青蒿素概念板块表现 - 截至5月19日收盘 青蒿素概念下跌0.82% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内润都股份、海正药业、昆药集团等跌幅居前 股价上涨的有2只 涨幅居前的有德龙汇能、白云山等 分别上涨1.06%、0.37% [1] - 今日青蒿素概念板块获主力资金净流出0.58亿元 [2] 概念板块涨跌幅排名 - 兵装重组概念涨幅居首 达3.92% 天津自贸区、ST板块、特色小镇分别上涨3.51%、3.05%、2.86% [2] - 人形机器人、同花顺果指数、中国AI 50跌幅分别为-0.80%、-0.71%、-0.64% [2] 青蒿素概念个股资金流向 - 润都股份主力资金净流出4342.83万元 今日跌幅3.37% 换手率11.66% [2] - 浙江医药、昆药集团、复星医药主力资金分别净流出1440.63万元、1286.80万元、199.16万元 [2] - 白云山、新和成主力资金净流入居前 分别净流入1100.23万元、783.13万元 [2]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月16日在北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长陆文超主持，公司董事、监事及董事会秘书均列席 [1] - 表决程序符合《公司法》及公司章程规定，无否决议案 [1] 议案表决结果 - **普通议案（第1-7、10项）**：均以超过二分之一表决权通过，其中A股股东同意比例最高达99.8997%（658,764,608票），最低为99.4278%（655,652,970票） [1][2] - **特别决议议案（第8-9项）**：获三分之二以上表决权通过 [3] - **现金分红分段表决**：持股5%以下股东中，市值50万以下股东同意率96.1754%（10,072,252票），50万以上股东同意率88.4707%（10,946,328票） [2] 律师见证 - 律师李杰利、沈旭确认会议程序及表决结果合法有效，符合《上市公司股东会规则》及公司章程 [3] 文件披露 - 公告附法律意见书及经董事签字的股东会决议文件 [4]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月26日通过上海证券交易所网站等指定媒体发布股东会通知，明确会议时间、地点、审议事项及登记方法 [2] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在北京市朝阳区锐创国际中心召开，网络投票通过上证所系统同步进行 [3] - 召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 参会股东及代理人共648名，持有表决权股份659,425,740股，占公司总表决权股份的63.4773% [4] - 参会人员包括登记在册股东、董事、监事、高管及法律顾问，网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规及公司章程要求 [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议通过9项议案，包括董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配、年报披露、审计机构续聘等 [5] - 特别决议议案涉及注册资本变更及公司章程修改，中小投资者对利润分配、年报及审计机构续聘议案表决单独计票 [5] - 表决程序采用现场与网络投票结合，计票过程由监票人监督并统计网络投票结果，程序合法有效 [5] 法律意见结论 - 股东会召集程序、参会人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [6] - 法律意见书明确适用范围，不对议案内容真实性发表意见，仅对程序合法性进行确认 [1][6]

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2025 年 3 月 18 日第十届董事会第九次会议修改， 2025 年 5 月 16 日 2024 年度股东会审议批准) 目 录 第一节 监 事 第四章 股东和股东会 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－049 华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原由 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 18 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，审 议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，同意回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 79,013 股。公司分别于 2025 年 3 月 18 日召开第十 届董事会第九次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会，审 议通过《关于变更注册资本的议案》，鉴于公司回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票，导致公司股份总数、注册资 本发生变化，同意公司注册资本减少至 103,875.7509 万元。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 20 日披露的《关于公司 2021 年限 ...

股东会安排 - 2025年4月26日发布召开2024年度股东会通知[4] - 现场会议5月16日9点召开，网络投票同日9点15分至15点[5][6] - 截至5月9日收市后登记在册股东或代理人有权出席[8] 股东会情况 - 648名股东及代理人参会，持表决权股份659,425,740股，占比63.4773%[9] - 审议通知中议案，现场与网络投票结合表决[11] - 审议通过10项议案，部分对中小投资者单独计票[12][13] 合规情况 - 律师认为股东会召集等程序及结果合法有效[15] - 法律意见书壹式叁份，盖章及签字后生效[15]

会议信息 - 2025年5月16日公司在北京市朝阳区召开2024年度股东会[3] - 出席会议股东和代理人648人，持表决权股份659,425,740股，占比63.4773%[3] - 公司在任董事10人、监事5人全部出席会议[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数658,754,640，占比99.8982%[5] - 2024年度利润分配议案同意票数657,598,704，占比99.7229%[6] - 不同持股比例股东对现金分红议案同意情况[8][9] 会议合规 - 北京市中伦律师事务所见证，认为股东会召集和召开程序合法有效[10]

公司公告 - 华润双鹤于2025年3月18日召开董事会及监事会会议，审议通过回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7.9万股 [1] - 此次回购注销导致公司股份总数和注册资本发生变化，注册资本减少至10.39亿元 [1] - 公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序 [1] - 根据相关法律法规，公司债权人自公告披露之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保 [1] - 债权申报需提供证明债权债务关系的相关文件 [1]

ESG评级提升 - 华润双鹤ESG综合得分从6 69提升至7 28，评级由"BBB"级跃升至"A"级[2] - 评级提升是对公司2024年可持续发展工作及十余年坚持ESG理念的深度肯定[2] - Wind ESG评级方法学趋严背景下，公司连续17年发布可持续发展报告并实现评级突破，成为医药行业ESG典范[2] 可持续发展报告创新 - 2024年报告采用故事篇、管理篇、行动篇三部分结构，系统展示ESG实践[2] - 故事篇通过女性健康产品、儿童用药研发、慢病管理等案例诠释ESG战略融入[3] - 管理篇采用"治理—战略—风险管理—指标"四维架构，搭建1目标+3维度+3措施+5保障的可持续发展模型[3] ESG管理实践 - 公司构建"木"字型治理架构，系统梳理权责、授权、制度及流程四项职能[4] - 环境保护方面，17家生产基地通过环境管理体系认证，7家入选国家级绿色工厂，屋顶光伏年发电量达696 75万kWh[4] - 社会责任领域推出毓婷避孕药、儿童白血病微片剂等多项行业首创产品，研发团队规模达1120人[4] 跨部门协作与未来规划 - ESG报告由证券与法务部牵头，联动10余个部门历时6个月完成数据采集与校准[5] - 公司计划2025年深度融入可持续发展布局，全方位提升社会价值[6] - ESG进阶路径从合规披露转向价值创造，成为企业战略基因的重要组成部分[6]

重大合同与项目中标 - 中国中车近期签订多项重大合同总金额547.4亿元人民币 约占2024年营业收入的22.2% 涵盖城市轨道车辆 动车组销售 风电及储能设备等领域 [2] - 长华集团获得国内新能源车企关键金属结构件项目定点 [7] - *ST围海预中标1.82亿元工程项目 [7] 并购与资产重组 - 阳光诺和拟通过发行股份及可转换债券收购朗研生命100%股权 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [2] - 云南铜业筹划收购凉山矿业40%股份并募集配套资金 股票自5月13日起停牌 预计10个交易日内披露方案 [3] - 拓普集团已完成收购芜湖长鹏100%股权交割 [7] - 中国医药拟以3.02亿元收购金穗科技100%股权 [7] - 南钢股份全资子公司以9.2亿元竞得范桥铁矿探矿权 [10] 国际化战略与融资 - 沃尔核材筹划发行H股并在香港联交所主板上市 以推进国际化战略 [2] - 诺力股份控股子公司中鼎智能向香港联交所递交IPO申请 [10] - 澳柯玛拟投资约3.6亿元在印尼新建年产50万台冰箱智能制造工厂 [7] - 斯莱克与力华电源签署46系列大圆柱电池战略合作协议 [7] 经营数据与业绩表现 - 深圳机场4月旅客吞吐量532.02万人次 同比增长23.5% [7] - 仙坛股份4月鸡肉产品销售收入4.47亿元 同比增长0.44% [7] - 合富中国1-4月合并营收2.48亿元 同比下降25.38% [7] 研发与医药进展 - 荣昌生物抗体偶联药物RC278获得临床试验申请受理 [10] - 仙琚制药取得地屈孕酮片境内生产药品注册证书 [10] - 复星医药控股子公司药品被纳入突破性治疗药物程序 [10] - 翰宇药业与碳云智肽签署GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药联合开发协议 [10] 股权变动与减持 - 兆威机电股东清墨投资计划减持不超过360万股 占总股本1.5% [4] - 睿能科技控股股东拟减持不超过总股本2.89% [10] - 纳微科技两股东拟合计减持不超过1.78%股份 [10] - 力鼎光电三股东拟合计减持2.97%股份 [10] 战略合作与投资 - 新大陆控股子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议 [8] - 怡和嘉业与翰宇药业 翰宇健康签订战略合作框架协议 [10] - 宏昌科技拟增资1500万元投资人形机器人产业链公司 [10] - 万达电影拟投资乐自天成并开展战略合作 [7] 再融资与回购 - 上声电子拟发行可转债募资不超过3.3亿元 [10] - 杭州银行2025年科技创新债券发行完毕 [10] - 国脉文化拟以5000万-1亿元回购股份 [11] - 海正药业拟以5000万-1亿元回购股份 [11] - 鑫宏业已回购5万股 使用资金196.8万元 [11] 其他重大事项 - 恒而达完成对德国磨床企业SMS公司的业务并购协议签署 [11] - 江苏雷利控股子公司鼎智科技拟实施股权激励计划 [10] - 科陆电子拟与美的集团签订商标许可协议 [7] - 艾可蓝控股股东终止协议转让公司部分股份 [7]