新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-085 新疆天业股份有限公司 八届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案均获通过。 新疆天业股份有限公司 公司通过公开招投标方式遴选审计机构，根据公开招投标结果定价。董事会同意拟 聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供 2023 年度财务报表审计费用为 121 万元，内 部控制审计费用为 31 万元，共计 152 万元。 公司独立董事及董事会审计委员会对本议案进行了事前认可，均发表同意意见。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日以书面方式发出 召开八届二十次董事会会议的通知，会议于 2023 年 9 月 28 日在公司九楼会议室以现场 加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-087 新疆天业股份有限公司对上海证券交易所 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 15 日 收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于新疆天业股份有限公司 2023 年半 年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】1103 号），公司对有关事项进 行了认真核实、逐项落实，补充披露并回复如下： 问题一、关于经营业绩。半年报显示，2023 年 4 月 30 日，公司完成对天辰化工 有限公司（以下简称天辰化工）100%股权的收购。因同一控制下企业合并，公司将天 辰化工 2023 年 1-6 月经营情况纳入合并报表，并对期初及上年同期报表进行了追溯 调整。2023 年上半年，天辰化工实现营业收入 16.11 亿元，净利润-3.42 亿元；而 2022 年 11 月备考财务指标显示，天辰化工 2022 年 1-11 月实现营业收入 35.70 亿 ...

公司基本信息 - 公司名称为新疆天业股份有限公司[1] - 公司法定代表人为周军[11] - 公司注册地址为新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为600075[11] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为59.21亿人民币，同比下降25.78%[12] - 公司股东的净利润为-5.88亿人民币，同比下降159.48%[12] - 公司期末总股本为1,707,361,193股，与上年同期持平[12] - 公司基本每股收益为-0.34元/股，同比下降158.62%[13] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.20元/股[13] - 公司非经常性损益项目合计为-2.41亿人民币，包括非流动资产处置损益、政府补助等[14] 公司主营业务 - 公司主要业务为氯碱化工，拥有完整的产业链和多元化产品布局[16] - 公司产品结构进一步丰富和优化，已成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的企业[18] - 公司在氯碱化工领域构建了中国首条循环经济产业链，成功研发多项关键支撑技术[18] 公司发展战略 - 公司通过一系列措施降低成本、优化产业链，努力提升降本增效[17] - 公司与控股股东协同发展，共同推进循环经济产业发展，具有较强的竞争实力[18] - 公司所处的新疆地区煤炭、原盐、石灰石资源丰富，为产品提供竞争优势[19] 公司财务活动 - 公司报告期内营业收入下降25.78%、营业成本下降8.14%[24] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额下降11.64%[24] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额下降29.22%[24] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额下降152.33%[24] 公司环保措施 - 公司始终贯彻绿色、低碳、环保的发展理念，推进生产洁净化、废物资源化、能源低碳化[19] - 公司通过自主研发的新型干法技术，实现了100%电石渣制水泥工艺向全工业废渣制水泥的转型升级[19] - 公司严格执行国家及地方环境保护规定，建立环保工作责任制度[59] - 公司加强环保知识宣传，推动环保精准管理[60] 公司股权及投资 - 公司转让天业节水38.91%股份，退出农业节水产业，以现金收购方式取得天辰化工100%股权[23] - 公司新增天辰化工45万吨/年聚氯乙烯树脂、32万吨/年烧碱、79万吨/年电石、130万吨/年水泥产能[23] - 公司股权投资额比上年同比增长196,503.12万元，增幅为272.93%[31] 公司合规及财务报表 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果[128] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[129] - 公司记账本位币为人民币[131]

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-078 新疆天业股份有限公司 八届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 召开八届十九次董事会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司九楼会议室以现场 加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本 次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议并通过《2023 年半年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票 9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票) 详见与本公告一同披露的《2023 年半年度报告》及摘要。 二、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 三、审议并通过关于子公司购买土地使用 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-079 新疆天业股份有限公司 三、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 独立意见如下： 1、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 八届十六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日向 公司监事会成员以书面方式发出召开公司八届十六次监事会会议的通知。2023 年 8 月 24 日在公司九楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。监事会 主席张新程主持本次会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《2023 年半年度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 详见与本公告一同披露的《2023 年半年度报告》及摘要。 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临 2023-080 新疆天业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号），公司向社会公众公开发行可转换公司 债券3,000万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30.00 亿元，共计募集资金3,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用32,075,471.82元（不 含税价）后的募集资金为2,967,924,528.18元，于2022年6月29日汇入公司募集资金监 管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费等与 发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,263,773.56元（不含税价）及预付保荐费 1,886,792.46元（不 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-083 新疆天业股份有限公司 关于收购天辰化工有限公司 100%股权过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 与新疆天业（集团）有限公司（以 下简称"天业集团"）、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司（以下简称"锦富投 资"）于 2023 年 4 月 12 日签订《新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本 投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于天辰化工有限公司股权转让协议》（以 下简称"《股权转让协议》"），向天业集团、锦富投资收购其所持有的天辰化工有限公 司（以下简称"天辰化工"）100%股权，于 2023 年 4 月 13 日披露了《新疆天业股份有 限公司关于收购天辰化工有限公司 100%股权的关联交易公告》（公告编号：临 2023-022）。2023 年 4 月 28 日，本次交易提案经公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 标的资产天辰化工 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-082 新疆天业股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第二季度主要经营数据如下： | 主要产品名称 | 2023 年二季度 平均售价 | 2022 年二季度 平均售价 | 价格变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 电(元/兆瓦) | 388.02 | 385.75 | 0.59 | | 外销乙炔气（元/吨） | 12,600.75 | 13,000.00 | -3.07 | | 特种聚氯乙烯树脂（元/吨） | 5,340.11 | 7,983.70 | -33.11 | | 糊树脂（元/吨） | 6,234.59 | 8,756.74 | -28.80 | 新疆天业股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司 重要内容提示： ● 交易事项：公司全资子公司天辰化工拟以 1,781.50 万元购买天业集团位于石河 子北工业园区一宗面积为 81,347 平方米的土地使用权。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 截至本次交易为止，过去 12 个月内，除公司股东大会审议过的关联交易外，公 司及子公司与同一关联人天业集团及其子公司之间进行的关联交易累计次数为五次，累 计交易金额合计 7,749.19 万元（含本次交易金额），占公司最近一期经审计净资产的 0.73%。公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易。 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-081 新疆天业股份有限公司 关于子公司购买土地使用权的关联交易公告 本次交易构成了上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 本次交易事项已经公司八届十九次董事会会议审议通过，关联董事均已回避表 决。本次交 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 | 报告编码: | 1142020054202300420 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023PG-030005号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 同致信德评报字(2023)第030010号 | | 报告名称: | 新疆天业(集团)有限公司拟转让资产涉及的土地 | | | 使用权 | | 评估结论: | 17,815,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月08日 | | 评估机构名称: | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 夏军民 (资产评估师) 会员编号:65000268 | | | 冯万宾 (资产评估师) 会员编号:65190011 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 天 개 集 新 ( 图 疆 ) 有 限 公 前 拟 转让 资 产 涉 及 的 土 地 使用 权 42 778 同致信德评报字(2023)第030010号 共二册 第- 一册 第一册 评 估 报 告 书 第二册 评 估 说 ale TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS ...