独立董事张白先生 2023 年度述职报告 一、基本情况 3、参加董事会各专业委员会情况 报告期内，本人作为第十一届董事会审计委员会、提名委员会委员，根据董 事会各专业委员会《工作细则》等规章制度，参加各专业委员会就公司经营情况 及财务状况、董监高任职资格等重大事项专门会议，并在专业委员会会议上全部 投赞成票，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见。 （1）审计委员会 本人张白，现任福州大学经济与管理学院教授，注册会计师；兼任中国商业 会计学会理事、福建省审计学会副会长、福建星云电子股份有限公司独立董事、 福建雪人股份有限公司独立董事；2020年1月至2024年6月任冠城大通新材料股份 有限公司独立董事。 本人在经济利益、产生程序等方面与公司独立，不受公司控股股东和管理层 的限制，且任职及兼职情况不影响本人担任公司独立董事的独立性。 二、年度履职概况 1、参加董事会及股东大会会议情况 2024 年度本人任公司独立董事期间，公司共召开 2 次股东大会、6 次董事会， 本人作为公司独立董事，以现场方式参加了全部股东大会，以现场及通讯方式参 加了全部董事会，未发生连续 2 次未亲自出席董事会会议的情况。 2、会议审议 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开2次股东大会、6次董事会[2] 独立董事工作情况 - 2024年现场工作时间共计10天[8] - 4 - 6月推动公司董事会换届[9] - 现场参加2024年全部股东大会[2] - 现场及通讯方式参加2024年全部董事会[2] - 2024年未对议案提异议[3] - 专业委员会会议全投赞成票[4] - 与审计及事务所保持沟通[6] - 了解中小股东意见建议[7] - 对日常经营持续监督[11]

二、年度履职概况 1、参加董事会及股东大会会议情况 2024 年度本人任公司独立董事期间，公司共召开 2 次股东大会、6 次董事会， 本人作为公司独立董事，以现场方式参加了全部股东大会，以现场及通讯方式参 加了全部董事会，未发生连续 2 次未亲自出席董事会会议的情况。 2、会议审议情况 在召开董事会前，本人主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，获取具 体资料并进行研究，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在出席董事会会 议时，积极参与有关议题的讨论和表决，尽己所能，提出相关参考建议，有力地 保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为公司董事会做出科学决策起到 了积极的作用。同时，公司对本人的工作也给予极大的支持，没有妨碍本人工作 独立性的情况发生。 报告期内，本人均亲自签署表决票，未对公司本年度的董事会议案及其它非 董事会议案事项提出异议。 独立董事陈玲女士 2024 年度述职报告 一、基本情况 本人陈玲，现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师。2017 年 1 月 至 2024 年 6 月任冠城大通新材料股份有限公司独立董事。 本人在经济利益、产生程序等方面与公司独立，不受公司控股股东和管理层 的 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-013 为满足公司及下属控股公司战略发展及日常经营资金需求，保证公司及下属 控股公司业务顺利开展，董事会同意公司及下属控股公司向包括但不限于工商银 行、交通银行、中国银行、农业银行、建设银行、浦发银行、平安银行、广发银 行、光大银行、兴业银行、华夏银行、中信银行、民生银行、东方资产、北京农 投保理等在内的多家金融机构及地方金融组织申请总额不超过人民币 55 亿元的 授信额度（含外币授信），其中，公司（母公司）申请综合授信额度不超过人民 币 12 亿元。 冠城大通新材料股份有限公司关于向金融机构及地 方金融组织申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 授信用途包括但不限于流动资金贷款、开发贷、项目贷款、经营性物业贷、 银行承兑汇票、融资租赁、保函、信用证、贸易融资、并购贷款等授信业务（具 体业务品种以金融机构及地方金融组织审批为准）。以上授信额度为公司及下属 控股公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视公司经营对资金的需求 来确定， ...

重大资产重组进程 - 2024年7月11日首次披露预计构成重大资产重组[8] - 2025年1月10日预计不构成，暂不披露预案[9] - 2025年4月24日审议通过终止重大资产重组程序[7] 标的公司数据 - 2024年末资产总额887,116.78万元，占比48.72%[12] - 2024年末所有者权益236,585.11万元，占比40.46%[12] - 2024年营业收入161,141.15万元，占比19.07%[12] 后续计划 - 拟转为一般关联交易继续推进[2][10] - 承诺1个月内不再筹划重大资产重组[13]

冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、资质条件 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所 有限公司，2013 年经天津市财政局津财会〔2013〕26 号文件批复同意，立信中 联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于 2013 年 10 月 31 日， 持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，办公地址为天津市南开区宾 水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）总所设在天津市，截至 2024 年末， 在北京市、上海 ...

业绩数据 - 2024年主营业务收入81.01亿元，电磁线板块64.94亿元，房地产板块14.71亿元，其他板块1.36亿元[5] - 2024年纳税4.01亿元，提供1177个工作岗位[5] - 2024年总资产182.09亿元，归属于上市公司所有者净资产58.48亿元，营业收入84.49亿元，利润总额 -5.35亿元[7] - 2023年总资产218.25亿元，归属于上市公司所有者净资产65.94亿元，营业收入97.21亿元，利润总额 -2.74亿元，纳税额5.48亿元[7] - 2022年总资产233.81亿元，归属于上市公司所有者净资产70.38亿元，营业收入111.40亿元，利润总额3.19亿元，纳税额8.27亿元[7] 员工情况 - 公司现有员工1177人，总部55人、电磁线板块642人、地产板块161人、新能源板块138人、其他板块181人[12] - 2024年总部及下属企业参与学习239人，线上学习9519门课，人均约40门课，课时总计约12945小时，人均学时约54小时，提交学习心得922篇[14] 业务成果 - 电磁线业务有50多个类别的产品通过美国UL认证[23] - 公司在全国各地成功开发30余个中高端地产项目[25] - 冠城大通百旺府总建筑面积63万平方米[25] - 冠城大通启辰中心有8万平方米品质商业配套与14万平方米智慧甲级写字楼[26] - 冠城大通华宸院占地面积约6万平方米[26] 荣誉奖项 - 2024年公司党委被评为福州市直机关“优秀基层党组织”[17] - 2024年度大通新材荣获“2024福建战略性新兴产业100强”等多项奖项[23] - 江苏大通入选2024年江苏省智能制造车间[23] - 公司2023年入围“福建省科技小巨人”企业，获“高新技术企业”认定[27] - 公司2024年获南平市知识产权优势企业等荣誉[27] 项目进展 - 冠城大通启辰中心集中商业配套部分华润万象汇在2024年5月开业[26] - 游艇码头规划泊位310个，首期50个浮码头泊位已完工[28] - 2024年11月承办展会，布展面积2万平方米，48艘游艇参展[29] 其他信息 - 瑞士酒店拥有61间客房，在“20个最好的温泉酒店”评选中排第五[30] - 2024年电磁线业务绿化及卫生投入75.79万元，绿化覆盖率达9%[33] - 2024年电磁线业务治理生产污水投入17.73万元，环境检测费10.58万元[33] - 2024年电磁线业务技改与环保投入共计2714.45万元[33] - 新能源业务生产废水100%达标排放[36] - 2024年公司捐赠60万元用于金阳县乡村振兴，2.62万元用于邵武市灾后修复[37] - 2024年公司成功组织3场集团员工悦读会，年内计划完成率达100%，541人次参与，预读打卡3600次，课后实践打卡439次，平均满意度94.18%[15] - 内刊《冠城大通·家园》已出版83期[18]

业绩影响 - 2024年提取存货等多项减值准备，减少净利润52,470.60万元[2][3][4] 决策情况 - 2025年4月24日董事会审议通过相关议案[1] 合规评价 - 审计、监事会认为减值准备提取和转回合规合理[6][7]

审计安排 - 2024年4月9日审计委员会会议、4月16日董事会会议、6月27日股东大会审议通过续聘立信中联为2024年度审计机构[2][3][4] - 2024年年报审计期间审计委员会督促进度，11月11日与注册会计师磋商沟通[4] 审计评估 - 审计委员会认为立信中联具备资质和专业能力，委员认可其多方面能力[3][4] 履职情况 - 审计委员会严格遵守规定，审查资质能力，履行监督职责[5]

业绩总结 - 2024年度审计报告于2025年4月24日出具，为无保留意见[4] 关联资金情况 - 冠城宏盛房地产期初与期末往来款均为9620万元，占股90%直接、10%间接[12] - 冠城大通（香港）期初62643.16万元，2024年还款30000万元，期末32071.90万元，占股100%[12] - 多家公司期初其他应收款及2024年还款情况，如北京太阳宫等[12] - 公司负责人为韩孝，主管会计涉及金额587526.59万元，期末关联资金349824.43万元[12]