诺德新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 蔡明星先生、肖晓兰女士及李炬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，包括公司在内，上述人员兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 — 1 — ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-023 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 诺德新材料股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （陈友春） 作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）的 2023 年度时任独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本人在 2023 年度工作中， 能够认真履行诚信、勤勉义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会 相关会议，认真审议各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进 作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈友春，男，1976 年生，中国国籍，本科毕业于西南政法大学，硕士研 究生毕业于武汉大学，博士研究生毕业于西南政法大学并获得法学博士学位。 2006 年至今担任北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人。现任鑫荣懋果业科技 集团股份有限公司董事、深圳光峰科技股份有限公司独立董事、深圳市维海德技 术股份有限公司独立董事。2018 年 2 月至 2022 年 5 月担任公司第九届董事会独 立董事，2022 年 5 月 ...

业绩总结 - 公司2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 财务报告内控净利润重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 财务报告内控资产总额重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要缺陷定量标准[16] 内控情况 - 报告期未发现非财务报告内控重要缺陷[19] - 可能存在非财务报告内控一般缺陷，已制定整改计划[19] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年持续深化以风险为导向的内控体系建设[21] - 2024年完善内控制度，强化内控专项审计[21] 新策略 - 本年度结合2023内控评价结果更新完善内控手册并落实[21] - 本年度从业务控制角度对重要业务循环进行风险控制[21]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-021 诺德新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大 会审议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称" ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 非公开发行股票持续督导之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准诺德投资 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，诺德新 材料股份有限公司（以下简称"诺德股份""上市公司"或"公司"，曾用名"诺 德投资股份有限公司"）向特定对象非公开发行 246,956,518 股股票，发行价格 5.75 元/股，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民 币 20,544,298.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,399,455,679.90 元。2020 年 11 月 26 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开 发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了"立信中联验字[2020]D- 0040 号"《验资报告》。 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券""保荐人"）作为诺德股 份 2020 年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-024 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议 暨2023年年度董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第二十九次会议暨 2023 年年度董事会于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方 式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《公司 2023 年年度董事会工作报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《董事会独立董事 2023 年年度述职报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《董事会独立董事 2023 年年度述职报告》。 公司独立董事将在公司 2023 年 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-020 诺德新材料股份有限公司 关于调整第十届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 1 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整第十届董事 会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第十届董事会审计 委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司副董事长兼总裁许松青先生不再担 任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长陈立志先生担任，与 蔡明星先生（主任委员）、肖晓兰女 ...

诺德新材料股份有限公司募集资金管理办法 诺德新材料股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）和《诺 德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划取得的资金。 本制度所称超募资金是指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资 ...

业绩总结 - 2023年度净利润27313484.06元[2] - 2023年末母公司累计可供分配利润379643986.73元[2] 利润分配 - 2023年末拟不进行分红、送股和转增股本[1][2] - 利润分配预案待股东大会审议[1][2][5][6] - 留存利润用于日常经营等[1][4]