董事会会议 - 公司第九届董事会第四次会议于2024年8月17日召开，9位董事全部出席[2] 报告与议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待临时股东大会审议[6] - 多项制度修订议案全票通过[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][20][21] - 审议通过《关于制订<公司对外捐赠管理办法>的议案》[22] - 审议通过《公司关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》[24] 委员会与会议安排 - 调整董事会部分专门委员会成员，战略和薪酬与考核委员会人员变动[4] - 同意召开2024年第一次临时股东大会，详情见8月20日通知[23]