方達津師事務所 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石 一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心二座24 楼 邮政编码:200041 上海市方达律师事务所 关于凤凰光学股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致:凤凰光学股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议,本所指派律师出席凤凰光学股 份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股 东会"),并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件(以下合称"中国法律法规")以及《凤凰光学股份有 限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-031 凤凰光学股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日 (二)股东会召开的地点：江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,062,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.6773 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进 行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事王俊先生主持 ...

公司业务与产品 - 公司部分光学仪器及镜头产品在性能与品质方面达到行业领先水平 [1] - 产品广泛应用在对应的国内主流市场 [1] 公司发展战略 - 公司将继续加大研发投入力度 [1] - 公司将加强国内外销售渠道建设 [1] - 公司计划提高新客户、新产品的市场开拓能力 [1] 市场目标 - 公司旨在进一步提升市场占有率 [1] - 公司致力于努力提高产品市场表现及竞争能力 [1]

关联交易调整 - 2025年度向关联人财务公司贷款调整后预计不超过3亿元，调增6000万元[11] - 2025年度合计关联交易总额度调整后预计不超过82555万元，调增6000万元[11] 关联交易金额 - 2025年向关联人购买原材料及商品预计1200万元，1 - 9月累计已发生823.32万元[12] - 2025年向关联方资金拆借预计10000万元，1 - 9月累计已发生10000万元[12] - 2025年向关联方支付利息预计1200万元，1 - 9月累计已发生731.60万元[12] - 2025年向关联方购买燃料和动力预计3000万元，1 - 9月累计已发生2053.12万元[12] - 2025年接受关联人提供劳务预计1000万元，1 - 9月累计已发生538.76万元[12] - 2025年向关联人提供劳务预计400万元，累计已发生81.76万元[13] - 2025年向关联人销售产品、商品预计35000万元，累计已发生20359.43万元[13] - 2025年向关联人提供租赁服务预计15万元，累计已发生8.76万元[13] - 2025年在关联人财务公司贷款调整前预计24000万元，调整后预计30000万元，累计已发生20000万元[13] - 关联交易合计调整前预计76555万元，调整后预计82555万元，累计已发生54992.9万元[13] 关联方财务数据 - 关联方中国电子科技财务有限公司注册资本580000万元[14] - 2025年9月30日关联方资产总额9588041.07万元，负债总额8426017.84万元，净资产1162023.23万元[18] - 2024年12月31日关联方资产总额11235963.54万元，负债总额10065082.52万元，净资产1170881.02万元[18] - 2025年1 - 9月关联方营业收入138389.09万元，净利润82518.34万元，资产负债率87.88%[19] - 2024年1 - 12月关联方营业收入223221.14万元，净利润122436.06万元，资产负债率89.58%[19] 其他 - 拟选举杨超先生为第九届董事会非独立董事候选人[9]

公司会议 - 凤凰光学2025年第二次临时股东会现场会议12月4日13点30分召开，网络会议9:15至15:00进行[4] - 会议地点在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室[4] - 会议将审议选举杨超为第九届董事会非独立董事候选人的议案[4] 关联交易 - 公司拟调增2025年度日常关联交易预计发生金额6000万元，调整后不超82,555.00万元[12] - 2025年1 - 9月向关联人购买原材料等累计交易823.32万元[13] - 2025年1 - 9月向关联方资金拆借累计交易10,000.00万元[13] - 2025年1 - 9月向关联方支付利息累计交易731.60万元[13] - 2025年1 - 9月向关联人销售产品累计交易20,359.43万元[13] - 2025年关联交易在关联人财务公司贷款拟调增6000万元，调整后为30000万元，1 - 9月累计已发生20000万元[14] 关联方情况 - 关联方中国电子科技财务有限公司2012年12月成立，注册资本580000万元[15] - 2025年9月30日关联方资产总额9588041.07万元，负债总额8426017.84万元，净资产1162023.23万元[18] - 2024年12月31日关联方资产总额11235963.54万元，负债总额10065082.52万元，净资产1170881.02万元[18] - 2024年1 - 12月关联方营业收入223221.14万元[18] - 2024年1 - 12月关联方净利润122436.06万元[18] - 2025年9月30日关联方资产负债率87.88%，2024年12月31日资产负债率89.58%[18]

公司近期动态 - 凤凰光学于2025年11月17日召开第九届第十三次董事会会议，审议了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 公司当前收盘价为21.8元，市值为61亿元 [1][2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中制造业占比98.21%，其他业务占比1.79% [1]

公司人事变动 - 公司董事、副总经理范文因退休原因辞职 [1] - 公司常务副总经理（代行总经理职责）缪建新因工作原因辞职 [1] - 董事会于2025年11月17日收到上述辞职报告 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入中制造业占比98.21% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中其他业务占比1.79% [1] - 截至新闻发稿公司市值为61亿元 [1] - 公司股票收盘价为21.8元 [1]

关联交易 - 2025年拟向关联人财务公司贷款调至不超3亿，调增6000万[4] - 2025年度关联交易总额度预计调增6000万至不超82,555万[4][5] - 2025年1 - 9月与关联人累计交易54,992.9万[5] 财务公司情况 - 2025年9月30日资产总额9,588,041.07万，负债8,426,017.84万，净资产1,162,023.23万[7] - 2025年1 - 9月营业收入138,389.09万，净利润82,518.34万[7] - 2025年9月30日资产负债率87.88%，2024年末为89.58%[7]

人事变动 - 2025年11月17日范文和缪建新提交辞职报告[2] - 范文因退休辞去董事、副总经理职务[2] - 缪建新因工作辞去代行总经理职责[2] 会议决策 - 2025年11月17日召开第九届董事会第十三次会议[5] - 会议通过选举杨超为非独立董事候选人议案[6] - 会议通过聘任公司高级管理人员议案[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月4日13点30分在江西上饶经开区公司四楼会议室召开[3] - 网络投票12月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 议案信息 - 审议选举杨超为非独立董事、调整2025日常关联交易预计议案[8] - 议案11月19日在《上海证券报》和上交所网站披露[8] 其他信息 - 股权登记日为11月26日[15] - 会议登记时间为12月3日9:30 - 17:00和12月4日9:00 - 13:30[17]