业绩总结 - 2024年度审计报告于2025年4月24日出具，为无保留意见[4] 关联资金情况 - 冠城宏盛房地产期初与期末往来款均为9620万元，占股90%直接、10%间接[12] - 冠城大通（香港）期初62643.16万元，2024年还款30000万元，期末32071.90万元，占股100%[12] - 多家公司期初其他应收款及2024年还款情况，如北京太阳宫等[12] - 公司负责人为韩孝，主管会计涉及金额587526.59万元，期末关联资金349824.43万元[12]

担保情况 - 为江苏大通最高97500万元借款担保，截至2025.3.31实际担保余额63945.63万元[2] - 为邵武创鑫最高15000万元借款担保，截至2025.3.31实际担保余额5997万元[2] - 截至2025.3.31，公司及其下属控股公司实际对外担保总余额154114.39万元，占比26.35%[18] - 若审议担保全额发生且现有担保存续，对外担保总余额将达311186.76万元，占比53.21%[18] 业绩数据 - 2024年江苏大通营收337731.32万元，净利润10633.86万元[10] - 2023年江苏大通营收262165.04万元，净利润7043.68万元[10] - 2024年邵武创鑫营收3604.07万元，净利润 - 2391.96万元[13] - 2023年邵武创鑫营收4666.97万元，净利润 - 1263.01万元[13] 股权结构 - 大通新材持有江苏大通76.797%股份，公司持有大通新材80.65%股份[10] - 公司持有福建创鑫91.36%股权，邵武创鑫为其全资子公司[13]

冠城大通新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有 关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。现就公司董事会 审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由吴清池先生、薛黎曦女士、张白先生组成， 其中独立董事占比超过二分之一，并由吴清池先生担任召集人。 2024年6月27日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第十二届董事会审 计委员会成员由周到先生、薛黎曦女士、胡超先生组成，其中独立董事占比超过 二分之一，并由会计专业人士周到先生担任召集人。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议，会议的组织、召开及表决 均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委 员会委员参加了各次会议，对公司提交的年度内定期报告 ...

商誉相关 - 并购北京太阳宫房地产开发有限公司商誉净额1,051,922.18元，累计减值4,028,144.59元[4] - 并购北京冠城新泰房地产开发有限公司商誉净额204,027.53元，累计减值18,495,972.47元[4] - 各并购公司商誉相关资产组账面金额、分摊原值等数据[6][7] 资产情况 - 各并购公司商誉相关资产组包含商誉账面价值、公允价值减处置费用净额等[13][15][16] - 各并购公司商誉相关资产组账面价值、可收回金额及以前年度减值准备情况[21] 其他情况 - 未实现盈利预测、业绩下滑超50%、未入账资产情况无适用内容[23][25][26]

会计政策变更 - 2024年12月6日财政部发布准则，公司据此变更会计政策[3] - 2024年1月1日开始执行相关会计处理[4] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[4] 数据调整 - 2023年度（合并）营业成本调整后增644,287.12元[5] - 2023年度（合并）销售费用调整后减644,287.12元[5] 其他情况 - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][4] - 变更符合规定，不损害公司及中小股东利益[5]

董事会成员 - 2024年公司第十一届董事会独立董事为陈玲、吴清池、张白[1] - 2024年公司第十二届董事会独立董事为周到、胡超[1] 独立性评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事任职、关系等符合独立性要求[1]

公司代码：600067 公司简称：冠城新材 冠城大通新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 冠城大通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

续聘事项 - 公司拟续聘立信中联为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2025年4月24日董事会5票同意通过续聘议案[8][9] - 续聘事项尚需股东大会审议通过生效[9] 立信中联情况 - 截至2024年末，合伙人48人，注册会计师287人，签过证券服务审计报告137人[4] - 2023年度收入总额36610.50万元，审计业务收入29936.74万元，证券业务收入12850.77万元[4] - 2023年度上市公司年报审计客户27家，审计收费3554.40万元，同行业上市公司审计客户18家[4] - 投保责任险累计赔偿限额6000万元，近三年无民事诉讼担责情况[5] - 最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施1次[5] - 14名从业人员最近三年受行政处罚2次、行政监管措施9次、自律监管措施1次[5] - 项目合伙人近三年签2家上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签1家[6]

业绩数据 - 2024年1 - 4月17日股价低于2022年经审计每股净资产5.06元，4月18日至12月31日低于2023年经审计每股净资产4.74元[4] - 2023年12月31日至2024年12月31日每股净资产从4.74元降至4.20元[6] - 2024年公司回购股份2,823.33万股，支付资金总额5,300.54万元[14] - 2025年拟以总股本扣除回购股份为基数每10股派发现金红利2.20元，合计拟派发现金红利299,955,796.58元[11] 未来策略 - 2025年通过《公司2025年度估值提升计划》[5] - 聚焦电磁线业务，坚持“扁线 + 变频线 + N”多元化产品战略布局[6] - 拟转让房地产开发业务相关资产及负债，加快“去地产化”[7] - 以新材料为立足点，寻求电磁线及新兴材料行业并购重组机会[8] - 运用股权激励或员工持股计划[9] - 审慎评估开展股份回购可行性，鼓励控股股东及其一致行动人实施股份增持计划[15] 计划相关 - 2024年6月发布《2024年度提质增效重回报行动方案》并执行[16] - 在原行动方案基础上制定具体估值提升计划[16] - 长期破净时每年评估估值提升计划实施效果，需完善的经董事会审议后披露[17] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业平均值时，在年度业绩说明会专项说明执行情况[17] - 估值提升计划不代表对业绩、股价等承诺，目标实现有不确定性[18] - 若相关因素变化导致计划不具备实施基础，将修正或终止计划[18]

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-008 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，部分监事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席韩国建先生主持，公司董事及高级管理人员列 席本次会议。 二、监事会会议议案内容及审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 ...