证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-007 中船科技股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《中船科技股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职 1 情况的评估报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。 （三）审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ●冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事郑松先生 出席本次会议并行使表决权 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第九届董事会 第三十次会议于 2024 年 4 月 26 日上海市黄浦区鲁班路 6 ...

公司代码：600072 公司简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中船科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn/）"进行查 "中国"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acce.gov.cn）"进行查询 " 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中船科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中船科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014301 号 中船科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中船科技股份有限公司（以下简称中船科技公司）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 中国·北京 二〇二四年四月二十六日 to .or ...

中国船舶集团风电发展有限公司 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brtp://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brtp://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ： 目 录 | 专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 过渡期合并利润表 | | | 过渡期合并利润表附注 | 2-38 | 专项审计报告 致同专字(2024)第110A008983号 中国船舶集团风电发展有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了中国船舶集团风电发展有限公司(以下简称中船风电)2022年1月1日 至2023年7月31日止的合并利润表及相关附注(以下简称过渡期合并利润表）。 我们认为,后附的过渡期合并利润表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础 编制,公允反映了中船风电2022年1月1日至2023年7月31日止的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对过渡期财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

中船科技股份有限公司董事会关于 2023 年度 中船科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上 市规则》等要求，中船科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2023 年度在任独立董事严臻先生、施东辉先生、刘响东先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事严臻先生、施东辉先生、刘响东先生的任职经历及其本人签 署的自查报告，公司独立董事不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的"不得担任独立董事"的有关情形，公司独立董事未在本公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

中船科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cngf.gw.cn）"进行查 您可 目 录 专项核查报告 中船科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 中船科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A009331号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技 公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《中船科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情 况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 ２号一一业务办理》"第七号 财 多类退市指标：营业收入扣除"（以下简称"自律监管指南"）的有关规定， 编制营业收入扣除情况表,保证其内 ...

目 录 关于重大资产重组标的资产的减值测试报告的专项审核报告 关于重大资产重组标的资产的减值测试报告 1-4 中船科技股份有限公司 关于重大资产重组标的资产的减值测试 报告的专项审核报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.cor.com/ "进行查 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.exor.co.）"进行查 Grant Thornton 中日 中船科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产的减值测 试报告的专项审核报告 致同专字(2024)第 110A009332 号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托对后附的中船科技股份有限公司（以下简称：中船科技公司) 管理层编制的《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》（以下简称： 减值 测试报告)执行了有限保证的鉴证业务。 一、中船科技公司管理层的责任 按照减值测试报告三、本报告的编制基础所述的编制基础编制减值测试报告, 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中船 科技公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行与维护 ...

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 中船科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求， 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所履职情况、聘任程 序等进行有效监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中船科技股份有限公司 2023 年度 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中船科技股 份有限公司（以下简称"中船科技"、"公司"）发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等相关法律法规的要求，对中船科技2023年度涉及财务公司的关联交易 事项、金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及 核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 经公司第九届董事会第十九次会议、2022年度股东大会审议通过，公司与中 船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）签订的《金融服务协议》于2023 年4月正式生效；经公司第 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （施东辉） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施东辉：男，1971 年生，研究生学历（博士），金融学教授。曾任上海证券 交易所资本市场研究所所长。现任复旦大学泛海国际金融学院中国金融法治研究 院副院长。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事。同时任公司提名委员会主 任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。 2、是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，本人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的"不得担任独立董事"的有关情形；未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 ...