证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-088 中船科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 11 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金相关事宜的议案》，对办理本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）涉及的公司章程修改、工商变更登记等 事宜进行了授权。（详见公司于 2022 年 11 月 16 日在《中国证券报》《上海证 券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公 司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：临 2022-069） 本次交易发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次交易标的资产的过户手 续均已办理完毕。（详见公司于 202 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-087 中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中 船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2023-068）， 公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称"中船九院"）以 不低于人民币 68,276,597.00 元的价格在产权交易所公开挂牌转让其分布于上海 市、深圳市、重庆市等地的多处房产资产。 2023 年 10 月 10 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司关于全资子公司出 售资产进展公告》（公告编号：临 2023-083），中船九院位于深圳市的 4 套房产 通过竞价方式征得 4 名自然人成为受让方。 近日，中船九院 ...

全资子公司出售资产的进展公告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-086 中船科技股份有限公司 公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2023 年 9 月 25 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于同意公司子公司对外出售资产的议案》， 公司董事会同意授权全资子公司中船风电发展有限公司经理层结合《企业国有资 产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所进行公 开挂牌合并转让其全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司持有的木垒 县统原宏燊新能源开发有限公司 100%股权和哈密盛天风力发电有限公司 100%股 权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入21.53亿元，上年同期35.16亿元，同比减少38.76%；年初至报告期末营业收入80.46亿元，上年同期126.07亿元，同比减少36.18%[4] - 年初至三季度末营业收入较上年同期公告（调整前）变动幅度为261.82%，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为121.18%[5] - 营业收入本报告期和年初至报告期末均下降，分别为 -38.76%和 -36.18%，主要因风电主机价格下降，海上风电收入减少[9] - 2023年前三季度营业总收入80.46亿元，较2022年同期126.07亿元下降36.17%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，上年同期亏损0.93亿元；年初至报告期末为1.35亿元，上年同期2.41亿元，同比减少44.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末下降44.17%，扣除非经常性损益的净利润下降52.34%，因风电主机价格下降等因素[10] - 2023年前三季度营业利润1.17亿元，较2022年同期3.74亿元下降68.75%[26] - 2023年前三季度净利润1.11亿元，较2022年同期3.52亿元下降68.38%[26] - 2023年第三季度综合收益总额1.13亿元，2022年同期为3.50亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额1.37亿元，2022年同期为2.40亿元；归属于少数股东的综合收益总额 -0.23亿元，2022年同期为1.11亿元[27] - 2023年被合并方在合并前实现的净利润为 -0.86亿元，2022年被合并方实现的净利润为2.92亿元[27] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.126元/股，上年同期 -0.006元/股；年初至报告期末0.089元/股，上年同期0.16元/股，同比减少44.38%[4] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.089元/股，2022年同期均为0.160元/股[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增加15.22%，归属于上市公司股东的所有者权益增加39.64%[4] - 应收票据、预付账款、在建工程等项目期末较上期有变动，如应收票据变动比例为41.79%，预付账款为340.21%，在建工程为70.48%[9] - 长期借款本报告期末增长173.17%，因公司本期长期借款增加[9] - 2023年9月30日公司货币资金为6,604,638,255.84元，较2022年12月31日的8,167,798,525.73元减少[21] - 2023年9月30日公司应收账款为10,547,595,789.42元，较2022年12月31日的8,517,613,074.85元增加[21] - 2023年9月30日公司预付款项为2,169,157,380.71元，较2022年12月31日的492,757,451.17元增加[22] - 2023年9月30日公司存货为6,627,577,945.64元，较2022年12月31日的5,766,041,315.92元增加[22] - 2023年9月30日公司固定资产为7,133,010,349.14元，较2022年12月31日的5,711,262,678.14元增加[22] - 2023年9月30日公司资产总计为48,546,661,157.09元，较2022年12月31日的42,134,586,452.59元增加[22] - 2023年第三季度末负债合计371.40亿元，较上一报告期304.16亿元增长22.11%[23] - 2023年第三季度末所有者权益合计114.07亿元，较上一报告期117.18亿元下降2.65%[24] - 2023年第三季度末应付账款93.63亿元，较上一报告期89.94亿元增长4.10%[23] - 2023年第三季度末长期借款151.65亿元，较上一报告期55.52亿元增长173.14%[23] 企业合并情况 - 2023年8月公司完成多项股权收购，相关企业自8月纳入合并范围，属同一控制下企业合并[5] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益本报告期为2646.06万元，年初至报告期末为 -8086.64万元[6] - 2023年8月14日公司完成发行股份购买资产交易涉及的标的资产交割及过户手续，8月18日完成新增770,271,845股股份登记手续[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益13.94万元，年初至报告期末395.60万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助482.64万元，年初至报告期末899.86万元[6] - 除各项之外的其他营业外收入和支出本报告期为162.87万元，年初至报告期末为174.27万元[8] 费用与收益变动情况 - 销售费用年初至报告期末下降47.05%，因售后服务费同比减少[10] - 投资收益年初至报告期末增长273.88%，因中船风电本期确认的联营企业投资收益增加[10] - 取得投资收益收到的现金年初至报告期末增长5,887.28%，因收到被投资单位分红款增加[10] - 2023年前三季度投资收益1.16亿元，较2022年同期0.31亿元增长273.94%[25] - 2023年前三季度研发费用3.02亿元，较2022年同期2.67亿元增长12.72%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为137,899[11] - 中国船舶工业集团有限公司持股275,204,726股，持股比例18.27%，为第一大股东[12] - 中国船舶工业集团等四家国有法人股东为一致行动人，与其他股东无关联关系或一致行动关系[14] 诉讼与资产转让情况 - 公司全资子公司中船九院起诉山东阳光投资，请求判令其支付工程款1600万元、利息等费用[17][18] - 2023年8月公司同意中船九院以不低于68,276,597元价格公开挂牌转让多处房产，10月征得4名自然人受让方[19] - 2023年9月公司同意子公司中船风电发展以不低于42,191.01万元首次挂牌价格公开挂牌合并转让两家公司100%股权[19] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计93.25亿元，流出小计157.99亿元，现金流量净额为 -64.74亿元；2022年前三季度经营活动现金流入小计115.78亿元，流出小计153.73亿元，现金流量净额为 -37.96亿元[28][29] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计11.85亿元，流出小计33.69亿元，现金流量净额为 -21.84亿元；2022年前三季度投资活动现金流入小计9.63亿元，流出小计16.87亿元，现金流量净额为 -7.24亿元[29] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计110.13亿元，流出小计47.91亿元，现金流量净额为62.22亿元；2022年前三季度筹资活动现金流入小计63.39亿元，流出小计53.47亿元，现金流量净额为9.92亿元[30] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金82.49亿元，2022年前三季度为106.06亿元[28] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金10.60亿元，2022年前三季度为7.16亿元[29] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金9.21亿元，2022年前三季度为8.16亿元[29] - 2023年前三季度支付的各项税费4.89亿元，2022年前三季度为5.07亿元[29]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-085 中船科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 选举吴兴旺先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满。 （二）审议并通过《关于增补公司董事会战略委员会主任委员的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意增补吴兴旺先生担任公司董事会战略委员会主任委员，任期 至公司第九届董事会届满。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场会议方式召开。由于公司新任董事长尚未选举产生，依 照《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举吴 兴旺董事主持。本次会议应参会董事 9 名，实际出席会议 8 人，独立董事施东辉 先生因工作原因无法亲自出席会议，已书面委托独立董事刘响东先生出席会议并 行使表决权；公司董事会秘书出席会议，全体监事、部分高级管理人员 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十月十六日 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2023 年 9 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议，决定于 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。公司董事会已于 2023 年 9 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召 开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、 参加会议对象等内容。 2.本次股东大会于 2023 年 10 月 16 日 10:00 在上海市鲁班路 600 号江南造船 大厦四楼会议室举行，会议由公司董事冀相安先生主持。现场会议召开的时间、 地点和审议事项与公告一致。 本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-084 中船科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 829,263,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.0449 | 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 ...

全资子公司出售资产进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中 船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2023-068）， 公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称"中船九院"）以 不低于人民币 68,276,597.00 元的价格在产权交易所公开挂牌转让其分布于上海 市、深圳市、重庆市等地的多处房产资产。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-083 中船科技股份有限公司关于 除上述房产外，其余房产均未征集到意向受让方，将继续委托产权交易所按 同等挂牌条件延长挂牌，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 近日，位于深圳市的 4 套房产（深圳市滨河路滨河新村东区 18 栋 ...

2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 16 日 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 四、公司董秘主持投票表决； 五、与股东交流； 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 10 月 16 日上午 10:00 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 1.审议《关于增补公司董事的议案》； 2.审议《关于增补公司监事的议案》。 中船科技股份有限公司 2023 年 10 月 16 日 1 议案一：审议《关于增补公司董事的议案》； 各位股东： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日召开 第九届董事会第二十四次会议，同意增补吴兴旺先生、郑松先生为公司董事候选人， 现提请公司股东大会审议，分别选举吴兴旺先生、郑松先生担任公司董事，任期至 公司第九届董事会届满之日止。 以上内容已经由公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现请各位股东 进行审议。 中船科技股份有限公司 2 ...

公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、行政法规及公司章程的相 关规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益 的情形。 （以下无正文） 独立董事：严臻、施东辉、刘响东 2. 经对郑松先生、温剑波先生、黄卫民先生、张晓阳先生的学历、职称、 工作履历等相关资料进行审阅后，我们认为郑松先生、温剑波先生、黄卫民先生、 张晓阳先生不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职 资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公 司董事会本次聘任高级管理人员的提名程序、表决程序符合《公司法》《公司章 程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。 3.经审核《关于同意公司子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》及相 关材料，我们认为：公司下属全资子公司与中船商业保理有限公司（以下简称"保 理公司"）开展商业保理业务符合公司业务实际，有利于进一步推动全资子公司 的业务发展，改善现金流，降低资金成本，有利于提升公司整体效益。公司本次 与保理公司开展的保理业务属于关联交易事项，公司关联董 ...