关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"） 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-094 中船科技股份有限公司 本次续聘会计师事务所事项尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议 公司于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十七次会 议，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务审计机构的预案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2023 年度内控审计机构的议案》。2023 年 8 月 15 日，公司在法定披露媒体 发布《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（临 2023-060），公司资产规模及业 务范围均发生较大变化，公司本年拟续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财 务审计机 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-098 中船科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

中船科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理，促进公司完善治理、规范运作，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他 有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东行使权利、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理 ...

中船科技股份有限公司章程 第六条 公司注册资本为人民币 1,506,521,728.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 中船科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中船科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国法律、法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经募集设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1997 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中船科技股份有限公司 CSSC Science & Technology Co., Ltd 第五条 公司住所： 上海市上川路 361 号，邮政编码：201209 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全 ...

中船科技股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司独立董事履职，发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等国家有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》之有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称独立董事是指不在公司担任除董事和专门委员会以外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员数量超过半数，并 由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人（主任委员）应当由独立董事 中 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-092 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00，通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年第三季度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 21 日，公司于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司关于召开 2023 年第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-091）。 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00，吴兴旺先生（公司董事长）、 常荣华先生（公司总会计师）、黄来和先生（公司董事会秘书）、严臻先生（公司 独立董事、董事会审计委员会主任委员）出席了本次业绩说明会。在本次业绩说 明会上，公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露 允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日（星期二）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件方式 （mail@cssckj.com）向中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）提出所关注 的问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-091 中船科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 独立董事、董事会审计委员会主任委员：严臻先生 公司已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-090 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 重要内容提示： ● 交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中船 风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）以不低于评估值 21,249.00 万元的首 次挂牌价格在产权交易所进行公开挂牌转让其全资子公司中船风电清洁能源科 技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）持有的寿阳县盛寿风力发电有 限公司（以下简称"盛寿公司"）100%股权 一、交易概述 为降低中船风电整体资产负债率，提升运营质量，回笼前期投资资金，满足 中船风电后续清洁能源电站的开发和投资建设需要，经公司管理层决策，同意中 船风电结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有 关规定，以不低于评估值 21,249.00 万元的首次挂牌价格在产权交易所进行公开 挂牌转让盛寿公司 100%股权。根据中和资产评估有限公司出具的评估报告，以 2023 年 4 月 30 日为评估基准日，盛寿公司全部股东权益账面价值 18,483.85 万 元，收益法评估值 21,249.00 万元，增值 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-089 中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2023 年 9 月 25 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于同意公司子公司对外出售资产的议案》， 公司董事会同意授权全资子公司中船风电发展有限公司经理层结合《企业国有资 产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所进 行公开挂牌合并转让其全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司（以 下简称"北京科技公司"）持有的木垒县统原宏燊新能源开发有限公司（以下简称 "统原宏燊"）100%股权、哈密盛天风力发电有限公司（以下简称"哈密盛天"） 100%股权及相关债权。 近日，北京科技公司收到北京产权交易所竞价通知书，本次交易通过竞价， 上海羲融新能源有限公司（以下简称"羲融新能源"）成为本次交易受让方。通过 竞价，统原宏燊 100%股权和哈密盛天 100%股权合 ...

第二条 公司系依照中华人民共和国法律、法规成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经募集设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1997 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中船科技股份有限公司 CSSC Science & Technology Co., Ltd 第五条 公司住所： 上海市上川路 361 号，邮政编码：201209 第六条 公司注册资本为人民币 1,506,521,728 元。 中船科技股份有限公司章程 中船科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中船科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承 担责任，公司以其全 ...