（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月29日晚间，中视传媒发布公告称，经公司职工大会选举，李越女士当选为公司第十届 董事会职工代表董事。 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 近36个月内有违法犯罪或受处罚等情况不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[9] - 以会计专业人士身份提名需符合条件之一[10] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[15] 独立董事选举与罢免 - 董事会、1%以上股东可提候选人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] - 连续两次未出席董事会会议，30日内提请股东会解除职务[15] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[16] 独立董事职权与工作要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[26] - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录及公司资料至少保存10年[31] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[34] 会议资料与股东定义 - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前3日提供资料，资料保存至少10年[37] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[42] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[42]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董监高等[6] 报送要求 - 重大资产重组等事项向上海证券交易所报送知情人档案信息[8] - 报送知情人至少含公司及其董高管等[8] - 收购等重大事项还需制作重大事项进程备忘录[11] 档案内容与保存 - 知情人档案应含姓名、身份证件号码等内容[10] - 档案和备忘录自记录起至少保存十年[14] 责任主体 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长是主要责任人[2] - 董事会授权董秘为保密工作负责人[3] 时间要求 - 内幕信息公开披露后五个工作日内提交档案和备忘录[13] - 发现违规两个工作日内报送上海证监局和交易所[25] 其他规定 - 重大事项进程备忘录记载各环节进展，相关人员签名确认[12] - 内部登记备案知情人向董秘报告[15] - 相关部门对外报送信息需履行流程并提示保密义务[17] - 知情人负有保密责任，不得利用信息交易[21] - 董事会筹划重大事项要做好保密预案并签协议[23] 公司信息 - 公司为中视传媒股份有限公司，代码600088[30]

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人等[7] - 到账一月内签三方监管协议，提前终止两周内签新协议[7][8] 项目论证与期限 - 项目搁置超一年或超期限投入未达50%，重新论证[12] - 置换自筹资金在转入专户后六个月内实施[16] - 临时补充流动资金单次不超十二个月[18] 资金使用与管理 - 专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资[3][11] - 关联人不得占用，占用应归还并披露[4][11] - 审慎选银行设专户，超募资金也存专户[6] - 数额不超项目需要，与公司情况适应[10] - 使用按规定履行申请和审批手续[14] - 用于特定事项经董事会审议等并披露[14][15] - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本不质押[16] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[20] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[20] - 节余在净额10%以上，股东会审议[20] 项目变更与延期 - 超期限拟延期，董事会审议并披露[22] - 四种情形改变用途，需董事会决议等[24] - 实施主体或地点变更，董事会决议[25] - 变更后项目投资于主营业务[26] 监督与核查 - 董事会每半年核查进展，披露专项报告[27] - 审计时会计师出具鉴证报告并随年报披露[27] - 财务部设台账记录使用情况[27] - 审计部至少半年检查并报告[27] - 保荐人等至少半年现场核查[28] - 年度结束出具专项核查报告并随年报披露[30] - 总经理每季度检查使用情况[30] 其他 - 进度不达标或投资超10%，书面解释说明[30][32] - 管理办法由董事会解释修订，通过生效原办法废止[34]

投资者关系管理原则与规范 - 开展活动应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 开展活动不得出现透露未公开重大信息等8种情形[4] - 档案保存期限不得少于3年[7] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括公司发展战略等9方面[8] - 应多渠道、多方式开展工作，如设联系电话等[8] 会议相关要求 - 召开股东会应考虑为股东提供网络投票方式[10] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[11] - 参与说明会人员应包括董事长等，不能出席需说明原因[11] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[12] 工作管理与职责 - 工作实行董事长负责制，由董事会秘书组织协调[15] - 董事会秘书处负责日常事务[16] - 需统计分析投资者数量、构成及变动等情况[17] 调研管理 - 接受调研应做好信息披露备查登记并在定期报告披露[20] - 调研机构及个人签署承诺书，含不打探未公开信息等内容[21] - 调研应形成书面记录，参加人员和董事会秘书签字确认[24] 信息发布与危机应对 - 上证e互动平台发布信息应谨慎客观，不得泄露未公开重大信息[25] - 遇到媒体不实报道等危机事项应积极应对[28] - 针对不实报道，应跟踪、汇报、调查并公告结果[29] 重大事项披露 - 收到重大处罚应及时公告并按监管意见整改或申诉，同时公告进展与结果[30] - 经营业绩大幅下滑或重大亏损，符合条件应按规则披露业绩预告[30] - 发生重大亏损或损失等重大风险应及时发布预警公告[30] 制度相关 - 处理危机事项舆情应遵循公司舆情管理制度[30] - 制度未尽事宜或相悖处依法律法规和公司章程执行[32] - 由公司董事会负责解释和修订[34] - 自董事会审议通过之日起生效实施[34] - 原《中视传媒股份有限公司投资者关系管理工作制度》同时废止[34]

信息报送 - 新任董事和高级管理人员任职通过后两个交易日内报送相关信息[7] - 现任董事和高级管理人员信息变化或离任后两个交易日内报送相关信息[7] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高级管理人员股份不得转让[10] - 董事和高级管理人员离职后六个月内股份不得转让[10] - 任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数的25%[12] - 每自然年按上年最后交易日股份数的25%计算本年度可转让额度[14] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[15] 买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内董事和高级管理人员不得买卖股票[15] 买卖流程 - 董事和高级管理人员买卖股票计划需提前两个交易日书面通知董事会秘书[7] - 董事会秘书拟买卖本公司股票由董事长确认，董事和高管收到确认函前不得擅自买卖[16] 减持规定 - 董事和高管计划转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[19] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，均需在二个交易日内向交易所报告并公告[19][25] 违规处理 - 董事和高管违规减持或未及时申报信息，应承担相应责任[29] - 董事和高管及相关人员违法违规交易，公司董事会采取处罚措施并报监管机构处理[29] 其他 - 董事会秘书每季度检查董事和高级管理人员买卖公司股票披露情况，发现违法违规及时报告[7] - 公司每季度检查董事和高管买卖公司股票披露情况，违法违规及时报告[19] - 董事和高管股份被强制执行，收到通知后二个交易日内披露相关内容[20] - 董事和高管因离婚分割股份后减持，任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超各自持股总数25%[20][21] - 董事和高管股份变动（除特定情况），自事实发生日起两个交易日内向董事会秘书处报告并公告[21] - 本办法自董事会审议通过之日起生效，原管理办法废止[23]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[15] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[15] - 季度报告应在前三个月、前九个月结束后一个月内披露，且一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[15] 报告内容要求 - 年度、中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16][17] - 年度报告中的财务会计报告应当经审计，未经审计不得披露[19] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[18] 信息披露规则 - 信息披露义务人包括公司及其董事、高管等，应同时向所有投资者披露，不得提前泄露[6][7] - 董事、高管不能保证信息真实准确完整或有异议的应声明并说明理由[9] - 信息披露文件全文在上海证券交易所网站和符合规定的报刊网站披露，摘要在相关网站和报刊披露[12] 重大事项披露标准 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[22] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[30] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[30] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[30] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[30] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需披露[30] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[30] 交易审议与披露 - 财务资助交易需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[29] - 购买或出售资产，资产总额或成交金额12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，应披露并提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[31] - 提供担保交易应经全体董事过半数、出席董事会会议2/3以上董事审议通过并及时披露[32] - 签署日常交易合同，合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元，或占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元，应及时披露[33] - 与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[34] 子公司信息管理 - 控股子公司联络人变更应于变更后两个工作日内报董事会秘书处[39] - 控股子公司应每月提交月度财务报告及其他资料[52] - 控股子公司应及时报告重大事件并提交相关资料，实施重大事件需股东会批准应发送会议通知及相关资料[53][54] - 控股子公司召开董事会、监事会、股东会就重大事件决议，会后当日报会议决议及全套文件[54] - 公司负责控股、参股子公司信息披露，子公司不得自行对外披露重大事件信息[41] 责任与管理 - 董事长是信息披露第一责任人，董事、高管对信息披露负责，审计委员会监督职责履行情况[43][47] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需及时告知公司[49] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[52] - 董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[36][52] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[52] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会审计委员会负责[52] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[52] - 公司年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[52] - 公司投资者关系管理工作实行董事长负责制，董事会秘书负责组织协调[55] - 公司应建立投资者关系管理档案，记载相关活动情况[55] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会秘书处负责，保存期限不少于十年[59] - 董事长是公司保密工作第一责任人，各层级有相应保密责任人，知情人应将应披露信息的知情者控制在最小范围[59] - 未经董事会批准擅自披露重大信息，公司将追究当事人责任[64] - 公司聘请人员等擅自披露信息，公司保留追究责任权利[64] - 违反制度擅自披露或未按制度披露信息，公司追究法律责任并追偿损失[64] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，原制度废止，制度未尽事宜或相悖情况，依照法律法规和公司章程执行[64]

审计委员会设置 - 董事会审计委员会中独立董事应过半数并担任召集人，召集人为会计专业人士[4] 审计部人员与报告 - 审计部专职人员不少于三人[4] - 每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每年结束后提交内部审计工作报告[9] 资料保存与检查 - 内部审计资料保存不少于十年[13] - 每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[15] - 每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[19] 报告与机制 - 根据审计部报告出具年度内部控制评价报告[16] - 建立审计发现问题整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[22] 审计范围与协作 - 对重要事项及时审计[17][18][19][25] - 加强与其他内部监督力量协作，结果作决策依据[30] 问题处理 - 重大违纪违法问题线索移送相关机关[31] - 监督考核审计人员，问题追究责任[24] - 处理拒绝接受审计等情形相关人员[24][25] - 处理审计人员违规情形，涉嫌犯罪移送司法[25] - 保护受打击报复审计人员，处理相关人员[25] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，通过生效，原制度废止[27]

中视传媒股份有限公司 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-29 中视传媒股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中视传媒股份有限公司（以下简称公司）职工大会选举，李越女士当选为 公司第十届董事会职工代表董事，简历详见附件。李越女士将与公司 2025 年第 二次临时股东大会选举产生的董事王钧先生、胡源广先生、闫文强先生、韩喜明 先生、刘树明先生，以及独立董事曾雪云女士、杜帅先生、田英辉先生，共同组 成公司第十届董事会，其任期与公司第十届董事会一致。 特此公告。 附件：中视传媒第十届董事会职工代表董事简历 李越女士，1975 年出生，中级工程师，北京首钢工学院学士，上海交通大 学中欧国际工商学院硕士。2001 年 1 月至 2005 年 11 月，历任北京中电高科技 电视发展公司员工、部门经理；2005 年 12 月至 2010 年 11 月，历任北京中视科 华传媒技术有限公司部门经理、总经理助理；2010 年 12 月至 2012 年 2 月，任 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2025-28 中视传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事9人，出席8人，独立董事宗文龙因公务原因未出席会议； 2. 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王浩因公务原因、监事任春萍 因个人原因未出席会议； 3. 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1. ...