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凤凰光学:凤凰光学股份有限公司独立董事制度(2023年修订)
2023-12-21 08:48
独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一,且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 有违法违规等情况不得被提名为独立董事候选人[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同,连续任职不超六年[12] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席会议,董事会应提议解除职务[12] - 独立董事补选应在60日内完成[13] - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 审计委员会等专门委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[22] 独立董事工作规范 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会审核事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] - 独立董事应提交年度述职报告并按时披露[23][24] 公司支持与保障 - 指定部门和人员协助独立董事履职,确保信息畅通[26] - 保证独立董事知情权,定期通报运营情况[26] - 按时发通知提供资料,保存会议资料至少十年[26][27] - 两名以上独立董事提延期,董事会应采纳[27] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[27] - 给予独立董事相适应津贴并披露[28] - 可建立独立董事责任保险制度[28] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过生效,由董事会负责解释[30]
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司董事会战略委员会实施细则(2023年修订)
2023-12-21 08:48
战略委员会组成 - 成员由三至七名董事组成,至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知,召集人可委托他人主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议过半数通过[13] - 表决方式多样,可现场或通讯表决[14] 其他 - 必要时可邀请人员列席会议[15] - 可聘请中介机构,费用公司支付[14] - 细则自董事会决议通过生效,解释权归董事会[17][18]
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司独立董事专门会议工作制度
2023-12-21 08:48
独立董事会议制度 - 公司根据需要召开,提前三日通知并提供资料[2] - 半数以上独立董事出席方可举行[3] - 表决实行一人一票[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 关联交易等需全体过半数同意后提交董事会[3] - 审议通过且全体过半数同意,可行使特别职权[4] - 制作会议记录,至少保存十年[4] - 公司保障会议召开,承担相关费用[5] - 制度经董事会审议通过后生效并负责解释[5]
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2023年修订)
2023-12-21 08:48
凤凰光学股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2023 年修订) 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限包括: (一)根据公司经营活 动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议; 第一章 总则 第一条 为规范凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员的遴选程序,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《凤凰光学股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会 ...
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
2023-12-21 08:48
会议信息 - 凤凰光学第九届监事会第一次会议于2023年12月21日召开[1] - 会议应参加表决监事3人,实际表决3人[1] 选举结果 - 选举熊诗雄为公司第九届监事会主席,任期三年[1]
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
2023-12-21 08:48
证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2023-030 凤凰光学股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经公司董事会认真审议,会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案 会议选举陈宗年先生为公司第九届董事会董事长,任期三年。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 21 日在浙江省 杭州市公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开凤凰光学股份有限公司第九 届董事会第一次会议,会议应参加表决董事 7 人,其中现场参加会议董事 6 人, 通讯表决董事 1 人,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 陈宗年董事长简历详见 2023 年 12 月 5 日在《上海证券报》和上海证券交易 所网站披露的《公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》。 表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。 2、审议通过了关于选举公司董事会各专门委员会人选的议案 战 略 ...
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2023年修订)
2023-12-21 08:48
凤凰光学股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2023 年修订) 第一章 总 则 第一条 为明确凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会职责权限,规范董事会审计委员会的运作,完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《凤凰光学股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")及其他有关规定,结合公司实际情况,制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责, 勤勉尽责,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命,均为不在公司担任 高级管理人员的董事;审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事二名,委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第六条 审计委员会设 ...
凤凰光学:凤凰光学关于完成董事会、监事会换届选举公告暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2023-12-21 08:48
公司治理 - 2023年12月20日召开第一次临时股东大会完成董、监事会换届,任期三年[1] - 第九届董事会由4非独立董事和3独立董事组成[3] - 2023年12月21日陈宗年当选董事长[4] - 第九届监事会由2非职工代表和1职工代表监事组成,任期三年[5] - 2023年12月21日熊诗雄当选监事会主席[6] 人员聘任 - 2023年12月21日缪建新任常务副总经理(代行总经理职责)[8] - 2023年12月21日范文等4人任副总经理[8] - 2023年12月21日舒智勇任财务负责人[8] - 2023年12月21日谢会超任董事会秘书,吴明芳任证券事务代表[8] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话0793 - 8259547,邮箱600071@phenixoptics.com.cn [10]
凤凰光学:上海市方达律师事务所关于凤凰光学2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-12-20 09:15
方達津師事務所 FANGDA PARTNERS 中国 一座 中 一路 288 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | 86-21-2208-1166 | 电 话 | Tel .: | | --- | --- | --- | --- | | 86-21-5298-5599 | 传 真 | Fax: | | 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议,本所指派律师出席凤凰光学股份 有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件(以下合称"中国法律法规",仅为本法律意见书说明 之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、 法规)以及《风凰光学股份有限公司章程》(以下称"《公司 ...
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-12-20 09:15
2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2023-029 凤凰光学股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 140,628,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 49.94 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事王雄先生 主持。 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点:江西省上饶市凤凰西大道 197 号公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议 ...