者，上市公司接待人员有公司总经理张伯影、独立董事郝正腾、财务总监周泳、董事会秘书焦付良 [2] 公司业务相关 - 公司市场主要分布在西北、西南、华东、华中地区，国内特殊钢企业结合自身特点和优势确定了稳定客户群及品种 [3] - 公司目前持有石灰石矿产资源 [4] 公司债务问题解决 - 2023 年 9 月 22 日，公司收到管理人通知及《重整投资人确定通知书》，确定北京建龙重工集团有限公司等组成的联合体为西宁特钢中选重整投资人，公司将通过司法重整化解债务问题 [3][4] 公司未来规划 - 建龙集团利用西宁特钢上市公司平台，发挥钢铁产业优势，打造千万吨级特钢企业集团 [4]

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 西宁特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表 | 流。主要问题及公司回复如下： | | --- | | 网络文字互动问答如下： | | 1、问题：公司现在的产品销售市场都有哪些？公司的市 | | 场占有率情况如何？ | | 回复：尊敬的投资者您好，目前我国已形成四大区域特钢 | | 企业，西北地区只有我公司，公司市场主要分布在西北、西 | | 南、华东、华中地区，经过多年的发展，公司国内特殊钢企业 | | 结合自身的特点和优势，确定了较为稳定的客户群及品种，感 | | 谢对公司的关注。 | | 2、问题：公司如何解决目前遇到的债务问题？ | | 回复：尊敬的投资者您好，2023 年 9 月 22 日，公司收 | | 到管理人通知及转发的《重整投资人确定通知书》，按照遴选 | | 程序，经西宁特钢重整投资人遴选委员会评审推荐、管理人确 | | 认，确定北京建龙重工集团有限公司、中国对外经济贸易信托 | | 有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、中国长城 | | | 资产管理股份有限公司甘肃省分公司组成的联合体为西宁特钢 | | --- | --- | | | ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-092 2023 年 9 月 25 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁 特钢"或"公司"）收到西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称"西 钢集团"或"控股股东"）转发的《重整投资人确定通知书》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关 规定，现将控股股东重整投资人遴选情况公告如下： 一、控股股东重整投资人遴选情况 2023 年 9 月 22 日，西钢集团收到西钢集团管理人通知及转发的 《重整投资人确定通知书》，经西钢集团重整投资人遴选委员会谈判、 推荐及西钢集团管理人确认，确认北京建龙重工集团有限公司为西钢 集团中选重整投资人。 目前西钢集团与中选重整投资人的相关协议尚未签署，存在不确 定性，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司 同时提醒广大投资者：公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《证 券 时 报 》 ， 指 定 的 信 息 披 露 网 站 为 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）， ...

关于确定重整投资人的公告 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-091 西宁特殊钢股份有限公司 （一）公司股票存在终止上市风险 西宁中院已裁定公司进入重整程序，但公司仍存在因重整失败被 宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。公司股票交易已被实 施"退市风险警示"及"其他风险警示"处理，如果公司出现《股票 上市规则》中规定的退市情形，公司股票面临被终止上市的风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 6 月 20 日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西 宁中院"）裁定受理西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢" 或"公司"）破产重整案，并于同日指定西宁特殊钢股份有限公司清 算组担任管理人。详情参见西宁特钢于 2023 年 6 月 21 日发布的《西 宁特殊钢股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实 施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-045）。为依法统筹推 进西宁特钢 ...

股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2023-090 | | | | | | 冻结 | 西宁市 | 方工程 | 青 0105 | 月 13 日 | 程施工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 城北区 | 技术有 | 民初 | 至 2026 | 合同纠 | | | | | | | | 人民法 | 限公 | 2450 号 | 年 6 月 | 纷案件 | | | | | | | | 院 | 司 | | 12 日 | 执行保 | | | | | | | | | | | | 全 | | 4 | 青海西钢 置业有限 | 61.18% | 8.04% | 1,450.2822 | 解除 | 青海省 城北区 | 中冶东 技术有 | | 2023年6 至 2026 | 建设工 | | | | | | | | | | （2023） | | 程施工 | | | | | | | | 西宁市 | 方工程 | | 月 13 日 | | | | | | | | | | | 青 0105 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-089 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日 下午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五) 至 09 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xntg0971@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-086 西宁特殊钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 474,595,784 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | (二) 累积投票议案表决情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 474,595,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45. ...