特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-070 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十三次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《2023 年第三季度报告》 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2023 年 10 月 26 日 1 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-069 诺德新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 538,313,226 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.02 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有 ...

二〇二三年十月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层，邮编 518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P. R. China 电话/Tel：+86 755 3325 6666 传真/Fax：+86 755 3320 6888/6889 网址：www.zhonglun.com 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他 任何目的。 1 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 关于诺德新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-068 诺德新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期及预留授予部分第一个行权期 2023 年第三季 度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行 权股票期权数量为 7,332,420 份，行权有效日期为 2023 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日，行权方式为自主行权；预留授予的股票期权第一个行权期可行权股 票期权数量为 475,000 份，行权有效日期为 2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日，行权方式为自主行权。 4、2021年2月24日，公司分别召开第九届董事会第三十六次会议和第九届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意 见。 本次行权股票数量： ...

诺德新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二三年十月 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2023 年 10 月 13 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 13 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 1 诺德新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会文件 现场会议地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新 材料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于 ...

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 40,000 万元人民币，已实际为其提供的担保余额（含本次）为 40,000 万元人民币。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-066 诺德新材料股份有限公司 担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称"湖北诺德铜箔"）， 为公司全资子公司。 ● 本次担保有无反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、公司担保情况概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）于 2023 年 9 月 20 日召开了公司第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了以下事项： 1、《关于湖北诺德铜箔新材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司黄 石分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司提供 担保的议案》 董事会同意湖北诺德 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-067 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投 ...

项目投资 - 诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目计划固定资产总投资52亿元[4][5][7] - 项目公司注册资本不得少于项目投资总额的10%[12] 项目规划 - 规划建设分布式光伏电站500MW、工商业储能电站1500MWh[7] - 分布式光伏用屋面约500万平，储能电站新增用地约200亩[9] 项目时间 - 分布式光伏与储能电站一期2023年12月开工，2024年6月运营[9] - 二、三期2024年4月开工，2026年4月运营[9] 项目影响 - 建成后年供绿电约5.8亿度，年节约17万吨标煤，减排约5万吨二氧化碳[7] - 投产首年营收需达2000万元以上，否则部分优惠受限[16] 项目风险 - 项目实施可能因政策等变化不及预期[24] - 项目投资需股东大会审议，有未通过风险[24]

项目投资 - 诺德复合集流体产业园项目计划总投资25亿元，固投20亿元[4][6] - 一期投资2.5亿元，固投2亿元，建6条生产线[6] - 乙方注册项目公司，注册资本1亿元[10] 项目产出 - 项目达产后年产复合箔4.2亿平方米，年产值约40亿元[6] 项目进度 - 一期工期6个月，2024年6月底前至少一条线投产[1][7] 项目风险与前景 - 投资需股东大会审议，有进度和盈利不及预期风险[2][4][20][22] - 投资符合战略，利于提升规模和盈利能力[19]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-063 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十二次会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于投资建设诺德复合集流体产业园项目的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于投资建设诺德复合集流体产业园项目的公告》（公告编号：临 2023-064）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于投资建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（h ...