证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-078 监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 因此，全体监事一致同意本次募集资金投资项目的延期相关事项。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2023-076）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事会第 十三次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯会议方式召开 ...

诺德新材料股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-076 三、本次募集资金投资项目延期情况 （一）本次部分募投项目延期情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，本次延期的募集资金投资项目为"湖 北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目"，结合目前公司募集资金投资项目的实 际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的 情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股 股票，募集资金总额 ...

第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十五次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-077 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 诺德新材料股份有限公司 会议审议通过如下事项： 1、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2023-076）。 诺德新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 1 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-075 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 01 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二三年十二月 1 诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会文件 一、召开时间 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 6 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 6 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新 材料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于同意控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司向金融机构申请银团 贷款并提供担保的议案》 ...

担保情况 - 为湖北诺德锂电担保16亿元，含本次已实际担保余额60.27万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额60.27亿元，占净资产96.05%[13] 贷款信息 - 湖北诺德锂电申请16亿元银团贷款，期限不超8年[4] 公司结构 - 湖北诺德锂电注册资本20亿元，三家公司分别持股62.50%、25.00%、12.50%[7] 财务数据 - 2022年末资产负债率5.31%，2023年9月末为20.88%[7][8] 其他 - 本次担保需股东大会审议通过[6]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-072 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十四次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决 会议审议通过如下事项： 1、《关于同意控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司向金融机构申请银团贷款 并提供担保的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2023-073）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》 详见公 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-074 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料 股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入14.45亿元，同比增长16.75%；年初至报告期末营业收入36.85亿元，同比增长11.98%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5143.44万元，同比下降166.78%；年初至报告期末为3429.77万元，同比下降87.76%[12] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0295元/股，同比下降166.74%；年初至报告期末为0.0196元/股，同比下降88.36%[12] - 2023年第三季度稀释每股收益为-0.0295元/股，同比下降166.89%；年初至报告期末为-0.0196元/股，同比下降88.35%[28] - 营业收入年初至报告期末同比增长11.98%，营业成本同比增长26.25%，财务费用同比增长33.13%[32] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降166.78%，年初至报告期末同比下降87.76%[33] - 2023年第三季度持续经营净利润5412.66万美元，归属于母公司股东的净利润3429.77万美元，综合收益总额1.35亿美元[49] - 2023年前三季度营业总收入为36.85亿元，较2022年前三季度的32.90亿元增长[66] - 2023年前三季度营业总成本为37.21亿元，较2022年前三季度的30.12亿元增加[66] - 2023年第三季度净利润为54126554.20元，上年同期为280446362.91元[68] - 2023年第三季度基本每股收益为0.0196元/股，上年同期为0.1684元/股[71] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.0196元/股，上年同期为0.1683元/股[71] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为155447人[3] - 深圳市邦民产业控股有限公司持股2.18亿股，持股比例12.49%；深圳邦民新材料有限公司和深圳市弘源新材料有限公司均持股1.5亿股，持股比例均为8.59%[3] - 前十大股东中，深圳市弘源新材料有限公司、深圳邦民新材料有限公司为深圳市邦民产业控股有限公司的一致行动人[36] 股票期权激励计划 - 2021年股票期权激励计划首次授予部分行权价格由7.49元/股调整为7.39元/股，预留授予部分由10.56元/股调整为10.46元/股[22] - 2023年7月28日公司审议通过注销部分已授予但尚未行权的股票期权议案，合计注销419.25万份[37] - 注销后2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象由128人变为104人，剩余未行权期权1466.48万份；预留授予部分激励对象由9人变为8人，剩余未行权期权120万份[37] - 公司审议通过2021年股票期权激励计划相关行权议案，同意110名激励对象行权，对应行权数量780.74万份[59] - 截至2023年9月30日，2021年股票期权激励计划相关行权累计完成股份过户登记0股，占可行权总量的0%[59] 项目投资 - 公司控股子公司拟投资52亿元建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目[24] - 公司计划投资25亿元建设诺德复合集流体产业园项目，一期投资2.5亿元，建设工期6个月，计划2024年6月底前至少建成一条线投产[60] 政府补助与公允价值变动损益 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1.14亿元，年初至报告期末为10.97亿元[13] - 本报告期交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为29.66万元，年初至报告期末为1063.23万元[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4.37亿元，同比下降153.19%[12] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降153.19%，投资活动产生的现金流量净额同比增长26.62%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降90.72%[33] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计102.25亿美元，现金流出小计106.61亿美元，现金流量净额为-4.37亿美元[52] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为293563605.47元，上年同期为209677124.30元[72] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1320762071.97元，上年同期为1609517785.57元[72] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1027198466.50元，上年同期为 - 1399840661.27元[72] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为3626478284.80元，上年同期为6208836878.27元[72] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为3329893613.53元，上年同期为3011265021.74元[72] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为296584671.27元，上年同期为3197571856.53元[72] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1167431937.38元，上年同期为2621433522.99元[72] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为147.81亿元，较上年度末增长5.79%；归属于上市公司股东的所有者权益为62.29亿元，较上年度末下降0.74%[28] - 应收票据本报告期末变动比例为-95.64%，应收款项融资为-42.97%，预付款项为110.84%[31] - 2023年第三季度非流动资产合计80.12亿美元，资产总计147.81亿美元，流动负债合计44.25亿美元，非流动负债中长期借款23.45亿美元[45] - 2023年9月30日货币资金为35.27亿元，较2022年12月31日的50.29亿元减少[64] - 2023年9月30日应收票据为214.39万元，较2022年12月31日的4921.99万元大幅减少[64] - 2023年9月30日在建工程为28.76亿元，较2022年12月31日的3.22亿元大幅增加[64] - 2023年9月30日流动资产合计为67.69亿元，较2022年12月31日的80.22亿元减少[64] - 2023年9月30日负债合计为70.34亿元，较2022年12月31日的62.25亿元增加[66] 其他事项 - 2023年10月9 - 10日，公司出售所持深圳百果园实业股份，出售后不再持有其股票[60] - 公司控股子公司诺德晟世新能源有限公司更名为诺德智慧能源管理有限公司[61]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-071 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 1、《2023 年第三季度报告》 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 1 会议审议通过如下事项： ...