（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月29日晚间，重药控股发布公告称，公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司 （简称"重药股份"）及其子公司已为40家下属全资子公司申请的2025年度银行综合融资授信提供总计不 超过人民币116，300万元，为58家下属控股子公司申请的2025年度银行综合融资授信提供总计不超过人 民币614，836万元的最高额连带责任保证。根据重药股份子公司2025年上半年实际经营与获取银行等金 融机构授信情况，拟对下属8家子公司担保额度进行调整，合计减少18，900万元，各公司实际授信额度 和期限最终以各银行等机构实际审批授信额度和期限为准，重药股份按照《重庆医药（集团）股份有限 公司担保管理办法》办理。公司于2025年9月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 下属子公司调整担保额度的议案》。本次担保尚需提交股东会审议。 ...

会议基本情况 - 会议于2025年9月17日在四川省遂宁市开发区明月路56号明星康年大酒店2楼康年厅召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议由董事会召集 董事长陈峰主持 [2] 出席人员情况 - 全体9名董事均出席会议 其中蒋毅 白静蓉 石长清 吴越以通讯方式参会 [3] - 全体4名监事均出席会议 其中刘礼志以通讯方式参会 [3] - 董事会秘书出席会议 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [4] - 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 法律见证情况 - 北京康达（成都）律师事务所王宏恩 张诗琴律师见证本次会议 [4][5] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [5] - 表决结果被认定为合法有效 [5]

公司基本信息 - 公司于1988年5月首次发行2900万股人民币普通股，1997年6月27日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为547,862,471元[7] - 公司已发行股份数为547,862,471股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[22] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[22] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[9] - 公司工会委员会每届任期5年[10] - 公司股东会是权力机构，有选举董事等多项职权[39] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会30日内执行规定，未执行可诉讼[24] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求撤销召集程序等违规的决议[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[29] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[40] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[40] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[50] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入总数[62] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[75] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[82] - 独立董事人数在董事会成员中的比例低于三分之一（4人），股东会应进行第二轮投票表决[68] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[85] - 关联交易金额低于3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下由董事会审议[87] - 单笔金额在最近一期经审计净资产10%以内的资产抵押事项（不含对外担保所涉资产抵押），由董事会审议批准[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不提取[128] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[131] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[131] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[128] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[139] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[143] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[149] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[149,150] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[154]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议[8] - 董事长10日内召集董事会会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[13] - 定期会议书面通知变更需提前3日发书面通知[15] 委托出席 - 书面委托书提前1日送达董事会秘书[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[18] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名书面等方式[20] - 提案决议须全体董事过半数赞成[22] - 提供财务资助等须全体董事三分之二以上同意[23] 回避表决 - 董事回避表决有三种情形[24] - 回避时过半数无关联董事出席可举行会议[25] 提案要求 - 议案预先提交董事会秘书[27] - 提案内容合法、有明确议题和事项、书面提交[27] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[28] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[30] - 会议记录含日期等内容，现场会议董事签名，保存不少于10年[31] 决议责任 - 董事会决议董事签字负责，违法致损参与董事赔偿[32] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限10年以上[33]

股东大会信息 - 公司2025年8月29日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议2025年9月17日9点召开[4] - 有权出席股东为2025年9月9日收市后登记在册全体股东[5] 参会情况 - 现场和网络出席会议股东共1184名[8] - 参会股东共持有公司有表决权股份184423337股，占比33.6623%[8] 会议结果 - 审议通过修订公司《章程》等议案[11] - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月17日在四川遂宁召开[2] - 出席股东和代理人1184人，持股184,423,337股，占比33.6623%[2] 人员出席情况 - 9位在任董事、4位在任监事全部出席会议[3] 议案表决结果 - 《关于修订公司〈章程〉等议案》同意票182,246,648，占98.8197%[4] - 反对票1,474,138，占0.7993%；弃权票702,551，占0.3810%[4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时需在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则在5日内发通知[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15][17] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 延期、取消与地点变更 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[19] - 现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[22] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[26] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会决议，选举非独立董事应实行累积投票制[28] - 采用累积投票制时，出席股东每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数[28] 投票规则 - 差额选举中，若两名董事候选人所得股权数相同且只能一人当选，需再次投票[28] - 股东应以每个议案组的选举票数为限投票，超量投票视为无效[28] - 持有多个股东账户的股东，按全部股东账户下相同类别股份总数计算选举票数[28] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决[29] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[30] 决议公告 - 股东会决议应公告出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[32] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[40] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[36] 利润分配 - 公司应在股东会审议通过方案后2个月内完成利润分配及资本公积金转增股本事宜[34] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销存在程序或内容问题的股东会决议[36] 授权通过比例 - 普通决议事项的股东会对董事会授权需出席股东所持表决权过半数通过[39] - 特别决议事项的股东会对董事会授权需出席股东所持表决权三分之二以上通过[39] 议事规则 - 本议事规则于股东会表决审议通过后生效实施，原议事规则同时废止[42] - 本议事规则与法律法规及公司章程不一致时按规定执行[42] - 本议事规则解释权属于公司董事会[42]

市场表现 - 上证综指收于3876.34点，涨幅0.37%，A股总成交额达24029.24亿元[1] - 46只A股价格突破年线，其中鸿利智汇乖离率最高达9.98%，浙江美大和伯特利分别以9.56%和6.64%位列二三位[1] - 格林精密、明星电力、中国广核等个股乖离率较小，刚站上年线[1] 个股表现 - 鸿利智汇（300219）涨幅11.40%，换手率16.56%，最新价7.62元突破年线6.93元[1] - 浙江美大（002677）涨幅10.04%，换手率12.95%，最新价7.78元突破年线7.10元[1] - 伯特利（603596）涨幅6.92%，换手率5.01%，最新价54.53元突破年线51.13元[1] - 海信视像（600060）涨幅6.59%，换手率2.61%，最新价22.15元突破年线21.18元[1] - 陕西煤业（601225）涨幅2.66%，换手率0.64%，最新价20.81元突破年线20.60元[2] - 春秋航空（601021）涨幅1.50%，换手率0.95%，最新价54.30元突破年线53.86元[2] 行业分布 - 电子设备板块表现活跃，鸿利智汇、蓝英装备、容大感光等个股均突破年线且换手率超6%[1][2] - 能源板块中煤能源和陕西煤业分别上涨3.47%和2.66%，换手率均低于1%[1][2] - 交通运输板块春秋航空上涨1.50%，最新价54.30元略高于年线53.86元[2]

业绩说明会信息 - 公司计划召开2025年半年度业绩说明会[4] - 时间为2025年9月23日10:00 - 11:00[3][5] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5] 人员与提问安排 - 出席人员包括董事长陈峰、董事兼总经理何浩等[5] - 投资者可在2025年9月16日至9月22日16:00前预征集提问[2][5] - 预征集提问可登录上证路演中心或邮箱（mxdl600101@163.com）进行[2][5] 参与与查看方式 - 投资者可在2025年9月23日10:00 - 11:00在线参与说明会[5] - 联系人是董事会办公室，电话0825 - 2210081，邮箱mxdl600101@163.com[6][7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价9.79元，较上周9.9元下跌1.11% [1] - 本周最高价10.05元出现在9月9日，最低价9.75元出现在9月11日 [1] - 当前总市值53.91亿元，在电力板块市值排名79/102，在A股整体市值排名3134/5153 [1] 公司治理结构优化 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项制度文件 [2][3] - 扩大董事会规模，增设一名职工董事和一名独立董事 [2][3] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接 [2][3] - 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] 股本与注册信息变更 - 因2024年7月实施资本公积金转增股本，总股本增至547,862,471股 [2][3] - 公司主要办公地址已搬迁，注册住所拟同步变更 [2] - 修订议案已通过第十二届董事会第二十四次会议审议，将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]