证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2023-097 新疆天业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公 楼 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 859,225,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.3247 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长周军主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律 ...

新疆天业 2023 年第四次临时股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 42 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 l T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2023 年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 42 号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称"本所"）接受新疆天业股份有限公司（下 称"公司"）的委托,委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2023 年第 四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》和《新疆天业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 (一) 公司董事会于 2023 年 10 月 24 日分别在《上海证券报》 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2023-096 新疆天业股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 438,575,248 股。 本次股票上市流通总数为 438,575,248 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日。 公司本次上市流通的股份类型为发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易之发行股份、定向可转换债券购买资产中限售股及限售可转换公司 债券转股形成的股份上市流通。具体情况如下： （一）证券发行核准情况 2020 年 3 月 5 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天业股份有限公司 向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2020〕372 号）文件，核准新疆天业股份有限公司（以下简称"新疆 天业"、"公司"、"上市公司"）向新疆天业（集团）有限公司（以下 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司限售股解禁并上市流通 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "本独立财务顾问"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"新疆天业"、"上 市公司"、"公司"）2020 年发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 申万宏源承销保荐对新疆天业本次限售股解禁并上市流通事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、新疆天业本次限售股的发行情况 （一）证券发行核准情况 2020 年 3 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准新疆天业股份 有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕372 号），核准公司向新疆天业（集 团）有限公司（以下简称"天业集团"）发行 319,444,444 股股份、向石河子市 锦富国有资本投资运营有限公司（以下简称"锦富投资"）发行 67,760,942 股股 份；向天业集团发 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2023-094 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新 疆天业股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2023 年 11 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。 新疆天业股份有限公司 现将本次会议的有关事项提示如下： 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的提示性公告 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 11 月 8 日 （三）投票方式：本 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-095 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：天辰化工有限公司，为公司全资子公司。 新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司子公司 4,500 万元银 行借款提供连带责任保证，实际为子公司提供的担保余额为 58,500 万元，无担保费用。 ● 本次担保是否有反担保：无反担保 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 25 日召开八届十七次董事会、2022 年年度股东大会审议通过关于 2023 年为子公司银行借 款提供担保计划的议案。根据公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管 理决策效率，公司计划为子公司累计不超过 250,000 万元银行借款提供担保，主要为公 司核心子公司生产经营所需的银行借款 ...

新疆天业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 会议日期：2023 年 11 月 8 日 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会现场会议须知 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | - 3 - | | 2023 | 年第四次临时股东大会表决办法 | - 4 - | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案说明 | - 5 - | | 审议公司聘任 | 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 | - 5 - | - 1 - 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会现场会议须知 为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。 一、 参会股东代表和委托代理人于 2023 年 11 月 6 日、7 日上午 10：00-13：30，下 午 16：00-19：30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司 办公楼 5 楼证券部。 二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须 ...

财务数据 - 新疆天业2023年第三季度营业收入为270.52亿元，同比下降23.77%[2] - 新疆天业2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.73亿元，同比下降387.05%[2] - 新疆天业2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.32亿元，同比下降28.28%[2] - 新疆天业2023年第三季度基本每股收益为0.04元，同比下降398.48%[2] - 新疆天业2023年第三季度总资产为261.39亿元，较上年度末下降17.48%[3] - 新疆天业2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为119.59亿元，较上年度末下降21.96%[3] - 公司2023年第三季度实现营业收入862,675.63万元，较上年同期减少8.23%[9] - 公司2023年第三季度实现利润总额-74,439.11万元，较上年同期下降173.83%[9] - 公司2023年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润-78,120.35万元，较上年同期下降191.82%[9] - 公司2023年前三季度营业总收入为86.27亿元，较去年同期下降25.2%[13] - 公司2023年前三季度营业总成本为92.94亿元，较去年同期增长10.0%[13] - 公司2023年前三季度营业利润为-7.51亿元，亏损额较去年同期大幅下降[13] - 公司2023年前三季度净利润为-7.81亿元，亏损额较去年同期增加[13] 股东信息 - 2023年第三季度普通股股东总数为84,863股，前十名股东持股情况中，新疆天业(集团)有限公司持股数量最多，为770,731,710股，持股比例为45.14%[6] - 徐锡娟持有公司股票数量为7,576,600股[6] 并购与资金 - 公司于2023年3月31日收到天业集团支付的18,887.32万元股份转让交易对价[8] - 公司以现金258,389.07万元收购天业集团、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司所持有的天辰化工100%股权[8] - 公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请150,000万元并购贷款，用于置换公司以自有资金支付的收购天辰化工股权交易对价[8] 资产负债 - 公司2023年第三季度公司流动资产总额为569.5亿元，较2022年底下降47.5%[11] - 公司固定资产总额为1156.1亿元，较上年同期增长0.6%[11] - 公司非流动资产合计为1587.6亿元，较上年底增长3.4%[11] - 公司短期借款为144亿元，较上年底下降27.4%[11] - 2023年第三季度公司负债总计为13,249,194,382.16，较上一季度增长[12] - 公司实收资本为1,707,361,634.00，资本公积为3,473,633,852.38[12] - 未分配利润为5,104,933,041.55，较上一季度增长[12]

过渡期审计报告 天职业字[2023]47607 号 新疆天业节水灌溉股份有限公司： 新 疆 天 业节 水 灌溉 股 份 有限 公 司 过渡期 审计 报 告 天职业字[2023]47607 号 目 录 审 计 报 告 1 过渡期财务报表 4 过渡期财务报表附注 7 一、审计意见 我们审计了后附的新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称"天业节水"）财务报表， 包括 2023 年 3 月 31 日的合并资产负债表，自 2022 年 10 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止的 合并利润表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础编制。公允反映 了天业节水 2023 年 3 月 31 日财务状况以及自 2022 年 10 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止的 经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于天业节水，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-091 新疆天业股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度主要经营数据如下： | 主要产品名称 | 产量 | 销量 | 销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 电（亿度） | 18.65 | 1.47 | 5,233.38 | | 外销乙炔气（万吨） | 1.02 | 1.02 | 12,552.46 | | 特种聚氯乙烯树脂（万吨） | 1.63 | 1.80 | 9,427.43 | | 糊树脂（万吨） | 1.79 | 2.17 | 14,390.34 | | 聚氯乙烯树脂（万吨） | 24.81 | 23.74 | 125,138.69 | | 烧碱（万吨） | 17.11 ...