证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-008 中船科技股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第九届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 26 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会 议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日 通过邮件方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。 本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持。本次会议应参会监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中 船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （严臻） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严臻：男，1977 年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任长信会计师 事务所有限公司审计员。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事，同时任董事会审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员。 （一）董事会会议出席情况 2023 年，本人本着勤勉尽责的态度，出席董事会和股东大会，认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，运用自身的知识背景，提出 合理的意见和建议，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。同时，本人独立、客观地行使表决权，对董事会审 议的各项议案均投了赞 ...

中船科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acch.pt.cn.pr.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.gov.cn） 进行查处 the county of the state 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-177 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A014300 号 中船科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中船科技股份有限公司（以下简称中船科技公司）财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、 合并及 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-009 中船科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 161,819,588.65 元 ； 母 公 司 本 年 度 实 现 净 利 润 34,198,284.72 元，母公司累计可供分配的利润为正。按《中华人民共和国公司法》 《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积 3,419,828.47 元，母公司本年度累计 未分配利润为 102,508,770.19 元，累计资本公积金为 9,721,031,061.80 元。 经公司第九届董事会第三十次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 0.33 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,506,52 ...

中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，结合《中船科技董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中船科技股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所 成立日期：1981 年 履职情况的评估报告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 1 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪 律处分 1 次。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北 ...

中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据上交所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务 公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表，中船科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营 情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，单位从业人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收 ...

财务表现 - 公司2023年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为161,819,588.65元，母公司本年度实现净利润为34,198,284.72元[6] - 公司拟每10股派发0.33元现金红利，总计拟派发现金红利为49,715,217.02元，占本年度净利润的30.72%[6] - 公司本年度累计未分配利润为102,508,770.19元，累计资本公积金为9,721,031,061.80元[6] - 公司2023年度报告显示，实现营业收入144.86亿元，同比下降22.97%，归母净利润1.62亿元，同比下降46.96%[24] - 公司风电相关业务收入占全年营业收入的66.84%，工程设计施工板块收入占28.59%，船舶配套板块收入占3.69%[24] - 公司在2023年实现风电业务发电收入达81.9亿元，同比增长13.78%[26] - 公司在2023年实现风机可利用率达到98.8%，同比提高0.65个百分点[26] - 公司在2023年实现设计咨询业务营业收入为58.8亿元，同比增长10.62%[26] - 公司在2023年实现工程总承包营业收入为355.3亿元[26] - 公司在2023年实现船舶配套业务营业收入为53.6亿元，同比增长845.08%[26] - 截止2023年12月底，全国风电装机容量约为4.4亿千瓦，同比增长20.7%[28] - 2023年全国风电发电量为8858亿千瓦时，同比增长16.2%[30:4] - 全国风电设备平均利用小时数为2225小时，同比提高7小时[31:4] - 公司在报告期内开发风电场并运营20个风光电场，实现发电收入8.19亿元，同比增长13.78%[32] - 公司完成43个项目955台机组的交付任务，推出新产品陆上10MW平价机组和海上12.5MW机组，海上8MW平台获得多项奖项[32] - 公司形成了风场投资开发、风电整机集成与制造、配套装备设计与制造、风场设计与工程建设、风场运营维护的全产业链能力布局[34] - 公司报告期内实现营业收入144.86亿元，同比减少22.97%，营业成本122.47亿元，同比减少23.89%[37] - 风电行业营业收入为96.82亿元，毛利率16.10%，比上年增加0.43个百分点[37] - 工程勘察设计行业营业收入为41.42亿元，毛利率11.96%，比上年增加2.58个百分点[37] - 船舶配件制造行业营业收入为5.35亿元，毛利率18.78%，比上年减少20.83个百分点[37] - 风力发电机组及配件营业收入为85.86亿元，毛利率11.62%，比上年减少31.91个百分点[37] - 发电收入营业收入为8.19亿元，毛利率58.57%，比上年增加2.60个百分点[37] - 国内营业收入为141.33亿元，毛利率15.15%，比上年增加1.00个百分点[37] - 国外营业收入为2.25亿元，毛利率5.85%，比上年减少3.55个百分点[37] - 直销模式营业收入为143.58亿元，毛利率15.01%，比上年增加0.94个百分点[38] 业务发展 - 公司加快推进业务融合发展，优化组织机构和风电产业优化调整，已完成对下属各子公司股权的优化调整[24] - 公司重新战略定位产品，推行项目全周期管理，实行“项目经理责任制”，加强对各环节的管控，提高项目管理效率[24] - 公司以技术引领，推动科技创新项目申报工作，全年新增立项15项，全年获取授权专利86件，主导发布1项国家标准[24] - 公司预期通过技术创新提升发电量约2-4%，推动关键共性技术攻关，开发前馈控制技术、极端风况识别规避技术等[24] - 公司报告期内成功获取电站指标超过200万千瓦，同比增长10.28%，在全国各地多点设立区域公司和办事处，市场布局范围进一步扩大[25] - 公司成功填补自持海上风电指标空白，以“风电+”模式切入通辽市场，拓宽、深化“风电+”业务内涵[25] - 公司加强品牌宣传，多次在大型展会发布公司品牌和蓝色海洋经济方案、“风电+”系统集成方案，品牌影响力得到提升[25] 公司治理 - 公司持续完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，规范开展公司“三会”运作，加强信息披露事务管理，确保公司法人治理结构有效运行[65] - 公司重视投资者关系管理工作，加强投资者沟通交流，积极召开业绩说明会，确保信息披露合规性[66] - 公司历次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合相关规定，表决结果均合有效[67] 社会责任 - 公司在2023年年度报告中披露了对环境保护的重视，包括废物处理、废水排放和噪声控制等方面[139] - 公司采取了减碳措施，减少了1479541.75吨二氧化碳排放，并使用清洁能源发电和研发新产品等方式降低碳排放[143] - 公司积极参与社会责任工作，包括对外捐赠、公益项目和慈善捐款等，总投入达到35.52万元[145] - 公司持续助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，总投入为171.72万元，其中资金投入为171.72万元[147]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-011 中船科技股份有限公司 关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、 减值测试情况及业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第三十次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案》，具体内容公告 如下： 一、重大资产重组情况 2023 年 8 月，公司完成发行股份及支付现金购买中船海装风电有限公司（以 下简称"中船海装"）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称 "中船风电"）88.58%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称"洛阳双瑞"） 44.64%少数股权、中船海为（新疆）新能源有限公司（以下简称"新疆海为"） 100%股权和中船凌久电气（武汉）有限公司（以下简称"凌久电气"）10%少 数股权和上述标的资产过户手续（具体内容详见公司于 2023 ...

中船科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《中船科技股份有限公司章程》和《中船科技股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，我们作为中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"）审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下 报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员由严臻、施东辉、冀相安三名成员 组成，其中，严臻先生、施东辉先生为公司独立董事，冀相安先生为公司董事； 严臻先生担任董事会审计委员会主任委员。审计委员会人员构成符合《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规则要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会召开会议 7 次，分别对公司 2022 年度报告、 重大资产重组、2023 年度日常关联交易事项、公司 2023 年半年度报告、续聘会 计师事务所事项等事项发表了相关意见。 三、审计委员会年度履行职责 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-010 中船科技股份有限公司关于同意子公司 为其下属子公司代为开具保函的公告 二、开具保函的主要内容 根据自身发展需要，中船风电代其子公司向银行申请开具保函，累计总额度 不超过人民币 4 亿元，其中，为资产负债率超过 70%的子公司代为开具保函额度 不超过1亿元，为资产负债率低于70%的子公司代为开具保函额度不超过3亿元。 实施期限为股东大会审议通过之日至 2024 年 12 月 31 日止，实施范围为中船风 电合并报表范围内的全资、控股子公司。中船风电代其控股子公司向银行申请开 具保函使用上述额度的前提为中船风电按其持股比例代开具保函，其他股东也须 按照各自持股比例提供同等保函或反担保。 ● 开具保函的实施范围为公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以 下简称"中船风电"）合并报表范围内的全资、控股子公司 ● 中船风电代其合并报表范围内的全资、控股子公司向银行申请开具保函 累计总额度不超过人民币 4 亿元 ● 开具保函为非融资性担保，无反担保，公司亦无对外担保逾期 三、董事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...