股东会议 - 现场会议时间为2025年12月30日9:00，网络投票时间为2025年12月30日9:15 - 15:00[7] 股权与关联关系 - 国网四川省电力公司持有公司20.07%的股权，与公司构成关联关系[13] - 国网四川省电力公司注册资本为500.00亿元人民币[14] 购电情况 - 2025年预计购电金额194,336.28万元，1 - 11月实际发生154,935.32万元[21] - 2026年预计购电53.00亿千瓦时，金额211,061.95万元[16] - 2027年1 - 6月预计购电25.00亿千瓦时，金额99,557.52万元[16] - 2026年、2027年1 - 6月及2025年1 - 11月购电预计/实际金额占同类业务比例均为100%[21] - 购电实行当月计量、次月付费的结算方式[19] 利润与分红 - 截至2025年9月30日，母公司期末累计可供股东分配利润为1,649,422,211.47元[26] - 2025年前三季度拟每股派现0.04元，合计21,914,498.84元[26] - 现金分红占2025年前三季度归属于上市公司普通股股东净利润比例为12.31%[26] - 截至2025年9月30日，公司总股本547,862,471股[26] 募集资金管理 - 支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独董[37] - 募投项目搁置超1年、超投资期限且投入未达计划50%，应重新论证[40] - 单个项目节余低于100万或5%、全部完成后节余低于500万或5%，可免程序[47][48][49] - 全部完成后节余占净额10%以上，需股东会审议[48] - 置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[44] - 闲置资金管理产品期限不超十二个月[44] - 临时补充流动资金单次期限最长不超十二个月[45] - 应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[46] - 取消或终止原募投项目等属改变用途，需董事会决议等[51] - 募投项目延期需董事会审议等[53] - 变更用于收购控股股东或实控人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[54] 资金监管 - 内部审计部门至少每半年检查一次并向审计委员会报告[57] - 财务资产部每季度定期报告[57] - 董事会每半年度全面核查并披露专项报告[58] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查、年度出具专项核查报告[58] - 会计师事务所年度审计时出具鉴证报告[58] 其他 - 募投项目通过子公司或控制企业实施适用本制度[60] - 本制度经股东会审议通过后生效，2014年制度废止[61]