证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-028 凤凰光学股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凤凰光学股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]530 号）核准，凤凰光学股份有限公司（以下简称 "公司"）采用非公开发行股票方式向特定投资者中电海康集团有限公司、中电 科投资控股有限公司发行人民币普通股 44,101,433 股，发行价格为 9.07 元/股， 募集资金总额为人民币 399,999,997.31 元，扣除相关发行费用人民币 11,403,750.49 元，公司实际募集资金净额人民币 388,596,246.82 元。 上述募集资金到账时间为 2019 年 5 月 31 日，募集资金到位情况业经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2019] 第 1-00070 号）。 二、募集资金专户开立与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投 ...

凤凰光学 2023 年第一次临时股东大会资料 凤凰光学股份有限公司 Phenix Optics Company Limited 2023 年第一次临时股东大会会议资料 (证券代码：600071) 2023 年 12 月 1 凤凰光学 2023 年第一次临时股东大会资料 凤凰光学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定 以下会议须知。 一、会议的组织方式 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公 司有权拒绝其他人士入场。 4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议的表决方式 1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。 2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择 现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通 过中国登记结算公司的交易系统行使表决权。 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-024 凤凰光学股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式 召开第八届董事会第二十六次会议，召开本次会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以 电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会 议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，按照相关法律法规程序进行第九届董事会换届选举工作。经公司董事会推 荐，提名委员会审核，提名陈宗年先生、刘锐先生、徐立兴先生、王晓雄先生、 范文先生、王俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（候选人简历附 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-026 凤凰光学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 20 日 投票时间为：2023 年 12 月 19 日下午 15：00 至 2023 年 12 月 20 日下午 15： 00 期间的任意时间 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 站（www.chinaclear.cn） ...

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 编号：2023-027 凤凰光学股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）在公司科研楼会议室召 开工会委员会会议，选举闻潮华先生（个人简历附后）为公司第九届监事会职工 代表监事。闻潮华先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组 成公司第九届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期 一致。 特此公告。 凤凰光学股份有限公司监事会 2023 年 12 月 5 日 附：第九届监事会职工代表监事简历 闻潮华：男， 1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 学硕士，高级工程师。2017 年 9 月至 2020 年 1 月历任浙江海康科技有限公司质 量总监、总经理助理；2020 年 1 月至 2022 年 12 月任江西凤凰光学科技有限公 司智能控制事业部副总经理，2023 年 1 月至今任凤凰智能电子（杭州）有限公 司副总经理。闻潮华先生 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-025 凤凰光学股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举。上述二位非职工代表监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会审议 通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第九 届监事会。 公司第八届监事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日发出《关 于召开第八届监事会第二十五次会议的通知》，并以邮件方式送达各位监事。本 次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际表 决监事 3 人。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职 工 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度凤凰光学营业收入为479,283,076.43元，同比增长3.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,897,490.99元，同比下降284.96%[4] - 公司经营亏损为224.38亿[8] - 公司营业利润为-109.92亿，下降，研发投入增加[8] - 公司净利润为-131.57亿[8] - 公司净利润为-38.74亿人民币，较去年同期有所下降[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为125,545,282.66元，同比增长191.90%[5] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.26亿人民币，较去年同期增长约43.01%[17] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1.00亿人民币，较去年同期减少约29.83%[18] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.09亿人民币，较去年同期减少约20.85%[18] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,134,974,813.49元[10] - 公司非流动资产合计为836,766,684.23元[11] - 公司流动资产合计为1.28亿人民币，非流动资产合计为8.17亿人民币，资产总计为20.99亿人民币[19] - 公司流动负债合计为1.19亿人民币，非流动负债合计为2.35亿人民币，负债总计为3.53亿人民币[20] - 2023年第三季度公司负债总计为1,488,239,732.50[21] - 实收资本（或股本）为281,573,889.00[21] - 资本公积为66,680,414.64[21] - 未分配利润为103,669,607.24，较上期减少3,066,415.99[21] - 归属于母公司所有者权益为522,243,817.91，较上期减少3,066,415.99[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,594股[9] - 中电海康集团有限公司持股数量为132,790,648股，持股比例为47.16%[9] - 吴红光持有股份为1,145,300股，持股比例为0.41%[9] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目合计金额为2,223,885.44元[6] 资金变动情况 - 货币资金本报告期末变动比例为-43.67%，主要原因是子公司归还金融机构借款[7] - 长期待摊费用本报告期末变动比例为251.53%，主要是因为子公司厂房装修改造等项目增加[7] - 递延所得税负债本报告期末变动比例为2,094.65%，主要是因为境外子公司财务报表折算时点汇率变动[7] - 未分配利润本报告期末变动比例为-35.46%，主要是因为公司经营亏损[7]

业绩说明会信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于8月28日13:00 - 14:00举行[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] - 参加人员有总经理等4人[5] 投资者参与 - 投资者可在8月28日在线参与业绩说明会[5] - 8月21日至25日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集提问可登录网站或发邮箱[2][5] - 联系人及电话、邮箱信息[6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 公司于8月15日发布2023年半年度报告[2]

资产负债表要点 - 公司在2023年半年度报告中显示，流动资产合计为1,153,140,613.61元，较上一年同期减少了129,354,629.87元[44] - 公司在2023年半年度报告中披露，非流动资产合计为838,569,319.31元，较上一年同期增加了34,954,861.04元[45] - 公司在2023年半年度报告中公布，流动负债合计为1,079,630,006.94元，较上一年同期减少了113,338,807.41元[46] - 公司2023年上半年，流动资产总额为78,280,737.79元，较2022年底增长25.1%[47] - 公司非流动资产总额为679,952,930.77元，较2022年底增长2.5%[47] - 公司流动负债合计为70,346,843.01元，较2022年底减少9.5%[48] - 公司所有者权益合计为687,350,898.97元，较2022年底减少2.1%[48] - 公司2023年半年度报告中披露了流动资产和非流动资产的具体金额，其中流动资产合计为1,282,495,243.48元，非流动资产合计为803,614,458.27元[132] - 公司2023年半年度报告显示，流动负债合计为1,192,968,814.35元[133] - 非流动资产合计为663,615,456.28元[134] - 公司2023年半年度报告中，所有者权益合计为702,368,034.85元[136] - 公司2023年半年度报告中，资产总计为766,898,548.40元[134] 利润表要点 - 公司2023年上半年营业总收入为836,539,046.69元，较去年同期下降5.7%[49] - 公司2023年上半年净利润为-24,022,358.15元，较去年同期下降206.9%[50] - 公司2023年上半年营业总成本为881,888,195.25元，较去年同期下降1.6%[49] - 公司2023年上半年营业利润为-25,787,509.38元，较去年同期下降162.3%[49] - 公司2023年上半年净利润归属于母公司股东的净利润为-19,884,512.90元[50] - 公司2023年上半年每股基本收益为-0.07元[50] 关联交易要点 - 公司与中国电子科技集团有限公司及下属子公司存在关联交易，涉及原材料及商品、水电费、物业服务等，本期发生额分别为18,233,427.03元、11,526,015.84元、5,431,441.11元[196] - 公司作为承租方，本期发生的房屋租赁费用为2,882,817.69元，设备租赁费用为67,680.26元[197] - 公司与中电海康集团有限公司发生关联方资金拆借，拆借金额为10,000万元[198] 其他要点 - 公司注册资本为281,573,889.00元，主要从事光学组件、智能控制器、锂电芯、精密加工等产品的研发、生产和销售[63] - 公司将子公司纳入合并范围，包括江西凤凰光学科技有限公司、协益电子（苏州）有限公司等[64] - 公司财务报表以持续经营为基础，自报告期末起12个月具备持续经营能力[66] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[68] - 公司以人民币为记账本位币，境外子公司以日元为记账本位币[70] - 公司适用《企业会计准则》，财务报表真实、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果[67]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023—021 凤凰光学股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十三次会议于 2023 年 8 月 13 日以通讯方式召开，召开本次会议的通 知于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表 决监事 3 人，实际表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议以书面表决方式审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学 2023 年半年度报告摘 要》及《凤凰光 ...