业绩总结 - 2025年12月19日子公司收到与收益相关政府补助4,705,293.15元[3] - 补助占2024年度经审计归母净利润的35.00%[3] - 补助全额计入其他收益，将对2025年业绩产生积极影响[4]

凤凰光学股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议资料 1 凤凰光学股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2025年第三次临时股东会议程 | 会议名称 | 凤凰光学股份有限公司 | 2025 年第三次临时股东会 | | | --- | --- | --- | --- | | 会议召开 方式 | 现场+网络 | 会议召集人 | 公司董事会 | | 会议时间 | 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 13 点 网络会议时间：2025 年 12 月 22 日上午 | 30 分 9:15 至 12 月 22 | 日下午 15:00 | | 会议地点 | 江西省上饶市凤凰西大道 | 197 号本公司四楼会议室 | | | 会议主持人 | 公司董事 | 会议法律见证 | 上海市方达律师事务所 | | | 一、大会主持人宣布股东会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 | | | | | 二、推选监票人和计票人 | | | | | 三、宣读并逐项审议各项议案： | | | | | 非累积投票议案 | | | ...

凤 凰 光 学 股 份 有 限 公 司 2025 年第三次临时股东会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议资料 （证券代码：600071） 2025年12月 1 凤 凰 光 学 股 份 有 限 公 司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025年第三次临时股东会议程 | 会议名称 | 凤凰光学股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 会议召开 方式 | 现场+网络 | 会议召集人 | 公司董事会 | | 会议时间 | 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 | 13 点 30 分 | | | | 网络会议时间：2025 年 12 月 22 | 日上午 9:15 至 12 月 22 | 日下午 15:00 | | 会议地点 | 江西省上饶市凤凰西大道 | 197 | 号本公司四楼会议室 | | 会议主持人 | 公司董事 | 会议法律见证 | 上海市方达律师事务所 | | | 一、大会主持人宣布股东会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 | | | | | 二、推选监票人和计票人 | | | | | ...

融资交易活动 - 2025年12月8日，凤凰光学发生融资买入1929.24万元，融资偿还1465.53万元，实现融资净买入463.71万元 [1] - 当日融资余额为2.87亿元，占公司流通市值的比例为4.69% [2] - 近三个交易日（12月4日至12月8日），公司已连续实现融资净买入，累计净买入金额达1481.74万元 [1] 近期融资余额变动趋势 - 2025年12月8日，公司融资融券余额为2.87亿元，较前一个交易日上涨1.64% [2][3] - 回顾近期五个交易日，公司融资余额在2.72亿元至2.87亿元之间波动，其中12月3日出现净偿还569.90万元，余额下降2.05%，其余四个交易日均为净买入状态 [2][3] - 12月4日融资净买入额最高，达725.24万元，带动融资余额增长2.67% [2][3] 融券交易情况 - 2025年12月8日，公司未发生融券交易 [2]

董事会会议召开与审议情况 - 凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，召集、召开和表决程序符合相关规定 [2] - 会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [4] - 会议审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事陈宗年、徐立兴、王俊回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [5][6][7][8] - 会议审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [9][10] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与实际控制人中国电子科技集团有限公司、关联方中国电子科技财务有限公司及控股股东中电海康集团有限公司发生日常关联交易 [15][16][17][19] - 关联交易定价遵循公平、公正、公开原则，交易价格完全比照市场价格执行 [21] - 日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性 [22] 续聘会计师事务所事项 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用计划为65万元，其中财务审计费用55万元、内控审计费用10万元，与上年持平 [24][36] - 大信会计师事务所成立于1985年，2024年度业务收入为15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元，2024年上市公司年报审计客户221家 [24][26] - 截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人 [25] - 拟签字项目合伙人为许宗谅，拟签字注册会计师为张洪军，项目质量复核人员为韩雪艳，相关人员在近三年执业行为中保持良好的诚信记录与独立性 [30][31][32][33][35] - 董事会审计委员会及董事会均审议通过续聘议案，认为大信会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力，续聘未超过相关规定中连续聘任年限的要求 [37][38] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议召开地点为江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室 [42][43] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月22日的交易时间段及指定互联网投票时间 [42][43] - 本次股东会将审议包括续聘会计师事务所及预计2026年度日常关联交易在内的议案，其中关联交易议案需关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司回避表决 [45] - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会，现场会议登记时间为2025年12月19日及12月22日上午 [49][53]

公司治理与审计安排 - 凤凰光学拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [1] - 2025年度审计费用总额为65万元人民币，与上年持平 [1] - 审计费用构成包括财务审计费用55万元及内控审计费用10万元 [1]

凤凰光学股份有限公司 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-034 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 5 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十四次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2026 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避 表决，该预案尚需提交公司 2025 年度第三次临时股东会审议，关联股东在股东 会上对该议案回避表决。 公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通， 并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表 了如下独立意见：公司预计 2026 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关 联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。 （二）2025 年度日常关联交 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-033 凤凰光学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信会计师事务所"） 公司聘请了大信会计师事务所为 2024 年度财务审计及内控审计机构，该所 认真履职，较好地完成了公司委托的各项审计工作。经公司董事会审计委员会提 议，建议续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。现将具体情况说明 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 1 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国 ...

股东会信息 - 2025 年第三次临时股东会 12 月 22 日 13 点 30 分在江西上饶经开区凤凰光学四楼会议室召开[2] - 网络投票 12 月 22 日进行，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[2][5] - 股权登记日为 2025 年 12 月 16 日[14] 审议议案 - 审议续聘会计师事务所、预计 2026 年度日常关联交易议案[7] - 议案 12 月 6 日在《上海证券报》和上交所网站披露[7] - 对中小投资者单独计票议案 2 个[7] - 涉及关联股东回避表决议案 2 个，关联股东为中电海康、中电科投资[8] 其他 - 会议登记时间为 12 月 19 日 9:30—12:00、13:00—17:00 和 12 月 22 日 9:00—13:30[16] - 会务组联系电话 0793 - 8259547[18] - 委托他人出席需持相关证件办理登记手续[16]

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，会 议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董 事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经书面表决审议通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后 提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 12 月 6 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。 该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 关联董 ...