分组1：公司业务与产能情况 - 产业结构分三个板块，化工板块产能为2×300MW、2×330MW两个自备电厂，213万吨电石产能，134万吨PVC产能（含114万吨通用PVC树脂、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂），97万吨烧碱产能和535万吨水泥产能 [1][3] - 服务板块包括鑫源运输、佳美包装、天业外贸和天津博大 [3] - 参股公司板块中，东华天业年产10万吨PBAT产能，天业汇合年产60万吨乙二醇产能，国电投天业200兆瓦光伏项目一期50兆瓦已并网发电，二期筹建中 [3] 分组2：产品销售与行情 - 烧碱产品销售正常，产销均衡，库存低位，下游需求平稳，价格坚挺，短期或波动，长期基本面向好 [3] 分组3：2024年三季度产销情况 - 生产特种树脂7.09万吨、糊树脂7.94万吨、PVC树脂77.98万吨、烧碱57.09万吨、水泥139.50万吨、熟料256.04万吨、电石142.91万吨、外销乙炔气3.48万吨，供电54.95亿度，供汽405.36万吉焦 [3] - 外销特种树脂7.13万吨、糊树脂8.19万吨、PVC树脂73.63万吨、烧碱56.03万吨、水泥137.49万吨、熟料104.21万吨、乙炔气3.48万吨、电4.21亿度、蒸汽12.90万吉焦 [4] 分组4：煤矿项目情况 - 2023年8月，天业集团取得呼图壁县白杨河矿区天业煤矿采矿证，总资源储量约4.2亿吨，一期规划产能240万吨/年 [4] - 2024年1月，取得新疆和布克赛尔县达拉布特一号井田勘查许可证，预计2025年拿开采权，总资源储量约21亿吨，规划产能1000万吨/年，利于提升公司竞争力和可持续发展 [4] 分组5：净利润增长原因 - 2024年1 - 9月，主要原材料采购价格下降，一体化产业链降本增效，确认投资收益增加10,471.17万元，其他收益增加5,013.29万元，共同导致净利润同比大幅增长 [4][5] 分组6：成本控制措施 - 通过降低原材料采购成本、节约原料单耗，发挥产业链优势，推进技术创新、能效双控、节能减排，加强技术改造、产业优化和产品升级降本增效 [5] 分组7：产品创新与技术升级 - 推进科技创新能力建设，降低聚氯乙烯和烧碱综合能耗，提升产品性能和质量，循环利用“三废”生产高附加值绿色产品 [6] - 拥有高新技术企业7家，兵团“专精特新”中小企业4家，自治区企业技术中心1家，参与制定国家标准6项，拥有有效专利381项（发明专利44项、实用新型专利337项），本年申报专利42项，获授权专利18项 [6] 分组8：风险管理措施 - 构建一体化联动循环经济产业链，加大技术创新研发和成果转化力度，优化产品结构，提升产品品质和差异化、高端化发展，推进智能工厂建设以应对市场波动 [6][7]

股东大会信息 - 2024年10月23日刊登召开第二次临时股东大会通知，11月9日刊登提示性公告[6] - 11月15日12点30分现场会议在公司办公楼10楼会议室召开[6] 参会情况 - 661人代表814,669,589股参会，占总股本47.7150%[9] 表决情况 - 表决三项议案，均过半数通过[11] - 律师认为大会程序及结果合法有效[13]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日在新疆石河子市召开，661人出席，持股814,669,589股，占比47.7150%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[3] - 以现场记名投票及网络投票结合表决，议案经1/2以上同意通过[8] 财务审计 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，费用共152万元[5] 债券发行 - 拟非公开发行不超15亿元、期限不超5年的科技创新公司债券[6] 人事变动 - 独立董事刘嫦辞职，补选魏卉为第九届董事会独立董事[7]

会议安排 - 会议日期为2024年11月15日[2] - 股东登记时间为2024年11月13 - 14日[5] - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[8] - 现场会议时间为2024年11月15日12:30[8] 议案相关 - 议案表决需经出席股东所持有效表决权1/2以上同意[10] - 拟续聘大信会计师事务所，费用152万元[12] - 拟申请非公开发行不超15亿、期限不超5年的科创债[14] 人事变动 - 独立董事刘嫦辞职，提名魏卉补选[17] - 魏卉48岁，为管理学博士等[17]

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日在《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新 疆天业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 11 ...

信息披露制度修订 - 公司对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行第四次修订[2] - 对制度条款编号、文字和标点符号进行优化调整，不构成实质性修订[31] 信息披露管理 - 信息披露由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[2][3] - 董事会秘书是授权对外发言人，负责具体工作，董秘办是日常职能部门[3] - 各部门及分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人[3] - 制度实施由监事会和独立董事监督检查[3] 信息披露渠道 - 指定报纸为《上海证券报》或证监会指定其他媒体，文件载于上交所网站[2] - 公司网站、微信公众号和内部刊物发布重大信息需征得董秘同意[2] 业绩预告 - 年度结束后1个月内对特定情形业绩预告，财务部按时间告知董秘[8] - 净利润与上年同期升降50％以上等情形需预告，部分情况可免披露[8][9] 定期报告 - 内部报刊登载定期报告数据不得早于指定媒体和上交所网站[10] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常，财务部送快报给董秘[10] - 董监高等对定期报告有异议应表明态度，不得拒签书面意见[11] 重大交易披露 - 重大交易（除财务资助、担保）资产总额、净额、成交金额达一定比例需披露[11] 财务资助与担保 - 财务资助单笔、累计金额超净资产10%或被资助对象资产负债率超70%需审议[11][13] - 担保单笔、累计金额超一定比例需提交股东大会审议[13] 关联交易 - 与关联自然人交易30万元以上、关联法人交易300万元以上且占净资产0.5％以上需关注[15] 其他重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占净资产10％以上需披露[15] - 股票异常波动、严重异常波动按规定披露或核查[15][17] - 公共传媒消息影响股价需核实并澄清[17] - 利润分配等方案按规定披露和实施公告[17] - 变更募集资金项目、回购股份相关事项及时披露[17] - 营业用主要资产变动超总资产30%需披露[21] - 5%以上股份质押、冻结或股东持股变化较大需披露[23] - 可转换公司债券相关情况按规定披露[24][25] - 法院裁定破产事项前每月披露进展[27] - 会计政策、估计变更按规定披露和审议[29] - 计提资产减值准备或核销资产影响达一定比例需披露[31] 保密要求 - 董监高及相关人员、各部门和子公司对未公开信息保密[31] - 关注和引导核心人员社交媒介信息发布，防信息泄露[31]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日12点30分在新疆石河子召开[3] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议聘任会计师事务所等3项议案[5] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024年11月8日，代码600075[9] - 登记时间为11月13、14日特定时段[11] - 登记地点为公司证券部[11]

独立董事提名 - 提名人提名魏卉为新疆天业第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 魏卉具备5年以上相关工作经验并参加上交所培训[1] - 魏卉符合多项任职资格要求，如无相关处罚、兼职不超3家等[3][4][6] 审查与承诺 - 魏卉通过董事会提名委员会资格审查[14] - 魏卉承诺遵守法规规则，不符资格将辞职[14] 声明日期 - 声明日期为2024年10月16日[16]

业绩总结 - 2024年第三季度电产量18.12亿度、销量1.01亿度、销售收入3372.59万元，1 - 9月产量54.95亿度、销量4.21亿度、销售收入14074.82万元[2] - 2024年第三季度外销乙炔气产量和销量均为0.36万吨、销售收入3876.02万元，1 - 9月产量和销量均为3.48万吨、销售收入37883.62万元[2] - 2024年第三季度特种聚氯乙烯树脂产量2.39万吨、销量2.34万吨、销售收入11725.13万元，1 - 9月产量7.09万吨、销量7.13万吨、销售收入36040.51万元[2] 价格数据 - 2024年第三季度电平均售价335.01元/兆瓦，较2023年下降6.13%；1 - 9月平均售价334.31元/兆瓦，较2023年下降11.55%[4] - 2024年第三季度外销乙炔气平均售价10900元/吨，较2023年下降11.38%；1 - 9月平均售价10900元/吨，较2023年下降13.98%[4] 采购数据 - 2024年第三季度煤炭采购均价242.38元/吨，较2023年下降18.54%；1 - 9月采购均价256.04元/吨，较2023年下降23.45%[9] - 2024年第三季度焦炭采购均价1063.30元/吨，较2023年下降7.65%；1 - 9月采购均价1085.88元/吨，较2023年下降17.34%[9] - 2024年第三季度石灰采购均价421.58元/吨，较2023年下降3.95%；1 - 9月采购均价429.59元/吨，较2023年下降5.73%[9] - 2024年第三季度工业盐采购均价183.55元/吨，较2023年上升1.67%；1 - 9月采购均价183.78元/吨，较2023年下降1.22%[9] 市场扩张和并购 - 天辰化工有限公司于2023年4月30日成为公司全资子公司，公司将其2023年1 - 12月经营情况合并入2023年度合并报表[8]

债券发行 - 拟非公开发行不超15亿、期限不超5年的科技创新公司债券[5] - 面值100元按面值发行，规模由董事会确定[5] - 固定利率，票面利率按市场情况定[6] 发行安排 - 批文有效期内，一次或分期向不超200名专业投资者发行[5][6] - 单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[6] 资金用途与保障 - 扣除费用后拟用于补充流动资金等[6] - 预计不能偿付本息可采取不向股东分配利润等措施[6] 决议与授权 - 决议有效期36个月，自股东大会批准起算[7] - 提请授权董事会办理相关事宜，有效期至事项完毕[10][11] 审批情况 - 相关事项已通过董事会审议，尚需股东大会和监管部门批准[12]