交易概述 - 凤凰光学股份有限公司公开挂牌转让子公司凤凰新能源9.106%股权，首次挂牌价格为647.87万元 [1] - 交易通过上海联合产权交易所进行，受让方需符合评估值要求 [1] 交易进展 - 安福县数创开发投资有限公司符合受让条件，以647.87万元成交 [2] - 凤凰新能源已完成工商变更登记，股权结构更新 [2] 股权结构变更 - 凤凰新能源注册资本为7800.76万元，股东变更后安福数创持股9.106% [3] - 凤凰新能源经营范围包括锂离子电池、储能电池、动力电池等业务 [2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司凤凰科技提供不可撤销的连带责任担保 担保金额为人民币10,000万元 担保期限为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起6个月 [2][3] - 本次担保属于2025年度担保预计范围内的担保事项 为公司2025年度预计担保事项的进展 [2] - 公司及控股子公司累计对外担保总额27,831.86万元 占公司最近一年经审计净资产的比例为58.56% [6] 被担保方基本情况 - 被担保方凤凰科技主营业务为光学镜头、光学仪器零配件等产品的生产和销售 [3] - 截至2025年5月31日 凤凰科技资产总额117,654.49万元 负债总额102,592.17万元 净资产15,062.32万元 [4] - 2025年1-5月凤凰科技营业收入31,401.47万元 净利润1,361.48万元 [4] 担保签约情况 - 中电海康通过电科财务公司向凤凰科技发放委托贷款资金 贷款金额10,000万元 期限一年 [2] - 公司已实际为凤凰科技提供的担保余额24,148万元 [5] 担保必要性与合理性 - 本次担保基于全资子公司生产经营需要 符合公司经营实际和整体发展战略 [4] - 被担保方为公司合并报表范围内全资子公司 经营情况良好 具备较好偿债能力 风险可控 [4] - 担保有助于子公司经营业务可持续发展 不存在损害公司及股东利益的情形 [4][6]

担保情况 - 2025年度为下属子公司担保总额不超27,831.86万元，含为中电海康委托贷款提供不超10,000万元担保[2] - 为凤凰科技担保金额10,000万元，已实际提供担保余额24,148万元[3] - 担保金额占最近一年经审计净资产的比例为58.56%[3] 委托贷款 - 2025年6月9日中电海康向凤凰科技发放10,000万元委托贷款，期限一年[4] - 公司为凤凰科技10,000万元委托贷款提供不可撤销连带责任担保，期限6个月[4] 凤凰科技情况 - 凤凰科技注册资本13,488.01万元，公司持股100%[5] - 2024年底资产总额110,588.48万元，负债96,887.64万元，净资产13,700.84万元[6] - 2025年5月资产总额117,654.49万元，负债102,592.17万元，净资产15,062.32万元[6] - 2024年营业收入77,716.81万元，净利润3,201.52万元[6] - 2025年1 - 5月营业收入31,401.47万元，净利润1,361.48万元[6]

股权交易 - 2024年11月7日公司公开挂牌出售凤凰新能源9.106%股权，价格647.87万元[3] - 安福数创受让该股权，成交价格647.87万元[3] 工商变更 - 2025年6月9日凤凰新能源完成工商变更，更名凤锂新能源[4] - 变更后公司注册资本7800.76万元[5] 股东信息 - 上饶神锂等四家股东认缴出资及持股比例情况[5]

投资者活动 - 凤凰光学将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，时间为2025年5月21日15:30 - 17:00[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 活动围绕公司2024年度业绩、公司治理等问题交流[2]

会议信息 - 2025年5月13日在江西上饶召开年度股东大会[2] - 出席股东和代理人179人，持有表决权股份135,753,479股，占比48.2123%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票135,514,969，比例99.8243%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票135,514,169，比例99.8237%[3] - 2024年度报告及摘要同意票135,509,469，比例99.8202%[5] - 2024年度财务决算及2025年预算方案同意票134,498,748，比例99.0757%[5] - 2024年度利润分配方案同意票135,513,169，比例99.8229%[6] - 2025年度贷款额度及授权事项议案同意票2,624,621，比例88.5849%[7] - 2025年度对外担保预计议案同意票135,405,469，比例99.7436%[7] 股东情况 - 关联股东中电海康持有表决权股份132,790,648股，对议案6、8、9回避表决[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月22日刊登[5] - 现场会议于2025年5月13日13:30召开，网络投票当日9:15至15:00 [6] 股东参与情况 - 1名现场表决股东代表132,790,648股，占比47.1601% [7] - 179名现场和网络投票股东代表135,753,479股，占比48.2123% [8] 议案审议结果 - 9项议案以普通决议程序表决通过[10] - 议案6、8、9经非关联股东过半数通过[10]

公司资产出售 - 凤凰光学拟以3155.9125万元出售位于上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦1701-1716室的办公房产，建筑面积总计1304.85平方米 [2][4] - 该房产账面原值2920.62万元，账面净值2193.88万元，评估值3090.21万元，较原值增值5.81% [4] - 上海诚静奥企业管理有限公司成为受让方，该公司成立于2022年11月，经营范围包括企业管理、咨询等服务 [4] 交易影响与目的 - 出售目的是盘活闲置资产、提高资产运营效率，所得款项将用于补充公司日常生产经营所需流动资金 [5] - 预计本次交易对公司财务状况、经营成果及正常生产经营活动将产生积极影响 [5] - 交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审批 [5] 公司业务与资产处置历史 - 公司主营业务包括光学产品、智能控制器和锂电芯产品的研发、制造和销售，主要产品有光学组件、精密加工、光学仪器等 [7] - 近年来多次出售资产以优化业务结构、聚焦主业发展，包括去年11月出售子公司凤凰新能源9.106%股权（挂牌底价647.87万元）和12月出售XR业务资产组（交易价5512.46万元） [7] 公司财务表现 - 2024年公司营收同比下滑6%，但扭亏为盈，归母净利润同比大增115.9% [7] - 2024年一季度实现营收3.35亿元，同比下降15%，归母净利润375.21万元，同比增长116.7% [7] - 截至5月12日收盘，公司股价报21.52元，上涨4.11%，最新市值61亿元 [7]

房产交易信息 - 拟出售上海普陀区房产，建筑面积1304.85平方米[3][6] - 评估基准日为2024年6月30日，账面净值2193.88万元，评估值3090.21万元[6] - 上海诚静奥以3155.9125万元报价成为受让方[6][7] 交易流程 - 收到通知后五个工作日内签合同，受让方一次性付款[7] - 获凭证后3个月内办产权变更登记[7] 交易目的与性质 - 目的是盘活资产、补充流动资金[10] - 不构成关联交易和重大资产重组[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入16.81亿元，较2023年减少6.14%[26][35] - 2024年归属于上市公司净利润1344.55万元，2023年为亏损8447.25万元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7070.12万元，较2023年减少54.33%[26][40] - 2024年归属于上市公司股东的净资产4.75亿元，较2023年增长8.57%[26] - 2024年总资产18.79亿元，较2023年减少3.46%[26] 业务收入占比 - 2024年光学产品业务实现主营业务收入8.67亿元，占主营收入52.90%[11] - 2024年控制器业务实现主营业务收入5.22亿元，占主营收入31.87%[12] - 2024年锂电芯业务实现主营业务收入2.50亿元，占主营收入15.23%[12] 资产负债情况 - 2024年末货币资金2.09亿元，较2023年末减少14.72%[31] - 2024年末应收账款5.38亿元，较2023年末增长6.66%[31] - 2024年末应收款项融资4686.22万元，较2023年末增长211.68%[31] - 2024年末固定资产5.48亿元，较2023年末减少6.43%[31] - 2024年流动负债合计12.71亿元，较2023年增长10.60%[32] - 2024年非流动负债合计5336.17万元，较2023年减少80.78%[32] - 2024年负债合计13.25亿元，较2023年减少7.18%[32] - 2024年所有者权益合计5.54亿元，较2023年增长6.76%[32] 其他财务指标 - 2024年资产处置收益3744.11万元，较2023年增长84241.25%[37] - 2024年公允价值变动收益 - 138.81万元，较2023年减少434.31%[35] - 2024年营业利润1122.63万元，较2023年增长111.32%[37] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为14.79亿元，同比减少8.22%[40] - 2024年处置固定资产等收回的现金净额为4637.60万元，同比增长9405.09%[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为327.72万元，同比增长102.11%[40] - 2024年取得借款收到的现金为5.03亿元，同比减少13.55%[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.07亿元，同比减少19.92%[41] 未来展望 - 2025年公司将纵深化布局光学和智能控制相关业务[48] 利润分配 - 2024年末公司母公司报表未分配利润为 - 9794.74万元，拟不进行利润分配[51] - 2025年4月19日审计委员会、董事会会议、监事会一致通过《关于公司2024年度利润分配预案》[56][58][59] 贷款额度 - 2025年度拟申请银行贷款额度合计不超过9.9亿元，较上年同期减少2.8亿元[63] - 2025年度电科财务公司贷款额度不超过3亿元，其他（含海康集团委贷、商业银行）总额不超过6.9亿元[63] 议案审议 - 《公司2025年度对外担保预计的议案》已通过第九届董事会第八次会议审议[66] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》已通过第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议[69] - 《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》已通过第九届董事会第八次会议审议[73] 股权及业务转让 - 2024年公司转让凤凰新能源9.106%股权和出售XR业务[10] 会议召开次数 - 2024年董事会共召开6次会议[12] - 2024年公司监事会召开会议6次[17]