诺德新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 (材料汇编) 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 诺德新材料股份有限公司 二〇二三年十二月 1 诺德新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会文件 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 26 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2023 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 26 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 现场会议地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新 材料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-080 诺德新材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）； ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于为诺德新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）服务的会计师事务所审计团队已整体从大华分立并 被北京大华国际吸收合并，为保持审计工作的延续性，经与大华和北京大华国际友好 协商，公司拟改聘北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 公司已就该事项与大华进行了充分沟通，大华已明确知悉本事项并确认无异议。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2023 年 12 月 5 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 108 人，签署过 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-081 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-082 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-081）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十六次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于变更会计师事务所的议案》 ...

诺德新材料股份有限公司 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-083 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-080）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事会第 十四次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于变更会计师事务所的议案》 1 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-079 诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 538,382,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.0275 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受诺德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘颖甜律师、郭子威律师出席并见证公 司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定 ...

产能与项目 - 复合铜箔和复合铝箔一期项目预计2024年3月装机调试投产[2] - 在建产能为湖北黄石和江西贵溪铜箔基地[3] 用户数据 - 截至2023年11月30日，股东人数为151,197人[3] 业绩总结 - 新能源车用铜箔在营业收入中占比为90%[3]

独立董事关于第十届董事会第二十五次会议 诺德新材料股份有限公司 独立董事签字： 蔡明星 陈友春 肖晓兰 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《诺德新材料股份有限公司章程》等相关法律法规及规范 性文件的规定，我们作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们审阅了第十届董事会第二十五次会议相关资料，本着对公司及股 东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第十届董事会第二十五次会议相 关事项进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案的独立意见 独立董事认为：公司本次募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项 目实际情况而进行的必要调整，不会影响募集资金投资项目的实施内容及方式， 不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。本次 募投项目符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等规定。因此，全体 独立董事一致同意本次 ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为诺德 新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺德股份部分非公开发行股 票募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发 行费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 2 ...