业绩总结 - 2024年一季度电产量17.85亿度、销量1.57亿度，销售收入5227.91万元[3] - 2024年一季度外销乙炔气产量和销量均为1.56万吨，销售收入16998.58万元[3] - 2024年一季度特种聚氯乙烯树脂产量2.17万吨、销量1.89万吨，销售收入9604.06万元[3] - 2024年一季度糊树脂产量2.60万吨、销量2.57万吨，销售收入17845.38万元[3] - 2024年一季度聚氯乙烯树脂产量23.71万吨、销量22.41万吨，销售收入111971.06万元[3] - 2024年一季度烧碱产量17.72万吨、销量17.06万吨，销售收入47809.16万元[3] - 2024年一季度水泥产量8.72万吨、销量6.46万吨，销售收入2053.77万元[3] - 2024年一季度熟料产量71.14万吨、销量28.85万吨，销售收入5665.26万元[3] 成本数据 - 2024年一季度煤炭采购均价283.38元/吨，较2023年一季度下降19.56%[5] - 2024年一季度焦炭采购均价1165.39元/吨，较2023年一季度下降21.38%[5]

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-040 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 25 日召开八届十七次董事会、2022 年年度股东大会审议通过关于 2023 年为子公司银行 借款提供担保计划的议案。根据公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常 管理决策效率，公司计划为子公司累计不超过 250,000 万元银行借款提供担保，主要为 公司核心子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需子公司提供反 担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元、天伟水泥有限公 司 35,000 万元、天能化工有限公司 100,000 万元银行借款提供担保，为后续拟建项目 提供 90,000 万元银行借款担保。上述担保子公司资产负债率均未超过 70%，担保额度可 在公司其他子公司间进行调剂使用，后续拟建项目若为参股子公司建设项目，则按股权 比例提供担保。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的临 2023-033《新疆天业 股份有限 ...

新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议日期：2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会现场会议须知 | - 2 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | - 3 - | | | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | - 5 - | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案说明 | - 6 - | | | | 议案一、审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 6 - | | | 议案二、审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 14 - | | | 议案三、审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 18 - | | | 议案四、审议 | 2023 | 年度利润分配的议案 | - | 21 - | | 议案五、审议《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 | - | 22 - | | | 议案六、审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 | 年）股东回报规划》的议 ...

股东大会信息 - 2024年4月23日12点在新疆石河子公司办公楼9楼开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 会议审议9项议案[6] 议案相关 - 特别决议议案为第8项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、8、9项[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为第9项[7] 股东信息 - 应回避表决的关联股东有三家公司[8] - A股股权登记日为2024年4月16日[11] 登记信息 - 会议登记时间为2024年4月19日、22日特定时段[12] - 登记地点为公司证券部[12] 其他 - 联系人及联系方式[12] - 出席现场会议股东自行承担食宿、交通费用[13]

新疆天业股份有限公司 1 公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建 设兵团市场监督管理局换发的变更后营业执照，公司法定代表人变更为张强先生。 特此公告。 关于公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了九届一次 董事会，审议通过了选举张强先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表 人。详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《九届一次董事会会议决议公 告》（编号：临 2024-023）。 新疆天业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-038 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 ...

业绩总结 - 天能化工2022年底营收465,619.04万元，净利润73,924.34万元[5] - 天能化工2023年底营收376,892.98万元，净利润8,205.69万元[7] 其他新策略 - 拟设财务公司，天业集团出资51,000万元占51%，天能化工出资49,000万元占49%[8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月23日12点召开[3] - 网络投票2024年4月23日进行，有交易和互联网平台不同时段[3] - 会议审议9项议案，含2023年度报告等[4] 议案相关 - 议案2024年3月23日、4月3日披露[4] - 特别决议议案为第8项[5] - 对中小投资者单独计票议案为第4、8、9项[5] - 涉及关联股东回避表决议案为第9项[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月16日[9] - 登记时间为2024年4月19日、22日特定时段[10] 未来展望 - 公司未来三年股东回报规划为2024 - 2026年[4]

业绩说明会信息 - 2024年04月22日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[7] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[7] 参与人员 - 董事长张强、财务总监陈建良等参加[7] 投资者参与 - 2024年04月22日在线参与，15 - 19日可提前提问[8] 联系方式 - 联系人马晓红、陈航，电话、传真、邮箱公布[9]

财务数据 - 财务公司注册资本100,000万元，天业集团拟出资51,000万元占比51%，天能化工拟出资49,000万元占比49%[3][7][13] - 过去12个月内公司及子公司与天业集团及其子公司关联交易累计四次，金额53,027.44万元，占最近一期经审计净资产5.73%[3][8] - 2022年底天能化工总资产483,927.96万元，负债70,114.87万元，净资产413,813.08万元，资产负债率14.49%[5] - 2023年底天能化工总资产497,618.39万元，负债76,620.37万元，净资产420,998.02万元，资产负债率15.40%[7] - 2022年度天能化工营业收入465,619.04万元，净利润73,924.34万元，经营现金流净额77,794.51万元[5] - 2023年度天能化工营业收入376,892.98万元，净利润8,205.69万元，经营现金流净额31,109.79万元[7] - 天业集团注册资本512,499.5万元，持有公司股份693,900,430股，占比40.64％[9][11] - 2022年底天业集团总资产5,002,828.34万元，负债3,350,815.65万元，净资产1,652,012.69万元，资产负债率66.98%[12] - 2022年度天业集团营业收入3,433,100.93万元，净利润83,580.59万元，经营现金流净额303,209.81万元[12] 关联交易进展 - 关联交易于2024年4月2日经公司九届三次董事会会议审议通过，6名关联董事回避表决，3位非关联董事表决同意[17] - 独立董事事前认可关联交易议案并同意提交董事会审议，认为符合公司战略规划和经营计划，审批、表决程序合规，未损害相关股东利益[17] - 关联交易需经公司股东大会审议通过和国家金融监管机构批准[4][8][15] - 关联交易需提交股东大会审议，关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权[18] - 董事会战略委员会认为关联交易综合考虑多种情况，不影响合并报表范围和主营业务及持续经营能力，审批、表决程序合规，未损害相关股东利益[20] - 关联交易尚需经公司股东大会审议通过，并经国家金融监管机构批准后实施[20] - 关联交易最终设立成功存在不确定性，提请投资者注意投资风险[21] 备查文件 - 备查文件包括九届三次董事会决议、独立董事审核意见、董事会战略委员会审核意见[22]

可转债情况 - 2022年6月23日公开发行300,000万元可转换公司债券，期限6年[3] - “天业转债”2022年12月29日起可转股，初始转股价格6.90元/股，最新6.80元/股[4] - 2022年12月29日至2024年3月31日累计转股金额5.20万元，形成股份7,521股，占比0.0004%[2][5] - 2024年3月31日“天业转债”尚未转股金额299,994.80万元，占发行总量99.9983%[2][5] 股份情况 - 2023年11月13日438,575,248股限售股份上市流通[6] - 2022年12月29日至2024年3月31日限售股从438,575,248股减至0股，比例从25.69%降至0%[6] - 2022年12月29日至2024年3月31日无限售流通股从1,268,779,012股增至1,707,361,781股，比例从74.31%变为100%[6] - 2022年12月29日至2024年3月31日总股本从1,707,354,260股增至1,707,361,781股[6] - 2023年12月31日至2024年3月31日无限售流通股和总股本均为1,707,361,781股，比例100%[8]