股东大会 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月23日14：00召开，网络投票12月23日进行[3] - 截至2024年12月16日交易结束后登记在册股东或其委托代理人有权投票[9] - 本次股东大会监票人员由2名股东代表和1名监事组成，总监票人由公司监事担任[15] 会计师事务所 - 拟聘请的北京德皓国际会计师事务所截止2024年10月合伙人54人，注册会计师269人，签过证券服务业务审计报告的96人[19] - 北京德皓国际2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[19] - 北京德皓国际审计2023年度上市公司客户59家，本公司同行业上市公司审计客户0家[19] - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[20] - 北京德皓国际近三年因执业行为受刑事、行政等处罚均为0次[21] - 北京德皓国际18名从业人员近三年因执业行为受行政监管措施18次、自律监管措施5次（均不在所内执业期间）[22] - 拟安排的项目合伙人近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超10家次，签字注册会计师近三年签署和复核上市公司数5家，项目质量复核人员近三年签署和复核上市公司数6家，三板公司数8家[23] 审计费用 - 2023年度财务审计费用130万元（不含税），内控审计费用90万元（不含税）[25] - 2024年财务审计费用不高于130万元(不含税)，内控审计费用不高于90万元（不含税）[25] 募集资金 - 公司向特定对象非公开发行3.4亿股股票，募集资金总额22.882亿元，扣除费用后净额22.7162830188亿元[28] - 湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目投资12.5176亿元，拟投募集资金9.5亿元；惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目投资10.256776亿元，拟投募集资金7.834283亿元；补充流动资金及偿还银行贷款拟投募集资金5.382亿元[30] - 截至2024年11月30日，湖北黄石项目已达预定可使用状态，公司决定结项[31] - 截至2024年11月30日，2021年度非公开发行股票募集资金专户余额3110.294019万元，不含临时补流1.6亿元[34][36] - 2022年3月14日，公司用58169.70万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[38] - 2024年9月23日，公司用1.6亿元闲置募集资金暂时补流，期限至2024年12月31日[37] - 截至2024年11月30日，湖北黄石项目1.40亿元、惠州项目2000.00万元暂时闲置募集资金补流未归还[37] - 2023年6月，公司提取13541.72万元节余募集资金永久补流[43] 项目变更与节余 - 2022年4月28日，公司将“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”变更为“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”[45] - 湖北黄石项目原计划2023年10月达预定可使用状态，调整至2024年12月[47] - 截至2024年11月30日，湖北黄石项目累计投入募集资金80237.42万元，节余16397.15万元[50] - 项目节余原因包括优化环节降费、用自有资金支付、尾款及保证金未付、存款利息净额[53] - 公司拟将节余募集资金永久补流，后续用自有资金付未付尾款及保证金[54] - 补流后用于日常经营，注销专户，终止监管协议[54] - 结项并补流合理，提高资金效率、降成本，不损股东利益[55][56]