2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 28 日 中船科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、公司董事会秘书介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审 计机构的议案》； 2. 审议《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》； 3. 审议《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议> 暨关联交易议案》； 4. 审议《关于同意公司及下属子公司向银行借款额度的议案》； 5. 审议《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的议案》； 6. 审议《关于修订<中船科技股份有限公司独立董事管理办法>的议案》； 四、公司董事会秘书主持投票表决； 五、与股东交流； 六、公司董事会秘书宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2023 年 12 月 28 日 1 议案一：审议《关于续聘致同会计师 ...

中船科技股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-100 中船科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整公司组织机构的议案》； 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意公司根据最新的业务结构和发展需要，调整组织机构，设置 综合管理部/党委办公室/董事会办公室，党群工作部/人力资源部/组织人事部/巡察 办公室、规划运行部、经营发展部、财务金融部、质量安全环保部、审计法规部、 纪检部。 特此公告。 2023 年 12 月 20 日 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 14 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相 关必要信息。本次会议由公司董事长吴兴旺主持，会议应 ...

中船科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理办法 第二章 内幕信息与内幕信息知情人 第一章 总则 第一条 为了规范中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平、公正原则，根据《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，制定本办法。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在内幕信 息披露前，均负有保守秘密的义务，应当将该信息控制在最小范围，不得泄露， 不得利用该信息进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种的交易价格。 第三条 公司董事会应当按照中国证监会、上海证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，公司董事会应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-093 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 5 日通过邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已于会前知悉所议事项 的相关必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董 事长吴兴旺先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的预案》； 中船科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 ...

2023 年 12 月 12 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯 表决方式召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<中船科技 股份有限公司章程>的预案》，公司拟对《公司章程》进行一定修订，具体内容 如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订（或新增）条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十条本公司章程自生效之日起，即成为规 股东之间权利义务关系的，具有法律约束力 | 第十条本公司章程自生效之日起，即成为 | | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | | | | 东与股东之间权利义务关系的，具有法律 | | | 的文件，对公司、股东、党支部委员、董事、 | 约束力的文件，对公司、股东、党委委员、 | | | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约束 | | | 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 | 力的文件。 | | 2 | 第十二条根据《中国共产党章程》规定，设立 | 第十二条根据《中国共产党章程》规定， | | | 中国共产党的组织，党组织围绕生产经营开 | 设立中国共产党的组织，党组织发挥领 ...

●中国船舶工业集团有限公司（以下简称"工业集团"）为公司直接控股股 东，中国船舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）为公司间接控股股东， 国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团 及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的 ●在本日常关联交易发生的过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，公 司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-095 中船科技股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本日常关联交易尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十七次会 议，审议通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》，关联董事吴兴旺、 郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华对本预案已回避表决，上述预案以同意 3 ...

1 中船科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十七次会议审议的《关 于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的 预案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控 审计机构的议案》《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》《中船科技股 份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易预案》 《关于修订<中船科技股份有限公司独立董事管理办法>的预案》发表独立意见 如下： 1.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经 查阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和相关资质证书等材料，认 为：致同会计师事务所拥有足够经验和良好执业队伍，具备为公司 ...

近日，北京科技公司与受让方羲融新能源就统原宏燊 100%股权、哈密盛天 100%股权的过户手续已办理完毕，北京科技公司本次出售资产事项已全部完成。 特此公告。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-099 中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将中船科技股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司中船风电发展有限公司公开挂牌合并转让 其全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公 司"）持有的木垒县统原宏燊新能源开发有限公司（以下简称"统原宏燊"）100% 股权、哈密盛天风力发电有限公司（以下简称"哈密盛天"）100%股权及相关债 权公开挂牌转让的结果公告如下： 2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于同意公司子公司对外出售资产的议案》。2023 年 9 月 28 日始至 2023 年 10 月 31 日止，上述股权信息披 ...

中船科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门，负责协调、组织等工 作，公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-096 中船科技股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联方关系介绍 鉴于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司已于 2019 年 10 月 25 日实施联合重组，新设中国船舶集团，国资委代表国务院履行出资人职责。因 此，公司与中船财务系"受同一实际控制人控制"的关联关系。 （二）关联方基本情况 企业名称：中船财务有限责任公司 中船财务系于 1997 年 7 月 8 日经中国人民银行批准成立，隶属于中国船舶集团 有限公司（以下简称"中国船舶集团"）的非银行金融机构。中船财务作为中国船舶 行业的金融窗口，以中国船舶集团为依托，充分利用和发挥金融特点及优势，有助 于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，在严格控制风险和保障公司及下 属控股子公司资金需求的前提下，公司董事会提请公司股东大会同意公司与中船财 务签署《金融服务 ...