WUYIGE Certified Public Accountants 3 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 新疆天业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.qno.gov.cn）"进行 "在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.ma.gox.cn）"进行在 审计 报 告 大信审字[2024]第 12-00007 号 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 审计报告 大信审字[2024]第 12-00007 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆天业股份有限公司(以下简称"贵公司"或"新疆天业")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年 ...

业绩相关 - 2023年7月15日发布2023年半年度业绩预亏公告[21] - 2024年1月27日发布2023年度业绩预亏公告[21] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[18] 市场扩张和并购 - 报告期内转让新疆天业节水灌溉股份有限公司38.91%股份[12] - 报告期内收购天辰化工有限公司100%股权[12] 资金管理 - 2023年3月7日审议通过使用不超过122100万元闲置可转债募集资金现金管理[15] - 2023年3月7日审议通过使用不超过30000万元闲置自有资金现金管理[17] 审计相关 - 2023年度须变更会计师事务所，聘任大信为审计机构[17] - 前任审计服务机构天健服务年限达上限[17] - 2023年9月28日董事会、11月8日股东大会通过聘任大信[17] 其他信息 - 截止2023年12月31日公司担保均在审议通过范围内，无逾期情况[14] - 报告期内披露定期报告4份，临时公告109份（带编号）[21] 独立董事履职 - 独立董事刘嫦本年应出席董事会14次，亲自出席10次，通讯参加4次[4] - 独立董事刘嫦出席董事会及专门委员会会议共计24次[4] - 2023年度公司召开6次股东大会，刘嫦出席6次[6] - 2023年刘嫦参加审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会2次[6] - 2023年刘嫦参加独立董事专门会议1次[7] - 2023年刘嫦参加公司定期报告业绩说明会和常态化投资者说明会4次[8]

新疆天业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2024]第 12-00006 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆天业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 ...

人事变动 - 2024年3月18日，刘嫦、朱明、樊星当选公司第九届董事会独立董事，张鑫、王东盛任期届满离任[2] 会议出席情况 - 2023年度公司召开6次股东大会，王东盛出席6次[6] - 2023年王东盛参加审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会2次[7] - 2023年王东盛参加1次独立董事专门会议[8] - 2023年王东盛本年应出席董事会14次，亲自出席10次，通讯参加4次[9] - 2023年王东盛出席董事会下设专门委员会共24次，战略0次、提名2次、审计6次、薪酬与考核2次、品质提升0次[9] 市场扩张和并购 - 公司收购天辰化工有限公司100%股权，持有其38.91%股份[15] 资金使用 - 2023年3月7日，公司使用不超122,100万元闲置可转债募集资金现金管理[16] - 2023年3月7日，公司使用不超30,000万元闲置自有资金现金管理[18] 分红情况 - 2022年度公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[19] 业绩情况 - 2023年7月15日发布半年度业绩预亏公告，2024年1月27日发布2023年度业绩预亏公告[22] 信息披露 - 报告期内公司披露定期报告4份，临时公告109份（带编号）[22] - 公司及时披露2022年年度、2023年第一季度、半年度及第三季度报告[22] 审计机构聘任 - 2023年9月28日董事会、11月8日股东大会通过聘任大信为2023年度审计机构[18]

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 对审计机构 2023 年度审计工作总结报告 公司董事会： 根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，公司前任审计服务 机构天健会计师事务所提供审计服务的年限已达到可连续审计年限的上限。2023 年 度，公司须变更会计师事务所。公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与 客观性，经综合考虑，变更会计师事务所，聘请大信会计师事务所为公司 2023 年度审 计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司就变更会计师事务所相关事 宜与天健会计师事务所进行了事前沟通，天健会计师事务所对此无异议。 公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事 会审计委员会工作细则》，按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告 披露工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对董事会聘用的大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"审计机构"）2023 年度财务审计和内 控审计工作的情况总结如下： 1、审计机构具有从事证券相 ...

新疆天业股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 12-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gngl.ggv.cn）"进行业 " 日 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants IJ P 春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 新疆天业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆天业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年3月21日出具大信审字[2024]第 12-00007 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、科学和透 明的分红回报规划和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》中关 于公司分红政策的相关规定，董事会特制订公司《未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际 情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量 状况、项目投资资金需求、社会资金成本及银行信贷及债权融资环境等情况，在保证 公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利 润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学和透明的分红回报规划 与机制，以保证公司利润分配 ...

九届二次监事会会议决议公告 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-027 债券代码：110087 债券简称：天业转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日向公司监事会成 员以书面方式发出召开公司九届二次监事会会议的通知。2024 年 3 月 21 日在公司九楼 会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王伟主 持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 2、审议并通过 2023 年度利润分配的预案。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票） 公司监事会经核查本次利润分配预案后认为：公司 2023 年度利润分配预案符合证 监会公告[20 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 召开九届二次董事会会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司九楼会议室以现场加 网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次 会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票) ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案 ...

新疆天业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mpf.gov.cn）"进行业 "江一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"近任 1 22 三 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 策略 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00008 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆天业股份有限公司(以下简称"新疆天业")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效 ...