公司基本信息 - [公司法定代表人为吴兴旺][14] - [公司董事会秘书代行为陈慧，证券事务代表为刘晨璐][15] - [公司注册地址为上海市上川路361号，1997年5月28日至2002年7月3日注册地址为东方路1369号，2002年7月4日至今为现地址][16] - [公司办公地址为上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼，邮政编码为200023][16] - [公司网址为www.cssckj.com，电子信箱为mail@cssckj.com][16] 公司重大交易 - [公司拟向交易对方购买中国海装100%股份、凌久电气10%少数股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、中船风电88.58%股权和新疆海为100%股权，并向不超过35名特定投资者非公开发行A股募集配套资金][12] 董事会相关 - [公司第十届董事会第四次会议应参会董事9名，8名亲自出席，董事冀相安因工作原因书面委托董事郑松出席并行使表决权][4] - [2024年6月25日召开2023年年度股东大会，审议并通过《中船科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》等议案][46] - [报告期内，公司董事会聘任郑松为总经理，顾彩银为副总经理，子公司工会联席会选举庞晓玲为第十届监事会职工监事][47][48] 报告期信息 - [本半年度报告未经审计][4] - [报告期为2024年1月1日至2024年6月30日][13] 财务数据 - [2024年1 - 6月营业收入28.84亿元，较上年同期减少50.11%，主要因国家补贴取消，行业竞争激烈，公司调整经营策略][21][24] - [2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 8171.53万元，上年同期为 - 2156.88万元][21] - [2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.01亿元，上年同期为3783.47万元，主要因行业竞争加剧压缩利润空间，收入大幅下降但费用未同等下降][21][24] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 26.11亿元，上年同期为 - 30.99亿元][21] - [2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为107.95亿元，较上年度末减少0.91%][21] - [2024年6月末总资产为489.16亿元，较上年度末增加1.74%][21] - [2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.0542元/股，上年同期为 - 0.0143元/股][22] - [2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.0667元/股，上年同期为0.0514元/股][22] - [2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 0.75%，较上年同期减少0.47个百分点][22] - [2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.93%，较上年同期减少1.87个百分点][22] - [2024年上半年公司实现营业收入28.84亿元，同比下降50.11%，归母净利润-0.82亿元，主要因风机装备制造业务下滑][30] - [报告期内工程设计、勘察、咨询和监理实现营业收入2.02亿元，同比增长0.36%][30] - [风电行业营业收入13.49亿元，毛利率23.77%，同比减少63.03%；工程勘察设计营业收入11.27亿元，毛利率12.85%，同比减少38.8%；船舶配件制造营业收入3.44亿元，毛利率19.42%，同比增长62.62%][31] - [风力发电机组及配件营业收入8.84亿元，毛利率6.27%，同比减少72.16%；发电收入4.25亿元，毛利率62.26%，同比增长3.63%；工程总承包营业收入9.25亿元，毛利率6.83%，同比减少43.6%][32] - [国内营业收入27.90亿元，毛利率18.79%，同比减少49.6%；国外营业收入0.30亿元，毛利率26.71%，同比减少82.03%；直销模式营业收入28.19亿元，毛利率18.88%，同比减少50.54%][33] - [风电行业原材料成本5.15亿元，占比22.50%，同比减少74.13%；人工费成本2.03亿元，占比8.90%，同比减少38.09%；其他直接间接费成本3.10亿元，占比13.55%，同比减少56.73%][34] - [工程勘察设计行业人工费成本1.19亿元，占比5.21%，同比减少1.99%；工程材料成本1.62亿元，占比7.10%，同比增长3.40%；分包费成本6.24亿元，占比27.30%，同比减少48.28%][34] - [船舶配件制造行业材料和动能费用成本2.66亿元，占比11.61%，同比增长59.60%；加工费成本1121.19万元，占比0.49%，同比增长141.92%][34] - [风力发电机组及配件原材料成本5.14亿元，占比22.47%，同比减少74.16%；人工费成本1.54亿元，占比6.72%，同比减少43.72%；其他直接间接费成本1.61亿元，占比7.03%，同比减少71.07%][34] - [公司本期营业收入28.84亿元，同比减少50.11%，主要因国家补贴取消、主动规避低质量订单][36][37] - [公司本期营业成本23.24亿元，同比减少52.61%，主要因营业收入减少][37] - [公司本期销售费用2.36亿元，同比减少27.91%，主要因行业环境使业务量相关费用降低][37] - [公司本期研发费用1.18亿元，同比减少30.95%，主要因研发投入下降][37] - [公司本期货币资金64.55亿元，占总资产13.20%，较上年期末减少10.73%，因支付项目进度款增加][39] - [公司本期存货55.46亿元，占总资产11.34%，较上年期末增加21.92%，因工程项目存货增加][39] - [公司本期固定资产76.13亿元，占总资产15.56%，较上年期末增加31.98%，因部分在建工程转固][39] - [公司本期合同负债17.01亿元，占总资产3.48%，较上年期末增加30.35%，因预收项目款增加][39] - [公司本期长期借款183.91亿元，占总资产37.60%，较上年期末增加25.86%，因长期借款增加][39] - [公司股票投资期末账面价值1.41亿元，本期公允价值变动损益250.70万元，投资损益89.40万元][41][42] 业务发展 - [2024年上半年公司在多地累计获取风电项目指标180万千瓦，同比增长115.5万千瓦，增长率为179.1%][28] - [截至2024年6月，公司自持风场规模为212.7万千瓦，实现营业收入42482.61万元][28] - [2024年1 - 6月，公司整体上网电量为140441万千瓦时，同比上涨10%][28] - [公司子公司中船九院上半年已获得专利审理96件，其中发明48件][29] - [公司风电业务包括风光资源开发、风电场运营、风机制造与配套业务，建筑工程总包业务受行业影响有业务量波动但设计咨询板块稳中有进][28] - [公司形成风电全产业链能力布局，尤其具备齐全的海上风电产业链能力][29] - [公司控股股东中国船舶集团为公司风资源获取、装备制造产业落地和发展提供有利条件][29] - [公司子公司中船海装依托三大研发平台，打造了高精尖研发队伍][29] - [公司子公司中船九院围绕多领域开发系列专利，知识产权数量和质量持续上升][29] - [公司积极发挥传统工业与民用工程综合设计优势，推进总承包业务经营体系布局][28] - [2024年上半年公司累计获取风电项目指标180万千瓦，同比增长179.1%，自持风场规模212.7万千瓦，发电收入42482.61万元，整体上网电量140441万千瓦时，同比上涨10%][30] 子公司情况 - [2024年上半年，中船科技旗下中船第九设计研究院工程有限公司营业收入最高，达9.56亿元，净利润2546.16万元；中船海装风电有限公司营业收入12.23亿元，但净利润亏损1.08亿元][43] 公司风险 - [公司可能面对政策、市场竞争、对外投资、风场运营和安全生产等风险，如风电业务市场竞争局势加剧，风场运营受自然条件影响可能导致上网电量不及预期][44][45] 利润分配 - [董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案][4] - [公司未实施半年度利润分配、公积金转增股本][49] 环保情况 - [新疆新星双瑞有组织废气排放中，颗粒物平均排放浓度8.8mg/m³，排放总量0.357吨；VOCs平均排放浓度7.9mg/m³，排放总量0.372吨，均未超标][51] - [新疆新星双瑞废水排放中，COD平均排放浓度124mg/L，排放总量0.921吨；氨氮平均排放浓度2.92mg/L，排放总量0.15吨，未超标；厂界噪声昼间54dB(A)，夜间45dB(A)，未超标][52] - [新疆新星双瑞一般工业固废产生227吨，危险废物产生13.5吨，均合规][52] - [新疆新星双瑞自主研发叶片飞边自动切割设备，使粉尘收集效率提高至95%以上][53] - [新疆新星双瑞2022年8月11日获批年产260套陆上大兆瓦风电叶片项目环评报告表，2023年9月完成环保验收并取得新版排污许可证][54] - [新疆新星双瑞2022年12月29日取得突发环境事件应急预案备案，2024年5月开展化学品库泄漏事故应急演练及培训][55] - [江苏双瑞风电叶片有限公司工业固废产生967吨，危险废物产生60.2吨，均合规][60] - [洛阳双瑞风电有限公司工业固废产生15.5吨，危险废物产生2.575吨，均合规][61] - [大连双瑞风电叶片有限公司工业固废产生1.76吨，危险废物产生0.097吨，均合规][61] - [江苏双瑞风电叶片有限公司VOCs排放口DA001平均排放浓度2.14mg/m³，DA002平均排放浓度2.19mg/m³，未超标][60] - [洛阳双瑞风电有限公司颗粒物排放口DA001平均排放浓度2.1mg/m³，DA002平均排放浓度2.3mg/m³，未超标][61] - [大连双瑞风电叶片有限公司NOₓ排放口DA002锅炉废气平均排放浓度23mg/m³，未超标][61] - [中船海装风电废气颗粒物平均排放浓度0.13mg/m³，排放总量0.39mg，合规][61] - [新疆海装风电设备有限公司废水化学需氧量平均排放浓度40mg/L，排放总量400mg，均合规][63] - [新疆海装风电设备有限公司危险废弃物产生2.63吨，处置2.63吨，处置率100%，合规][63] - [张掖海装风电设备有限公司报告期内危险废弃物产生1吨，处置1吨，处置率100%，合规][64] - [张掖海装风电设备有限公司废气颗粒物平均排放浓度0.07mg/m³，排放总量0.21mg，合规][64] - [内蒙古海装风电设备有限公司废水氨氮平均排放浓度2.58mg/L，排放总量13.46mg，合规][64] - [内蒙古海装风电设备有限公司危险废弃物产生2.3吨，处置2.3吨，合规][64] - [新疆海装风电设备有限公司废气非甲烷总烃平均排放浓度0.012mg/m³，排放总量0.14mg，合规][63] - [新疆海装风电设备有限公司废水悬浮物平均排放浓度5mg/L，排放总量50mg，合规][63] - [内蒙古海装风电设备有限公司废水总磷平均排放浓度0.13mg/L，排放总量1.1mg，合规][64] - [内蒙古海装风电设备有限公司噪声为71dB(A)，合规][64] - [大连海装风电设备有限公司废气颗粒物平均排放浓度为0.05（mg/m³），排放总量0.19（mg）；非甲烷总烃平均排放浓度0.014（mg/m³），排放总量0.16（mg）；挥发性有机物平均排放浓度2.7*10 — 4L（mg）；废水化学需氧量平均排放浓度24（mg/L），排放总量145mg；危险废弃物产生5.34吨，处置率100%][65] - [兴城海装风电设备有限公司废气颗粒物平均排放浓度为0.04（mg/m³），排放总量0.18（mg）；非甲烷总烃平均排放浓度0.013（mg/m³），排放总量0.16（mg）；挥发性有机物平均排放浓度1.5*10 — 4L（mg）；废水化学需氧量平均排放浓度26（mg/L），排放总量147mg；危险废弃物危废贮存量暂未大于70%，暂未处置][65] - [中船海装风电（山东）有限公司废水化学需氧量平均排放浓度31（mg/L），排放总量72mg；危险废弃物产生6.27吨，处置率100%][66] - [钦州海装风电设备有限公司危险废弃物产生6.27吨，处置率100%][66] - [重庆海装风电报告期内共处置危险废弃物28.68吨][66] - [大连海装风电设备有限公司废水化学需氧量排放口有2个，为生活污水排放口；噪声排放口在生产车间；危险废弃物排放口在生产车间][65] - [兴城海装风电设备有限公司废水化学需氧量无排放口；噪声排放口在生产车间；危险废弃物排放口在生产车间][65] - [双鸭山海装风电设备有限公司废气排放口在生产车间；废水化学需氧量排放口有1个，为生活污水排放口][65] - [中船海装风电（山东）有限公司废水化学需氧量排放口有1个，为生活污水排放口；噪声排放口在生产车间；危险废弃物排放口在生产车间][66] - [钦州海装风电设备有限公司废水无排放口；噪声排放口在生产车间；危险废弃物排放口在生产车间][66] - [2024年上半年减少排放二氧化碳当量3621.07吨，减碳措施包括推进分布式屋顶光伏建设、加强能源管理、使用风资源和太阳能发电等][70] 社会责任 - [2024年上半年中船九院子公司累计采购帮扶产品9个批次，共计22.9万余元][71] - [报告期内中船九院子公司向上海市慈善基金会捐款11.978万元][71] 公司荣誉 - [2024年1月中船九院设计的“金山区吕巷镇白

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件要求，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总 经理陈慧先生代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会 秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 中船科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并指定公司 副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会 秘书黄来和先生递交的书面辞呈。因工作调整原因，黄来和先生辞去公司董事 会秘书职务。辞职后，黄来和先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄来和先生的辞呈自送达公司董事会之 日起生效。黄来和先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对黄来和先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-045 ...

中船科技股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"专项行动方案 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落实 《关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，进一步提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投 资者获得感，结合公司年度工作重点，制定《中船科技股份有限公 司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方 案"），具体如下： 一、推动落实清洁能源产业发展，构建上下游协同发展新局面 （一）按照产业上下游关系，厘清各子公司功能定位 （二）推动落实清洁能源产业发展，持续扩大资源带动效应 进一步加大风光资源开发力度，加强资源开发团队建设及全国 市场开发布局，利用产业链优势，争取更多风光电场开发建设指 标。不断加大风场建设力度，为装备订单提供保障，并为新机型研 发测试提供基础支撑。同时，按照"滚动开发"的经营模式，加快 手持成熟风场转让，持续发挥资源开发带动效应。 （三）强化供应链体系建设，建立合作共赢的供应链管理关系 按照"资源共用、风险共 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-046 中船科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第四次会议于 2024 年 8 月 30 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会 议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 19 日 通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。 本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议应参会董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名，董事冀相安先生因工作原因 未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事郑松先生出席本次会议并行使表决 权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船 科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-050 中船科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-049 中船科技股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次股权转让交易方情况 ●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不低于评估 值的首次挂牌价格在产权交易所公开挂牌转让持有的上海江南船舶管业有限公 司（以下简称"江南管业"）45%股权 ●本次交易尚未确认交易对象 ●本次交易不构成重大资产重组 ●本次交易经公司第十届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，加快退出与公司主业关联较小的参股企业，优化 公司资产结构，提升公司运营质量，公司拟按照《企业国有资产交易监督管理 办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，以不低于评估值的首次挂牌价格 拟在产权交易所挂牌转让公司持有的江南管业 45%股权。 根据上海东洲资产评估有限公司 2024 年 7 月出具的《中船科技股份有限公 司拟转让所持有的上海江南船舶管业有限公司 45%股权所涉及的上海 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-047 （一）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》； 中船科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届监事会 第二次会议于 2024 年 8 月 30 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会 议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 19 日 通过邮件等方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。 本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持。本次会议应参会监事 5 名，亲自出席 会议监事 2 名，监事胡明伟先生、职工监事徐祖豪先生、庞晓玲女士因工作原因 未能亲自出席本次监事会会议，分别书面委托监事林纳新女士和沈樑先生出席本 次会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《中船科技股份有限公司章程》 ...

中船华海船用设备有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-3 月 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 9-16 | | 财务报表附注 | 17-121 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中船科技股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了中船华海船用设备有限公司（以下简称中船华海公司）财务 报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度、2022 年度、2023 年度、 2024 年 1-3 月的合并及公司利 ...

中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司 半年度风险持续评估报告 根据上交所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公 司 2024 年 6 月 30 日的财务报表，中船科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营 情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2024 年 6 月末，单位从业人员 123 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-044 中船科技股份有限公司 关于重大资产重组发行部分限售股上市流通公告 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 347,087,433 股。 本次股票上市流通总数为 347,087,433 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 23 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1590 号）核准，中船 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中船科技"）于 2023 年 8 月，向中国船 舶重工集团有限公司等 30 名发行对象非公开发行 770,271,845 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"），并于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理本次发行新增股份 ...