一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-063 2024 年第四次临时股东大会 中船科技股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

财务状况 - 2024年8月31日货币资金为28,343,883.70元，较2023年末增加[16] - 2024年8月31日应收账款为215,063,394.95元，较2023年末增加[16] - 2024年8月31日预付款项为105,056.53元，较2023年末减少[16] - 2024年8月31日流动资产合计为244,036,938.21元，较2023年末增加[16] - 2024年8月31日固定资产为803,454,900.25元，较2023年末减少[16] - 2024年8月31日无形资产为14,357,639.48元，较2023年末减少[16] - 2024年8月31日资产总计为1,066,276,002.61元，较2023年末增加[16] - 2024年8月31日负债合计845,582,365.90元[18] 经营业绩 - 2024年1 - 8月，营业收入为94,353,231.71元，营业成本为37,215,352.69元[19] - 2024年1 - 8月，财务费用为14,750,399.58元[19] - 2024年1 - 8月，营业利润为41,872,293.62元，利润总额为41,882,798.05元[19] - 2024年1 - 8月，净利润为38,735,053.04元[19] 现金流情况 - 2024年1 - 8月销售商品收到现金70,559,505.15元，较2023年度减少[21] - 2024年1 - 8月经营活动现金流入小计70,632,215.98元，净额48,284,933.27元[21] - 2024年1 - 8月投资活动现金流出小计9,839,017.41元，净额 - 9,839,017.41元[21] - 2024年1 - 8月筹资活动现金流入小计673,000,000.00元，净额 - 23,760,835.88元[21] - 2024年1 - 8月现金及现金等价物净增加额14,685,079.98元[21] 所有者权益 - 2024年1 - 8月实收资本为200,000,000.00元[22] - 2024年1 - 8月专项储备提取1,378,443.60元，使用 - 205,112.34元[22] - 2024年1 - 8月对所有者分配利润34,861,547.74元[22] - 2024年本期期末所有者权益合计20,693,636元[22] 其他 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司经营范围为风力发电项目筹建，母公司为中船风电清洁能源科技（北京）有限公司[30] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理[54] - 公司存货分为合同履约成本、低值易耗品等[71] - 公司将内部研究开发项目支出区分为研究和开发阶段[97] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[105] - 电力产品销售于供应至省电网公司时确认收入[113] - 工程施工业务按产出法确认收入[114] - 提供劳务在过程中确认收入[116] - 让渡资产使用权在经济利益能流入且金额能可靠计量时确认收入[117] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[120] - 与收益相关的政府补助按情况计入当期损益或递延收益[120] - 所得税采用资产负债表债务法确认递延所得税[122] - 2021年1月1日以后，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债（部分除外）[127] - 公司按规定提取安全生产费[139] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》[142] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[144] - 增值税法定税率为13%，城市维护建设税法定税率为7%，企业所得税法定税率为25%[146] - 公司销售自产风力电力产品，增值税即征即退50%[147] - 2021 - 2030年公司减按15%税率计缴企业所得税[148] - 2020 - 2022年公司免征企业所得税，2023 - 2025年减半征收[149]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-060 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司中国船舶 集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属全资子公司中船风电投资 （北京）有限公司（以下简称"中船风电投资"）、中船风电清洁能源科技（北京） 有限公司（以下简称"北京科技公司"）拟以不低于资产评估值的首次挂牌价格， 在产权交易所公开挂牌转让持有的内蒙古乌达莱新能源有限公司（以下简称"乌 达莱公司"）40%股权及相关债权和镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司（简 称"盛世鑫源"）100%股权及相关债权 ●本次交易尚未确认交易对象 ●本次交易不构成重大资产重组 ●本次交易经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议 一、交易概述 2024 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于 公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》。为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次变更注册地涉及《公司章程》的修订事宜，为进一步提高决策效率，确 保各项工作顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司经理层及其授权 人士依法办理与公司注册地变更有关的一切事宜，包括但不限于签署、呈报公司 注册地变更有关文件、办理注册地变更涉及的工商变更登记、《公司章程》修改 等事宜。本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。后续公司将结合 变更注册地的实际进展，履行信息披露义务。 2024 年 10 月 25 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册地的预案》。根据公司业务 发展需要，公司拟将注册地由"上海市上川路 361 号"变更至"上海市周家嘴路 3255 号 10 楼"，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、注册地变更情况 变更前：上海市上川路 361 号； 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-061 变更后：上海市周家嘴路 3255 号 10 楼（最 ...

证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2024-058 中船科技股份有限公司 关于全资子公司预挂牌转让部分子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国船舶集团风 电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属全资子公司中船风电清洁能源科 技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）和中船风电（张掖）新能源 投资有限公司（以下简称"张掖投资公司"）拟在产权交易所预挂牌转让持有的 部分子公司股权及相关债权（相关债权挂牌底价以债权债务确认日（正式挂牌前） 的金额来确定） 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未 签署交易合同，无履约安排 正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序， 提交董事会或股东大会审议决策 鉴于评估工作尚在进行中，本次转让行为对公司本年度利润产生的影响暂 时无法判断 一、交易概述 根据公司风场产品实施滚动开发的经营策略，为进一步提升中船风电运营质 量，回笼前期 ...

诉讼情况 - 上市公司子公司为被告，涉案金额5500万元及利息[3] - 2023年4月中海鑫源提请诉讼，2024年2月一审裁定[3] - 2024年5月中院驳回上诉，高院提审再审[4][5][6] 影响与日期 - 无法判断再审对当期利润影响[7] - 公告日期为2024年10月12日[8]

市场扩张和并购 - 2024年8月31日公司发布出售江南管业45%股权公告[3] - 以2024年4月30日为基准日，该股权评估价值123,599,194.17元[3] - 9月3日至30日首次挂牌未征集到受让方[4] - 公司将以不低于评估价值90%再次挂牌[4] - 本次挂牌存在转让不成功风险[4]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2024-055 中船科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日（星期五） 下 午 15:00-16:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2024 年半年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 21 日，公司于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司关于召开 2024 年半年 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-054）。 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00，公司董事长、党委书记吴兴 旺先生、总会计师常荣华先生、副总经理（代行董事会秘书职责）陈慧先生、独 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-053 中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产的进展公告 三、受让方基本情况 1. 河北华电冀北新能源有限公司 华电冀北新能源成立于 2009 年 06 月 19 日，注册资本：214,937.65 万元， 地址：张家口市高新区长城西大街 1 号通泰世纪金座 1 号楼 8 层 06，法定代表 人：鲁召。经营范围：风电、太阳能、光伏发电项目的投资、开发、建设；风电、 太阳能、光伏电场的运行及维护；风电、太阳能、光伏电力的生产和销售；提供 电力项目咨询服务；电力生产相关材料的销售；热力项目的开发、建设；热力的 生产、销售；储能系统、新能源项目的开发、建设和运营；新能源技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。 二、进展情况 自 2024 年 8 月 21 日始至 2024 年 9 月 18 日止，上述已挂牌的部分股权信息 披露公告期满。沽源新能源 65%股权征集到一名意向受让方河北华电冀北新能源 有限公司（以下简称"华电冀北新能源"）；哈密新能源 100%股权、吉木乃海 为风电 100%股权、尉犁海为新能源 100%股权、乌鲁木齐海为 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 21 日（星期六）至 09 月 26 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件方式 （mail@cssckj.com）向中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）进行提问。 公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-054 中船科技股份有限公司 董事长：吴兴旺先生 总会计师：常荣华先生 副总经理（代行董事会秘书职责）：陈慧先生 公司已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（ww ...