安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易及关联人资金往来的程序，保证关联交易的公允性，保护公司中小股东和债权 人的合法利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、国务院批转中国证监会《关于提 高上市公司质量意见的通知》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通 知》等法律法规及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （ ...

市场扩张和并购 - 公司投资2800万元设立全资子公司安徽皖维兴业物资有限公司[2] - 2025年8月13日董事会通过投资议案，9票同意[5] - 子公司注册地址为安徽合肥巢湖，经营范围含许可和一般项目[6] 其他新策略 - 设立子公司可发挥采购优势，降成本减关联交易[8] - 子公司经营有风险，公司将实施内控和防范机制[9]

关联交易管理办法修订 - 修订《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款[1] - 调整不同金额关联交易审批流程[2][3] - 新增2种免于按关联交易审议和披露情况[4][5] - 统一“股东大会”“关联方”表述[5] 后续安排 - 议案提请2025年第二次临时股东会审议[6] - 修订后制度全文详见上交所网站[6]

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-041 安徽皖维高新材料有限公司 关于出资组建"江苏皖维新材料有限责任公司"暨投资新建 年产 20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：出资组建"江苏皖维新材料有限责任公司"暨投资新建年 产 20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目。 ●投资金额：江苏皖维注册资本为 10 亿元人民币，公司出资 8 亿元对其进 行控股，持 80%权益，滨海县沿海投资发展有限公司出资 2 亿元，持 20%权益； 20 万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目总投资为 365,629.54 万元，其中建设 投资 343,220 万元。 ●相关风险提示：本议案尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。新 建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行 业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 聚乙烯醇简称 ...

投资项目 - 6000吨/年聚乙烯醇水溶性纤维项目总投资从13278.39万元调至19789.33万元，增6510.94万元[9] - 公司出资6000万元组建内蒙古商维新材料有限公司[3] - 2025年8月13日审议通过投资新建分布式光伏发电项目议案[7] 项目进展 - 6000吨/年聚乙烯醇水溶性纤维项目已支出1599.07万元，完成综合仓库建设及部分设备合同签订[4] 项目规划 - 6000吨/年聚乙烯醇水溶性纤维项目建设期18个月，建成后年产高强高模PVA纤维6000吨[9][10] - 公司本部大维分厂需新建3000吨/年单台产线[5] - 6000吨/年聚乙烯醇水溶性纤维项目建设含购置装置及建多类建筑[9]

报告发布 - 公司于2025年8月16日发布2025年半年度报告[2] 业绩说明会 - 公司计划于2025年8月19日15:00 - 16:00举行2025年半年度业绩说明会[2][4] - 会议以网络互动形式召开，地点为进门财经[3][4][5] - 会议为进门财经电话会议，申请参会模式[4][5] - 电脑、手机端及电话参会方式[5][6][8] 参会人员与联系人 - 参加人员有总经理兼财务总监孙先武、董事会秘书史方圆[8] - 联系人是史方圆，电话0551 - 82189294，邮箱wwgfzqb888@163.com[9]

安徽皖维高新材料股份有限公司拟处置 闲置存放的喷丝板及金锭所涉及喷丝板及金锭中 贵金属黄金与铂金的市场价值 佐佐报告 鹏信咨询字[2025]第 F419 号 (共2册,第1册) 估值基准日:2025年06月18日 估值报告日:2025年07月14日 HISTE 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 安徽皖维高新材料股份有限公司拟处置闲置存放的喷丝板及金锭 所涉及喷丝板及金锭中贵金属黄金与铂金的市场价值 估值报告 · ...

一、对外投资概述 证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-042 安徽皖维高新材料有限公司 关于投资新建分布式光伏发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：分布式光伏发电项目（以下简称"本项目"或"项目"）。 ●投资金额：本项目总投资 5,537.87 万元。 ●相关风险提示：本次投资新项目,可能存在因市场情况变化导致新业务开 展不顺利,造成公司投资损失的风险。项目运营期间存在国家产业、税收以及电 价政策变化的风险。 2025 年 8 月 13 日，公司召开的九届十四次董事会会议审议通过 了《关于投资新建分布式光伏发电项目的议案》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产 总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规定 的董事会投资决策权限范围。 （三）公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市 公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。 二、投 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2025-044 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | | 广西皖维生物质科技有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次担保金额 | 10,000 | 万元 | | 担保对象 实际为其提供的担保余额 | 10,000 | 万元 | | 是否在前期预计额度内 | □是 否 | □不适用：_________ | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | 2025 年 8 月 13 日，公司召开的九届十四次董事会会议审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 本议案所涉及的担保金额未超过被担保单位的净资产且在公司 最近经审计的净资产总额 30%以下（含 30%），属于《公司章程》第一 百一十一条所规定的董事会决策权限范围。 （三） 担保预计基本 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-048 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 （二）主要原料价格波动情况 单位：元/吨（不含税） | 原材料 | 2025 | 年半年度均价 | 2024 年半年度均价 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 煤炭 | | 529.44 | 635.03 | -16.63% | | 醋酸乙烯 | | 5,445.07 | 6,032.60 | -9.74% | | 电力 | | 0.422 | 0.435 | -3.04% | 三、报告期其他对公司生产经营具有重大影响的事项 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—— 化工》、《关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要 提醒》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2025 年半年度主要经营数据公告如下： 注： 1、上表中，公司熟 ...