关联交易金额 - 2026年日常关联交易金额累计预测不超101,250万元[3] - 2025年公司与关联方预计交易总额108,200万元，1月至今实际发生18,248.48万元[7] - 2026年向关联方采购广告经营业务预计金额26,000万元，2025年1月至今实际发生8,611.71万元[10] 各业务金额 - 2025年版权转让及制作业务预计金额57,800万元，1月至今实际发生8,532.19万元[6] - 2026年向关联方销售版权转让及制作业务预计金额58,000万元，2025年1月至今实际发生8,693.64万元[10] - 2025年租赁及技术服务预计金额3,000万元，1月至今实际发生359.14万元[6] - 2025年广告经营业务预计金额28,000万元，1月至今实际发生50.31万元[7] - 2025年土地及物业租赁预计金额620万元，1月至今实际发生414.95万元[7] - 2026年土地及物业租赁预计金额620万元，2025年1月至今实际发生414.95万元[10] 公司注册资本 - 中央电视台无锡太湖影视城有限公司注册资本为989.6万元[11] - 北京中视广经文化发展有限公司注册资本为10,000万元[11] - 央视频融媒体发展有限公司注册资本为100,000万元[12] - 中视前卫影视传媒有限公司注册资本为10,000万元[14] - 中视国际传媒（北京）有限公司注册资本为20,000万元[16] - 中国环球广播电视有限公司注册资本为100,000万元[17] - 国际传媒港（上海）文化发展有限公司注册资本为980,000万元[18] - 梅地亚电视中心有限公司注册资本为11,573.507万元[19] - 央拓国际融合传播集团有限公司注册资本为10,000万元[21] - 央视国际网络有限公司注册资本为74,446.71万元[21] - 中视科华有限公司注册资本为20,300万元[22] - 央视市场研究股份有限公司注册资本为4,431.03万元[22] - 中视实业集团有限公司注册资本为26,961.09万元[23] - 央视后勤服务发展（北京）有限责任公司注册资本为8253.96万元[25] 公司关系 - 公司主要从事电视节目的制作和播出[11] - 中央电视台无锡太湖影视城有限公司为公司控股股东[11] - 央视频融媒体发展有限公司为中国国际电视总公司的控股子公司[14] - 中视国际传媒（北京）有限公司为中国国际电视总公司的全资子公司[16] 关联交易相关 - 关联交易包括版权转让、制作、租赁及技术服务、广告经营、土地及物业使用权承租项目[26][27][29] - 版权转让和制作业务价格依据多因素并参照以往同类交易合同价格协商确定[27][28] - 租赁及技术服务业务中设备租赁价格考虑成本并参照以往同类交易合同价格协商确定，技术服务价格参照市场和以往同类交易价格协商确定[28] - 广告经营业务承包价格与中央广播电视总台协商确定，其他按其价格体系执行[29] - 土地使用权承租价格根据国土管理部门评估结果协商确定[29] - 版权转让及制作业务结算周期为季度、半年或一年[29] - 维持和加强与中央广播电视总台协作有助于公司业务发展，关联交易必要且持续[30] - 关联交易价格以市场价格为基础确定，定价公允合理[31] - 关联交易不影响公司独立性[31]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 部分股东及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾现不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录界定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[3] - 在公司连续任职不超过六年[3] 其他 - 候选人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 声明时间为2025年9月12日[5]

会议信息 - 中报业绩说明会于2025年9月19日15:00 - 17:00召开[2][3] - 会议地点为全景路演（https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml）[2][3] - 会议方式为网络远程[2][3] 投资者参与 - 可在2025年9月13日至9月18日16:00前通过邮箱irmanager@ctv - media.com.cn提问[2][5] - 可登录“全景路演”等参与交流[5] 公司参会人员 - 董事兼总经理王钧、独立董事宗文龙等参加[4] 联系方式 - 联系人贺芳，电话021 - 68765168[6] - 传真021 - 68763868[6] - 电子邮箱irmanager@ctv - media.com.cn[5][6] 会后查看 - 说明会后可通过全景路演查看情况及内容[6]

独立董事任职资格 - 需5年以上履职经验并取得资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不符要求[2] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 候选人是会计学博士、经济学教授，有相关资格职称[4] 声明时间 - 声明时间为2025年9月12日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名杜帅、田英辉、曾雪云为第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 独立董事需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 人员资质 - 被提名人曾雪云为会计学博士、经济学教授[4]

股东大会信息 - 召开日期为2025年9月29日[2][15] - 现场会议10点召开，地点在北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年9月29日[2] 议案信息 - 涉及修订公司章程等内容，应选非独立董事5人、独立董事3人[4][15] - 1号议案为特别决议议案[5] - 5、6、7、8号议案对中小投资者单独计票[5] - 5号议案关联股东回避表决[5] 时间信息 - 议案2025年9月13日披露[5] - 股权登记日为2025年9月22日[9] - 参会登记时间为2025年9月23日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[10] 投票规则 - 非累积投票议案需在“同意”“反对”或“弃权”中选一个并打“√”[16] - 累积投票议案需按附件2说明填投票数量[16] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[17] 投资者表决权示例 - 某投资者持有100股股票，“关于选举董事的议案”有500票表决权[18] - 某投资者持有100股股票，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[18]

监事会会议 - 公司第九届监事会第十五次会议于2025年9月12日通讯召开[1] - 应参加通讯表决监事3位，收到表决票3票[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并废止制度议案，需股东大会审议[1][2] - 该议案同意票3票，无反对或弃权票[2] 关联交易 - 审议通过关联交易议案审核意见[3] - 监事会认为方案合法合理，同意该方案[3][4] - 关联交易方案同意票3票，无反对或弃权票[4] 任职情况 - 现任监事职务自股东大会通过相关议案起自然免除[1]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[12] 会议通知与议案 - 各项议案需在董事会召开前十五天送交秘书处[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日送达书面通知[19] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[23] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事连续两次未亲自出席等需说明披露[27] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[29] 会议表决 - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数的董事投赞成票[43] - 董事回避表决时相关规定[45] - 提案未获通过，一个月内不应再审议相同提案[51] 其他规定 - 二分之一以上与会董事等认为问题可书面提出延期或暂缓表决[25][53] - 董事会定期会议以现场召开为原则[31] - 董事连续超两次对多数事项投反对或弃权票，董事会有权建议撤换[38] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[69]

控股股东责任 - 支持公司建立健全法人治理结构，不干预制度执行[6] - 提名董事候选人遵循规定条件和程序，不设批准程序[7] - 作出的承诺应明确、具体、可执行[7] - 不利用关联关系损害公司利益，否则担责[10] 信息披露与独立性 - 增持、减持、质押股份或控制权转移时及时准确披露信息[8] - 与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立[10] 控制权变更 - 控制权变更时保持公司稳定经营，问题报上海证监局和交易所[7] 条例生效与解释 - 条例经股东会通过生效，董事会负责解释[15]

决策权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 董事会可自主决定连续十二个月内累计对外投资、出售资产、收购资产、借款不超最近一期经审计总资产30%的事宜[10] - 董事会可自主决定单笔或连续十二个月内累计对外捐赠金额不超20万元的事宜[11] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 多种情形下公司应在规定时间内召开临时股东会[13] - 年度股东会召集人应提前二十日通知股东，临时股东会提前十五日通知[17] 股东权利 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[13] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[39] 会议相关 - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[30] - 公司召开股东会将聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[32] 表决规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 股东会选举董事采用累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举[39] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[52] 决议执行与披露 - 股东会决议由董事会执行，总经理落实，审计委员会事项由其组织实施[63] - 公司股东会召开后应按规定进行信息披露，董事长负责审查，董事会秘书具体实施[53] - 股东会可授权董事会行使相关权利[53]