股东大会信息 - 2024年12月25日刊登召开股东大会通知等文件[7] - 2025年1月9日下午13点30分现场召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 出席表决股东及代理人1360人，代表股份1,226,588,977股，占比36.6113%[10] - 现场2人，持股份1,060,740,605股，占比31.6611%[10] - 网络投票1358名，代表股份165,848,372股，占比4.9502%[10] 议案表决结果 - 修订《公司章程》等三议案同意占比超98%，表决通过[16][17][18] - 选举董事付永杰得票占比98.6797%，当选[19] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等均符合规定[20]

会议信息 - 公司2025年1月6日发会议通知，1月9日现场会议召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，7票同意[3][6] 委员会成员 - 各委员会召集人与委员调整[3][4][5] 公告时间 - 公告于2025年1月10日发布[8]

股权划转 - 中国宝原拟将30.11%公司股份无偿划转给中核集团[2] - 划转后中核集团持股31.66%，中国宝原不再持股[2][3] 公司变动 - 划转后公司控股股东变为中核集团，实控人不变[3] - 无偿划转不影响公司日常经营[3]

市场扩张和并购 - 2023年12月8日公司审议通过子公司同方创投转让国都证券5.9517%股权议案[3] - 2024年6月7日同方创投与浙商证券签署《产权交易合同》[3] - 2024年12月中国证监会核准浙商证券受让国都证券34.2546%股份，含同方创投转让部分[4] - 2024年12月27日同方创投转让的5.9517%股权完成过户[4] - 公司不再持有国都证券股权[4]

担保情况 - 自上个披露日至2024年11月30日，为同方工业担保816.91万元[4] - 截至2024年11月30日，对外担保余额62243.84万元，占净资产4.36%[11] - 本次担保额度有效期至审议2025年度相同事项股东大会召开[10] 同方工业财务数据 - 2023 - 2024年9月30日，资产从727889092.84元降至718459060.79元[7] - 2023 - 2024年9月30日，负债从259267684.97元升至286143925.49元[7] - 2023 - 2024年9月30日，净资产从468621407.87元降至432315135.30元[7] - 2023 - 2024年9月30日，资产负债率从35.62%升至39.83%[7] - 2023年度 - 2024年三季度，营收从109150457.65元降至65505366.65元[7] 股权情况 - 公司对同方工业持股比例为100%[6] 其他 - 对外担保逾期累计数量为无[4]

会议安排 - 同方股份2024年12月23日召开第九届董事会第十五次会议[3] - 拟召开2025年度第一次临时股东大会[29][30] 人事变动 - 刘俊勇任审计与风控及提名委员会委员，为审计与风控委员会召集人[3][4] - 王锁会辞职，付永杰为董事候选人[7][8] 议案通过 - 多项议案全票通过，包括调整委员会委员、高管年薪核定、修订章程等[3][6][9][11][13][24][27]

公司基本信息 - 公司股票代码为600100，简称同方股份[1] - 公司有多只债券，如代码253351简称23同方K1等[1] 董事变动 - 董事王锁会因工作原因辞职，不在公司任职[3] - 控股股东提名付永杰为董事候选人，任期至本届董事会届满[3] - 更换董事议案尚需提交股东大会审议[4] 会议信息 - 2024年12月23日召开第九届董事会第十五次会议[3] - 会议审议通过《关于更换董事的议案》[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月25日[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为600100，简称同方股份[1] - 公司有多只债券，如代码253351简称23同方K1等[1] 人事变动 - 公司副总裁高志因到龄退休辞职[3] - 高志辞职报告自送达董事会之日起生效[3] - 高志辞职不会对公司生产经营造成重大影响[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月25日[4]

重大资产交易与股份发行 - 公司一年内购买、出售重大资产金额超公司资产总额30%的交易需股东会决议[7] - 董事会可被授权决定公司三年内发行不超已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[10] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 董事会人数少于章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合并持有公司10%以上股份股东书面请求时需召开临时股东会[10] 股东会通知 - 股东会召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发出通知[14] - 董事会收到召集临时股东会书面要求10日内需反馈[17] - 董事会同意召开临时股东会应在决议后5日内发出通知[17] 临时提案 - 单独或合并持有公司百分之一以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[21] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[29] 提案相关 - 董事会审议通过年度报告后应对利润分配方案决议并作年度股东会提案[26] - 提出涉及投资等提案应说明详情，需评估的应在股东会召开前至少五个工作日公布结果[22] - 董事会提出改变募集资金用途提案，应在通知中说明原因、新项目概况及对公司未来影响[23] 候选人资料 - 公司应在股东会召开前披露董事、监事候选人详细资料，候选人应作书面承诺[25] 出席与表决 - 股东可亲自、委托代理人或网络投票出席股东会和表决，委托代理人不得再委托第三人[30] - 公开征集股东投票权应无偿进行，受托人出席需出示相关文件[32] - 出席股东会人员提交凭证特定情况视为资格无效，后果由委托人或代理人承担[37] - 未登记股东会前提交文件，审核符合条件并签到后可参加股东会[39] - 股东出席需出示股东资格证明材料原件或复印件，不同代表情况要求不同[41] - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格合法性并登记[40] - 大会主持人按预定时间宣布开会，开始后不再办理登记与签到手续[45] - 表决程序包括明确参会股东、按持股数确定表决权等内容[45] - 会议议案表决采取记名方式，未填等情况视为弃权[48] 报告与回避 - 年度股东会上，董事会、监事会、独立董事应做报告，董事会需说明非标准审计意见[50] - 关联股东表决时应回避，其有表决权股份不计入有效表决总数[54] 选举与计票 - 股东会选举董事、监事采用累积投票制，每股份拥有与应选人数相同表决权[56] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，审议影响中小投资者利益事项单独计票[52] 旁听与记录 - 已登记股东等可出席股东会，其他人士需同意并登记后可旁听[54] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[57][59] 律师职责 - 公司董事会应聘请律师出席股东会，律师需审核股东资格、监督表决过程等[60][62] 网络投票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[71] 特殊情况处理 - 股东会延期，召集人应在原定召开日前至少两个交易日发布通知说明原因及延期后的网络投票时间[73] - 符合条件股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发出补充通知[73] - 股东会取消提案，召集人应在原定召开日前至少两个交易日发布通知说明原因及拟审议事项[73] - 公司应在股东会召开三个交易日以前，向信息公司报送股权登记日登记在册的全部股东数据[73] - 公司股东会应在上交所交易日内召开，网络投票在该交易日的交易时间内进行[73] 规则执行与修改 - 本规则与相关法律等相悖时，按有关法律等执行[75] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，草案报股东会批准后生效[77]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日13:30在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室[3]召开 - 网络投票起止时间为2025年1月9日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议修订《公司章程》等议案，更换并选举董事付永杰[8] - 特别决议议案为1 - 3号，4号议案对中小投资者单独计票[9][10] - 股权登记日为2025年1月2日，A股股东（代码600100）有权出席[13] - 出席现场会议股东需于1月3 - 6日工作日登记[16] - 联系地址、电话、传真、邮编及联系人信息[17] - 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[17] - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[4] 选举信息 - 应选董事5名，候选人6名[22] - 应选独立董事2名，候选人3名[22] - 应选监事2名，候选人3名[22] 表决权信息 - 股东多账户表决权数量为名下全部相同类别普通股和优先股总和[11] - 投资者100股股票，议案4.00有500票表决权[22] - 投资者100股股票，议案5.00、6.00各有200票表决权[22] 投票结果 - 方式一中陈××获500票[24] - 方式二中陈××等四人各获100票[24] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[24]