凤 凰 光 学 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 （证券代码：600071） 2025年5月13日 1 凤 凰 光 学 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2024年年度股东大会议程 | 会议名称 | 凤凰光学股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 会议召开 方式 | 现场+网络 | 会议召集人 | 公司董事会 | | 会议时间 | 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 | 分 | | | | 网络会议时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:15 | 至 5 月 13 | 日下午 15:00 | | 会议地点 | 江西省上饶市凤凰西大道 | 197 | 号本公司四楼会议室 | | 会议主持人 | 公司董事 | 会议法律见证 | 上海市方达律师事务所 | | | 一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 | | | | | 二、推选监票人和计票人 | | | | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.08元提升至2025年一季报的0.01元，同比增长112.5% [1] - 每股净资产从1.47元增至1.7元，同比增长15.65% [1] - 每股公积金从0.24元增至0.32元，同比增长33.33% [1] - 每股未分配利润从-0.01元增至0.13元，同比增长1400% [1] - 营业收入从3.95亿元降至3.35亿元，同比下降15.19% [1] - 净利润从-0.22亿元扭亏为0.04亿元，同比增长118.18% [1] - 净资产收益率从-5.26%提升至0.79%，同比增长115.02% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14752.92万股，占流通股比例52.39%，较上期减少478.81万股 [2] - 中电海康集团有限公司为第一大股东，持有13279.06万股，占比47.16%，持股未变 [3] - 中电科投资控股有限公司为第二大股东，持有601.25万股，占比2.14%，持股未变 [3] - 香港中央结算有限公司减持153.54万股，剩余持股155.86万股，占比0.55% [3] - 台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私募证券投资基金等5名股东新进前十大股东 [3] - 广发电子信息传媒股票A、全国社保基金六零四组合等5名股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入334,571,600.31元，较上年同期减少15.24%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.3457160031亿元，2024年第一季度为3.9474781837亿元，同比下降15.24%[17] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润3,752,128.47元，上年同期为 -22,421,290.61元[4] - 2025年第一季度净利润452.791985万元，2024年第一季度为净亏损2248.438193万元，扭亏为盈[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额314,853.76元，较上年同期减少98.71%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额31.485376万元，2024年第一季度为2435.91555万元，同比下降98.71%[20] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长112.50%[4] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,612,320,461.84元，较上年度末减少14.18%[5] - 2025年3月31日资产总计1,612,320,461.84元，较2024年12月31日的1,878,715,843.17元减少[13] 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益6,861,268.83元，主要系出售新能源公司9.106%股权所形成的收益[6] 应收票据变动 - 应收票据变动比例为35.61%，原因是票据期末未到期或转让而增加[6] - 2025年3月31日应收票据为52,013,129.34元，较2024年12月31日的38,354,287.81元增加[12] 应付账款变动 - 应付账款变动比例为 -35.33%，原因是本期到期货款增加且新能源不合并报表[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,844[9] - 中电海康集团有限公司持股132,790,648股，持股比例47.16%[9] - 中电海康集团有限公司持有人民币普通股132,790,648股，中电科投资控股有限公司持股6,012,480股，占比2.14%[10] 股权交易 - 2024年12月3日，公司转让子公司凤凰新能源(惠州)有限公司9.106%股权，以647.87万元成交，2025年1月21日收到转让价款[11] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为199,774,716.01元，较2024年12月31日的209,129,227.05元有所减少[12] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为397,206,655.38元，较2024年12月31日的537,666,613.58元减少[12] 流动资产合计变化 - 2025年3月31日流动资产合计916,756,775.61元，较2024年12月31日的1,161,125,700.77元减少[12][13] 固定资产变化 - 2025年3月31日固定资产为518,992,411.44元，较2024年12月31日的547,835,808.62元减少[13] 非流动资产合计变化 - 2025年3月31日非流动资产合计695,563,686.23元，较2024年12月31日的717,590,142.40元减少[13] 应付票据变化 - 2025年3月31日应付票据为58,921,085.93元，较2024年12月31日的101,373,186.05元减少[13] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3.4193810749亿元，2024年第一季度为4.1477890864亿元，同比下降17.56%[17] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计3.4208970836亿元，2024年第一季度为4.1212258013亿元，同比下降17%[20] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计3.417748546亿元，2024年第一季度为3.8776342463亿元，同比下降11.86%[20] 投资活动处置固定资产等现金变化 - 2025年第一季度投资活动处置固定资产等收到现金3.381205451亿元，2024年第一季度为54.35326万元，同比大幅增长[20] 流动负债合计变化 - 2025年流动负债合计10.4352546327亿元，2024年为12.7142798377亿元，同比下降17.92%[14] 非流动负债合计变化 - 2025年非流动负债合计4123.033018万元，2024年为5336.174777万元，同比下降22.74%[14] 负债合计变化 - 2025年负债合计10.8475579345亿元，2024年为13.2478973154亿元，同比下降18.12%[14] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计为33,812,054.51元，上期为543,532.60元[21] - 投资活动现金流出小计为17,368,890.55元，上期为18,257,410.91元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为16,443,163.96元，上期为 - 17,713,878.31元[21] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计上期为39,150,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为15,846,555.71元，上期为83,421,970.98元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,846,555.71元，上期为 - 44,271,970.98元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为488,413.34元，上期为641,429.69元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为1,399,875.35元，上期为 - 36,985,264.10元[21] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为190,582,276.80元，上期为220,933,356.93元[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为191,982,152.15元，上期为183,948,092.83元[21]

业绩说明会信息 - 2025年5月9日16:00 - 17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 投资者2025年4月29日至5月8日16:00前可提问[2][5] - 说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] 参与人员及联系方式 - 总经理等参加说明会[5] - 联系人董事会办公室，电话0793 - 8259547[6] - 邮箱600071@phenixoptics.com.cn[7] 报告及公告时间 - 2025年4月22日发布2024年度报告[2] - 公告发布时间为2025年4月26日[8]

利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配 不进行资本公积金转增股本 [1] - 母公司报表期末未分配利润为-9794.74万元 不符合分红条件 [1][3] - 合并报表未分配利润为3264.26万元 [3] 财务表现 - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润1344.55万元 [2] - 全资子公司江西凤凰光学科技实现净利润3201.52万元 分配红利4000万元 [3] - 全资子公司凤凰智能电子资产负债率84% 未分配利润用于偿还债务 [3] 业务发展 - 公司聚焦光学和智能控制两大领域 以精密光学为核心基础技术 [2] - 业务处于投入期 需要确保生产经营和可持续发展的资金支持 [2] - 拥有三家全资子公司和两家控股子公司 [3] 决策程序 - 董事会审计委员会于2025年4月19日一致通过利润分配预案 [5][6] - 第九届董事会第八次会议全票通过利润分配方案 同意9票 反对0票 弃权0票 [7] - 监事会一致同意该方案 认为符合法律法规和公司章程规定 [7] 子公司分配情况 - 凤凰光学日本株式会社和协益电子未分配利润为负数 不分配利润 [3] - 凤凰新能源未分配利润为负数 不分配利润 [3] - 江西凤凰光学科技期末剩余未分配利润用于自身发展资金需要 [3]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润1344.55万元[3] - 2024年末母公司未分配利润 -9794.74万元[2] - 2024年末合并报表未分配利润3264.26万元[5] - 江西凤凰光学科技2024年净利润3201.52万元，分红4000万元[5] - 凤凰智能电子(杭州)资产负债率84% [5] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润和转增股本[2] - 2025年4月19日相关会议通过分配预案[6] - 分配方案待股东大会批准实施[2]

业绩数据 - 2024年营业收入16.81亿元[47] - 2024年实现归属于母公司净利润1344.55万元[52] - 2024年研发投入1.35亿元，占比8.03%[51][189] - 2024年环保投入总金额210万元[47] 用户数据 无 未来展望 - 2025年将在环境维度加大研发投入，开发高效光学元器件和智能控制器产品[26] 新产品和新技术研发 - 子公司凤凰智电开展FOC基础培训[193] - 凤凰智电主编《洗碗机用直流变频控制器》，参编《吸油烟机用直流变频控制器》[196] 市场扩张和并购 - 2024年出售非核心XR业务资产组和新能源业务出表[25] 其他新策略 - 2024年引入精益生产管理模式优化能源使用效率，推进绿色供应链建设[23] - 2024年引入财务影响分析进行双重重要性分析[56] - 构建标准化、智能化的物料管控体系，推行生产配件以旧换新举措[178] 公司基本信息 - 创建于1965年，1997年5月在上海证券交易所上市，是中国光学行业第一家上市公司[28] - 拥有员工2878人，在江西、浙江、江苏建有生产与加工基地[29][51] - 主要产品有玻璃球面镜[37] 公司评级与荣誉 - ESG评级：华证B、万得BBB、易董BBB、中诚信A - [32][33] - 获2023年江西省制造业单项冠军企业、江苏省省级企业技术中心荣誉[35] 公司治理 - 2024年优化董事会结构，修订公司治理制度[25] - 2024年董事会召开6次，审议通过议案47项[47][80] - 报告期内召开股东大会4次，审议通过议案20项[72] - 报告期内有独立董事3名，占比为33.3%[81] 审计与合规 - 报告期内开展18个审计项目，出具18份审计报告[78] - 报告期内合规培训3次，参与人数51人[85] 投资者关系 - 报告期内对外披露定期报告4份[89] - 官网投资者关系专栏累计发布7篇文章[93] - 解答投资者问题40次，接听电话275次[95] - 举办投资者开放交流会1次[95] - 通过邮件/社交平台沟通80次[95] 党组织情况 - 截至报告期末有党委1个，党总支1个，党支部12个[105] - 报告期内召开党委会24次，党员280人[105] 环境数据 - 2024年水资源消耗强度3.30吨/万元营收[47][166] - 2024年温室气体排放强度（范围1和范围2）0.17吨二氧化碳当量/万元营收[52][126] - 2024年综合能源消耗强度0.04吨标准煤/万元营收[52][166] - 2024年废水排放量为3,046,770吨，排放强度为18.12吨/万元营收[146] - 2024年废气氮氧化物（NOX）排放0.03吨，二氧化硫排放0.005吨，挥发性有机化合物（VOC）排放2.47吨[148] - 无害废弃物产生量498.40吨，循环利用率35.51%，处置量177.40吨；有害废弃物产生量109.20吨，处置量109.20吨，合规处置率100%[148] 研发人员情况 - 研发人员489人，占比16.99%[51][189] - 男性325人，占比66.46%；女性164人，占比33.54%[190] - 博士110人，占比22.5%；硕士112人，占比22.9%；本科227人，占比46.42%；专科38人，占比7.77%；高中及以下2人，占比0.41%[191] - 30岁以下（不含30岁）191人，占比39.06%；30 - 40岁（含30岁，不含40岁）86人，占比17.59%；40 - 50岁（含40岁，不含50岁）185人，占比37.83%；50 - 60岁（含50岁，不含60岁）22人，占比4.5%；60岁及以上5人，占比1.02%[191] 展会参与 - 2024年3月参加中国家电及消费电子展览会（AWE2024）[197] - 2024年3月参加首届亚洲光电博览会（APE）[198]

业绩总结 - 2024年度营业收入168,114.20万元，上年度179,117.16万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额163,880.95万元，上年度176,763.64万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目占比2.52%，上年度1.31%[12]

公司治理 - 2024年召开4次股东大会、6次董事会[4] - 独立董事蒋云各会议出席率100%[5][6] - 续聘大信会计师事务所为2024年度外部审计机构[9] 人事相关 - 提名赵建坤、缪建新为第九届董事会非独立董事候选人[9] - 对高级管理人员2023年度经营业绩考核并确定报酬数额[10] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、提建议、学法规、维护权益[12] 其他 - 2024年未涉及变更或豁免承诺等多项事项[10]

公司治理 - 2024年召开4次股东大会、6次董事会[3] - 独立董事刘国城参加各会议无缺席[4][5][6] - 2024年续聘大信会计师事务所为外部审计机构[9] 人事相关 - 提名赵建坤、缪建新为第九届董事会非独立董事候选人[9] - 对高级管理人员2023年度经营业绩考核并确定报酬[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，提供建议维护权益[12] 其他事项 - 2024年未涉及变更或豁免承诺等事项[10][11]